TEAR PROD
Acte du 1 février 2007
Début de l'acte
Sont présents :
- Monsieur Jean-Francois KOWALSKI, propriétaire de 35.000 parts sociales
- Madame Marie-Thérese KOWALSKI, propriétaire de 5.000 parts sociales,
- Mademoiselle Caroline BEE, propriétaire de 10.000 parts sociales.
Total des parts des associés présents ou représentés : 50.000 parts sur les 50.000 composant le capital social.
Monsieur Jean-Francois KOWALSKI préside la séance.
Le Président constate que les associés présents possédent 50.000 parts, soit la totalité du capital social; en conséquence, l'Assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise.
Le Président déclare que les documents nécessaires a 1'information des associés ont été tenus
a leur disposition.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Puis le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour : Nomination d'un cogérant, Rémunération de la gérance, Pouvoirs en vue des formalités.
Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
Nomination d'un Cogérant
L'Assemblée Générale, apres avoir entendu la lecture du rapport du gérant, décide de nommer
a compter du 1"r janvier 2007 en qualité de gérant :
Mademoiselle Caroline BEE, née le 20 mars 1972 a Strasbourg, demeurant 13 avenue Marceau - 92400 COURBEVOIE,
qui déclare accepter ces fonctions.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'Assemblée Générale, apres avoir entendu la lecture du rapport du gérant, décide de nommer
a compter du 1"r janvier 2007 en qualité de gérant :
Mademoiselle Caroline BEE, née le 20 mars 1972 a Strasbourg, demeurant 13 avenue Marceau - 92400 COURBEVOIE,
qui déclare accepter ces fonctions.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
Rémunération de la Gérance
L'Assemblée Générale, apres avoir entendu la lecture du rapport du gérant, décide de rémunérer la gérance comme suit :
3000 euros par mois sur 13 mois
Cette resolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimite.
L'Assemblée Générale, apres avoir entendu la lecture du rapport du gérant, décide de rémunérer la gérance comme suit :
3000 euros par mois sur 13 mois
Cette resolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimite.
TROISIEME DECISION
Pouvoirs
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépt, et autres qu il appartiendra.
Cette resolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par tous les associés présent
Monsieur Jean-Fr Mademoiselle Caroline BEE
Madame Marie-Thérese KOWALSKI
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépt, et autres qu il appartiendra.
Cette resolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par tous les associés présent
Monsieur Jean-Fr Mademoiselle Caroline BEE
Madame Marie-Thérese KOWALSKI