BARRIAC VEHICULES INDUSTRIELS
Acte du 26 décembre 2022
Début de l'acte
RCS : RODEZ
Code greffe : 1203
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RODEZ atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 26/12/2022 sous le numero de depot 5020
DocuSign Envelope ID: D8B7C260-5EA4-4816-95AE-F29222120151
BARRIAC VEHICULES INDUSTRIELS Société par actions simplifiée au capital de 349 060 euros Siége social : Les Quatre Saisons Saint Marc, 12850 ONET-LE-CHATEAU 427 180 179 RCS RODEZ
Code greffe : 1203
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RODEZ atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
DocuSign Envelope ID: D8B7C260-5EA4-4816-95AE-F29222120151
BARRIAC VEHICULES INDUSTRIELS Société par actions simplifiée au capital de 349 060 euros Siége social : Les Quatre Saisons Saint Marc, 12850 ONET-LE-CHATEAU 427 180 179 RCS RODEZ
PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 16 DECEMBRE 2022
L'an deux mille vingt-deux, Le seize décembre,
La société SOCIETE FINANCIERE MEDITERRANEENNE - SOFIM, Société par actions simplifiée au capital de 1 032 480 euros, ayant son siége social 4 rue Saint Exupéry, 34430 ST JEAN DE VEDAS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 467 801 049 RCS MONTPELLIER, Représentée par Jean-Jacques MARTY, représentant la société SOGESMAR, Présidente de la société,
Associée unique de la société BARRIAC VEHICULES INDUSTRIELS
En présence de la société SOGESMAR, Présidente non associée de la Société,
Etant précisé que Madame Lydia CANOVAS, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société a été réguliérement informée des décisions devant étre prises,
A pris les décisions suivantes :
- Nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement de la Directrice Générale démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
- Signature du présent acte sur support électronique par le biais du service DocuSign
La société SOCIETE FINANCIERE MEDITERRANEENNE - SOFIM, Société par actions simplifiée au capital de 1 032 480 euros, ayant son siége social 4 rue Saint Exupéry, 34430 ST JEAN DE VEDAS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 467 801 049 RCS MONTPELLIER, Représentée par Jean-Jacques MARTY, représentant la société SOGESMAR, Présidente de la société,
Associée unique de la société BARRIAC VEHICULES INDUSTRIELS
En présence de la société SOGESMAR, Présidente non associée de la Société,
Etant précisé que Madame Lydia CANOVAS, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société a été réguliérement informée des décisions devant étre prises,
A pris les décisions suivantes :
- Nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement de la Directrice Générale démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
- Signature du présent acte sur support électronique par le biais du service DocuSign
PREMIERE DÉCISION
L'associée unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la Présidente et prenant acte de la démission de la société SOFIMAR de son mandat de Directrice Générale à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Directeur Général, sans limitation de durée :
Monsieur Philippe MARTY Né a MONTPELLIER le 28 novembre 1956 De nationalité francaise Demeurant 10 Rue du Brucq, 34430 ST JEAN DE VEDAS
Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Philippe MARTY disposera des mémes pouvoirs de direction que la Présidente.
Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Philippe MARTY aura comme la Présidente le droit de représenter la Société a l'égard des tiers.
DocuSign Envelope ID: D8B7C260-5EA4-4816-95AE-F29222120151
Monsieur Philippe MARTY ainsi nommé accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce qui le concerne, n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Monsieur Philippe MARTY Né a MONTPELLIER le 28 novembre 1956 De nationalité francaise Demeurant 10 Rue du Brucq, 34430 ST JEAN DE VEDAS
Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Philippe MARTY disposera des mémes pouvoirs de direction que la Présidente.
Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Philippe MARTY aura comme la Présidente le droit de représenter la Société a l'égard des tiers.
DocuSign Envelope ID: D8B7C260-5EA4-4816-95AE-F29222120151
Monsieur Philippe MARTY ainsi nommé accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce qui le concerne, n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
DEUXIEME DÉCISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
TROISIEME DECISION
A titre de convention de preuve, l'Associée unique convient que le présent acte sera établi sur support électronique par le biais du service DocuSign, s'accordant pour reconnaitre à cette signature électronique la méme valeur que sa signature manuscrite et pour conférer date certaine à celle attribuée à la signature du présent acte par le service DocuSign.
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
L'associée unique SOCIETE FINANCIERE MEDITERRANEENNE - SOFIM Représentée par sa Présidente la société SOGESMAR Elle-méme représentée par Jean-Jacques MARTY
DocuSigned by:
MARTY DBE7AE039AF9452.
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
L'associée unique SOCIETE FINANCIERE MEDITERRANEENNE - SOFIM Représentée par sa Présidente la société SOGESMAR Elle-méme représentée par Jean-Jacques MARTY
DocuSigned by:
MARTY DBE7AE039AF9452.