MAGRI
Acte du 21 novembre 2012
Début de l'acte
RCS : ORLEANS Code qreffe : 4502
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ORLEANS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1989 B 00569
Numéro SIREN: 340 719 046
Nom ou denomination : MAGRI
Ce depot a ete enregistre le 21/11/2012 sous le numero de dépot 6548
A 6s y8
TRIBUNAL DE COMMERCE MAGRI D'ORLEANS Société par actions simplifiée 2 1 NOV.2012 au capital de 7.397.775 euros Siége social : Route de Panneciere - Thignonville GREFFE 45300 PITHIVIERS
340 719 046 RCS ORLEANS
EXTRAIT PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 29 JUIN 2012
L'an deux mille douze, et le vingt neuf juin, au siége social.
La Société PREMDOR, société par actions simplifiée au capital de 14.336.960 euros, ayant son siége social 22, Rue d'Artagnan, 33100 BORDEAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 389 960 006, représentée par Monsieur Micha&l ARMSTRONG.
Associé unique de la Société MAGRI.
I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos ie 31 décembre 2011 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par le Président non associé Monsieur Micha&l ARMSTRONG
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
Rapport de gestion du Président ;
Rapport annuel du commissaire aux comptes ;
Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011 ;
Affectation du résultat de cet exercice ;
Mention des conventions visées a l'article L.227-10 du Code de commerce ;
Renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes ;
Changement de Président ;
Pouvoirs en vue des formalités.
(...)
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ORLEANS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1989 B 00569
Numéro SIREN: 340 719 046
Nom ou denomination : MAGRI
Ce depot a ete enregistre le 21/11/2012 sous le numero de dépot 6548
A 6s y8
TRIBUNAL DE COMMERCE MAGRI D'ORLEANS Société par actions simplifiée 2 1 NOV.2012 au capital de 7.397.775 euros Siége social : Route de Panneciere - Thignonville GREFFE 45300 PITHIVIERS
340 719 046 RCS ORLEANS
EXTRAIT PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 29 JUIN 2012
L'an deux mille douze, et le vingt neuf juin, au siége social.
La Société PREMDOR, société par actions simplifiée au capital de 14.336.960 euros, ayant son siége social 22, Rue d'Artagnan, 33100 BORDEAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 389 960 006, représentée par Monsieur Micha&l ARMSTRONG.
Associé unique de la Société MAGRI.
I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos ie 31 décembre 2011 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par le Président non associé Monsieur Micha&l ARMSTRONG
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
Rapport de gestion du Président ;
Rapport annuel du commissaire aux comptes ;
Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011 ;
Affectation du résultat de cet exercice ;
Mention des conventions visées a l'article L.227-10 du Code de commerce ;
Renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes ;
Changement de Président ;
Pouvoirs en vue des formalités.
(...)
QUATRIEME DECISION
L'associé unique, prend acte de l'expiration des mandats de :
- la Société DELOITTE & ASSOCIES, commissaire aux comptes titulaire,
- la Société BEAS, commissaire aux comptes suppléant,
Et décide de renouveler leurs mandats pour une durée de six exercices, expirant a la date de la décision de l'associée unique statuant sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
Les Commissaires aux comptes ont fait savoir qu'ils acceptaient chacun en ce qui le concerne le renouvellement de leur mandat.
- la Société DELOITTE & ASSOCIES, commissaire aux comptes titulaire,
- la Société BEAS, commissaire aux comptes suppléant,
Et décide de renouveler leurs mandats pour une durée de six exercices, expirant a la date de la décision de l'associée unique statuant sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
Les Commissaires aux comptes ont fait savoir qu'ils acceptaient chacun en ce qui le concerne le renouvellement de leur mandat.
CINQUIEME DECISION
L'associé unique prend acte de la démission de Monsieur Michael ARMSTRONG, demeurant Nottebohmstrasse 72, 1190 Vienne (Autriche), de ses fonctions de Président et nomme la société PREMDOR, Société par actions simplifiée au capital de 14.336.960 euros, ayant son siége 22 Rue d'Artagnan, 33000 BORDEAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 389 960 006, représentée par Monsieur Michael ARMSTRONG, en qualité de nouveau Président à compter de ce jour.
La société PREMDOR est nommée pour une durée illimitée.
Elle exercera ses fonctions dans les conditions prévues par la loi et par les statuts.
La société PREMDOR est nommée pour une durée illimitée.
Elle exercera ses fonctions dans les conditions prévues par la loi et par les statuts.
SIXIEME DECISION
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités qu'il appartiendra.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associé unique et le Président et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.
Bon pour extrait.
L'associé unique et Président
La société PREMDOR
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associé unique et le Président et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.
Bon pour extrait.
L'associé unique et Président
La société PREMDOR