MAGRI
Acte du 6 août 2018
Début de l'acte
RCS : ORLEANS
Code greffe : 4502
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ORLEANS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1989 B 00569 Numero SIREN : 340 719 046
Nom ou denomination : MAGRI
Ce depot a ete enregistré le 06/08/2018 sous le numéro de dep8t 6060
MAGRI Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 7 397 775 euros Siége social : route de Panneciére Thignonville 45300 PITHIVIERS 340 719 046 RCS Orléans (Ci-apres la < Société >) Y v6O
Code greffe : 4502
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ORLEANS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1989 B 00569 Numero SIREN : 340 719 046
Nom ou denomination : MAGRI
Ce depot a ete enregistré le 06/08/2018 sous le numéro de dep8t 6060
MAGRI Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 7 397 775 euros Siége social : route de Panneciére Thignonville 45300 PITHIVIERS 340 719 046 RCS Orléans (Ci-apres la < Société >) Y v6O
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 29 JUIN 2018
L'an deux mil dix huit et le vingt neuf juin, à dix sept heures quarante cinq, au siége social de la société Keyor, 22 rue d'Artagnan - BORDEAUX (33100),
La société KEYOR dont le siége social est au 22 rue d'Artagnan, 33100 BORDEAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 389 960 006, représentée par Monsieur Christophe AMBROSI.
Propriétaire de la totalité des 2 989 actions de 2 475 euros chacune, composant le capital social de la Société MAGRI.
Associé unique et Président de ladite Société.
A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
En sa qualité de Président de la Société, l'Associé unique a arrété les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ainsi que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
[...]
Expiration des mandats des Commissaires aux comptes ;
Pouvoirs pour les formalités.
[....]
La société KEYOR dont le siége social est au 22 rue d'Artagnan, 33100 BORDEAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 389 960 006, représentée par Monsieur Christophe AMBROSI.
Propriétaire de la totalité des 2 989 actions de 2 475 euros chacune, composant le capital social de la Société MAGRI.
Associé unique et Président de ladite Société.
A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
En sa qualité de Président de la Société, l'Associé unique a arrété les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ainsi que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
[...]
Expiration des mandats des Commissaires aux comptes ;
Pouvoirs pour les formalités.
[....]
QUATRIEME DECISION
L'Associé unique, prenant acte de l'expiration des mandats de :
Société DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire, Société SARL BEAS, Commissaire aux comptes suppléant,
décide de ne pas renouveier la société DELOITTE & ASSOCIES et de nommer en remplacement Ia Société KPMG, Société Anonyme, dont le siége social se situe 2 Avenue Gambetta - Tour Eqho - 92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, pour une période de six exercices, soit pour une durée venant à expiration à l'issue de l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 31 décembre 2023.
Laquelle a fait savoir par avance qu'elle acceptait son mandat et que rien ne s'opposait a cette nomination.
Compte tenu des nouvelles dispositions de l'article L. 823-1 du Code de commerce, le mandat de la société SARL BEAS, Commissaire aux comptes suppléant, n'est pas renouvelé et il n'est pas procédé à son remplacement.
Société DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire, Société SARL BEAS, Commissaire aux comptes suppléant,
décide de ne pas renouveier la société DELOITTE & ASSOCIES et de nommer en remplacement Ia Société KPMG, Société Anonyme, dont le siége social se situe 2 Avenue Gambetta - Tour Eqho - 92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, pour une période de six exercices, soit pour une durée venant à expiration à l'issue de l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 31 décembre 2023.
Laquelle a fait savoir par avance qu'elle acceptait son mandat et que rien ne s'opposait a cette nomination.
Compte tenu des nouvelles dispositions de l'article L. 823-1 du Code de commerce, le mandat de la société SARL BEAS, Commissaire aux comptes suppléant, n'est pas renouvelé et il n'est pas procédé à son remplacement.
CINQUIEME DECISION
L'Associé unique, donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'effectuer toutes formalités tégales ou utiles.
CLOTURE
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'Associé unique.
Extrait certifié conforme par le Président,
La Société KEYOR
CLOTURE
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'Associé unique.
Extrait certifié conforme par le Président,
La Société KEYOR