LADOUET INVESTISSEMENTS
Acte du 27 décembre 2013
Début de l'acte
RCS : CANNES Code qreffe : 0602
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CANNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2008 B 00868
Numéro SIREN : 507 655 900
Nom ou denomination : LADOUET INVESTISSEMENTS
Ce depot a ete enregistre le 27/12/2013 sous le numero de dépot 5562
% 01H
LADOUET INVESTISSEMENTS AiTivE a Société a Responsabilité Limitée
de Commerce de Cannes, le au Grere du Tribunal Au capital de 651 000 euros
Siege social : 7 Avenue Général Ferrié 2 3 DEC. 2013 06400 CANNES Arrivé au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes, le RCS CANNES 507 655 900
1 3 DEC. 2013
PRCCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 11 Décembre 2013
L'an deux mille treize, Et le 11 Décembre,
A 17 heures 30,
Les associés de LADOUET INVESTISSEMENT société a responsabilité limitée au capital de 651 000 Euros, divisé en 65 100 parts de 10 Euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
: Est présent:
. A Monsieur LADOUET Philippe
a concurrence de 48 825 parts sociales portant les numéros 1 a 75, et 101 a 48 850 ci : .. ..48 825 parts . A Madame Virginie LADOUET a concurrence de 15 625 parts sociales portant les numéros 76 a 100, et 48 851 a 64 450 ci : . ...15 625 parts . A Monsieur Damien BAZERQUE LADOUET a concurrence de 650 parts sociales portant les numéros 64 451 a 65 100, ci : .. .650 parts
Tous les associés étant présents ou représentés, l'Assemblée est déclarée régulirement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Madame Virginie LADOUET, co-gérante associée.
La Présidente rappelle que l'Assemblée est appelée & délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Démission d'un co-gérant
Pouvoirs en vue des formalités
La Présidente dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes_ : dép6t N°5562 en date du 27/12/2013
- la feuille de présence, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée
La Présidente déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au
sige social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, la
Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CANNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2008 B 00868
Numéro SIREN : 507 655 900
Nom ou denomination : LADOUET INVESTISSEMENTS
Ce depot a ete enregistre le 27/12/2013 sous le numero de dépot 5562
% 01H
LADOUET INVESTISSEMENTS AiTivE a Société a Responsabilité Limitée
de Commerce de Cannes, le au Grere du Tribunal Au capital de 651 000 euros
Siege social : 7 Avenue Général Ferrié 2 3 DEC. 2013 06400 CANNES Arrivé au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes, le RCS CANNES 507 655 900
1 3 DEC. 2013
PRCCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 11 Décembre 2013
L'an deux mille treize, Et le 11 Décembre,
A 17 heures 30,
Les associés de LADOUET INVESTISSEMENT société a responsabilité limitée au capital de 651 000 Euros, divisé en 65 100 parts de 10 Euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
: Est présent:
. A Monsieur LADOUET Philippe
a concurrence de 48 825 parts sociales portant les numéros 1 a 75, et 101 a 48 850 ci : .. ..48 825 parts . A Madame Virginie LADOUET a concurrence de 15 625 parts sociales portant les numéros 76 a 100, et 48 851 a 64 450 ci : . ...15 625 parts . A Monsieur Damien BAZERQUE LADOUET a concurrence de 650 parts sociales portant les numéros 64 451 a 65 100, ci : .. .650 parts
Tous les associés étant présents ou représentés, l'Assemblée est déclarée régulirement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Madame Virginie LADOUET, co-gérante associée.
La Présidente rappelle que l'Assemblée est appelée & délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Démission d'un co-gérant
Pouvoirs en vue des formalités
La Présidente dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes_ : dép6t N°5562 en date du 27/12/2013
- la feuille de présence, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée
La Présidente déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au
sige social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, la
Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Premiere résolution
L'assemblée générale prend acte de la démission de co-gérant de Monsieur LADOUET Philippe a compter de ce iour. Reste seule gérante de la société Madame Virginie
LADOUET.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
LADOUET.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
Deuxiéme résolution
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépt, et autres
qu'il appartiendra.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, lequel a été signé apres lecture par le gérant.
qu'il appartiendra.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, lequel a été signé apres lecture par le gérant.