PETIT FORESTIER SERVICES
Acte du 27 février 2006
Début de l'acte
PETIT FORESTIER SERVICES Société par actions simplifiée au capital de 3.000.000 euros Siége social : 11 Route de Tremblay, 93420 VILLEPINTE RCS BOBIGNY 478 784 218
INPI
INPI
PROCES VERBAL DES DELIBERATIQ DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIR 2 7 FEV.2006 DU 20 DECEMBRE 2005
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BCBIGNY=ine-St-Denis
L'An Deux Mille Cinq, Le Vingt décembre, a 8 heures,
La société PETIT FORESTIER LOCATION, associé unique de Ia Société PETIT FORESTIER SERVICEs et propriétaire de la totalité des 300.000 actions composant son capital sociai, est présente au siege social, sis 11 route de Trermblay - 93420 VIlLEPINTE, sur convocation régulire du Président.
L'Associé unique est représentée par Monsieur Yves FORESTIER, en sa qualité de Président.
La réunion est présidée par Monsieur Yves FORESTIER, en sa qualité de Président de la Sociéte
PETIT FORESTIER SERVICES.
L'associé unique étant présent, le Président déclare que l'Assemblée peut valablement délibérer et. en conséquence, est régulierement constituée
Le Président rappelie l'ordre du jour de la présente Assemblée :
Nomination d'un Directeur Général ;
Pouvoirs en vue des formalités.
Puis il donne lecture de son rapport ; la discussion est ensuite ouverte.
Aprs échange de vues, personne ne dernandant plus la parole, le Président ouvre le scrutin sur les resolutions figurant a l'ordre du jour :
L'An Deux Mille Cinq, Le Vingt décembre, a 8 heures,
La société PETIT FORESTIER LOCATION, associé unique de Ia Société PETIT FORESTIER SERVICEs et propriétaire de la totalité des 300.000 actions composant son capital sociai, est présente au siege social, sis 11 route de Trermblay - 93420 VIlLEPINTE, sur convocation régulire du Président.
L'Associé unique est représentée par Monsieur Yves FORESTIER, en sa qualité de Président.
La réunion est présidée par Monsieur Yves FORESTIER, en sa qualité de Président de la Sociéte
PETIT FORESTIER SERVICES.
L'associé unique étant présent, le Président déclare que l'Assemblée peut valablement délibérer et. en conséquence, est régulierement constituée
Le Président rappelie l'ordre du jour de la présente Assemblée :
Nomination d'un Directeur Général ;
Pouvoirs en vue des formalités.
Puis il donne lecture de son rapport ; la discussion est ensuite ouverte.
Aprs échange de vues, personne ne dernandant plus la parole, le Président ouvre le scrutin sur les resolutions figurant a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION : Nomination d'un Directeur Général
Conformément a l'article 17.1 des statuts mis a jour le 31 décembre 2004, permettant la désignation de une ou plusieurs personnes morales et/ou physiques en qualité de Directeur Général. l'associé unique, apres avoir entendu la lecture du rapport du President, décide de nommer en qualité de Directeur Général non associé Monsieur Jean-Francois JOULIA, demeurant 5 rue Les Hauts d'Yvrac - YVRAC (33370) pour une durée non limitée.
En outre, il est décidé de ne pas allouer de rémunération a Monsieur Jean-Francois JOULiA au titre de ses fonctions de Directeur Général.
Cette résolution est adoptée.
En outre, il est décidé de ne pas allouer de rémunération a Monsieur Jean-Francois JOULiA au titre de ses fonctions de Directeur Général.
Cette résolution est adoptée.
DEUXIEME RESOLUTION : Pouvoirs pour formalités
L'associé unique confere les pouvoirs les plus étendus au Président de la Societé, ou toute personne dûment mandatée par lui, pour effectuer toutes formalités et faire toutes dénarches et délégations utiles a la bonne exécution des décisions ci-dessus adoptées
Cette résolution est adoptée.
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne dernandant plus la parole, la séance est levée a huit heures trente.
De tous ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signe par l'associée unique, le Président et le Directeur Général.
PETIT FORESTIER QOCATION Mons{eur Yv@s FORESTIER Monsieur Jean-Francois JOULIA Preaident Diractaur Général Associe unique
Cette résolution est adoptée.
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne dernandant plus la parole, la séance est levée a huit heures trente.
De tous ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signe par l'associée unique, le Président et le Directeur Général.
PETIT FORESTIER QOCATION Mons{eur Yv@s FORESTIER Monsieur Jean-Francois JOULIA Preaident Diractaur Général Associe unique