BEIERSDORF S.A.S
Acte du 13 août 2020
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2007 B 19065 Numero SIREN : 552 088 973
Nom ou dénomination : BEIERSDORF S.A.s
Ce depot a ete enregistré le 13/08/2020 sous le numero de dep8t 79387
2010934301
GREFFE DU TRIBUNAL DE.COMMERCE DE PARIS
1. QUAL DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
REGISTRE_DU CQMMERCE ET DES SOCIETES PROCES VERBAL.DEDEPQT D'ACTES
Numéro RCS : 552 088 973 Dénomination : BEIERSDORF S.A.s Numéro_Gestion : 2007B19065 Forme Juridigue : Société par actions simplifiée
Adresse : 118 AV DE FRANCE 75013 PARIS
Date_du Dép0t : 13/08/2020 Numéro.du Dép0t : 2020R079387 (2020 109343)
- Iype d'acte : Décision(s) du président
Date-de.l'acte : 31/07/2020
Décision 1 : Changement de directeur général
fait a Paris, le 13 aout 2020
1SS+0Z9SdT Greffe du Tribunal de Commerce de Paris GED2 14/08/2020 09:14:12 Page 12/12 205704551
Beiersdorf Greffe du trinu.. de commerce de Faxie Acte déposé Ir : Beiersdorf s.a.s. 1 3 AOUT 2020 Société par actions simplifiée au capital de 26 705 000 @uros
552 088 973 R.C.S. PARIS -- SIRET 552 088 973 00052
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2007 B 19065 Numero SIREN : 552 088 973
Nom ou dénomination : BEIERSDORF S.A.s
Ce depot a ete enregistré le 13/08/2020 sous le numero de dep8t 79387
2010934301
GREFFE DU TRIBUNAL DE.COMMERCE DE PARIS
1. QUAL DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
REGISTRE_DU CQMMERCE ET DES SOCIETES PROCES VERBAL.DEDEPQT D'ACTES
Numéro RCS : 552 088 973 Dénomination : BEIERSDORF S.A.s Numéro_Gestion : 2007B19065 Forme Juridigue : Société par actions simplifiée
Adresse : 118 AV DE FRANCE 75013 PARIS
Date_du Dép0t : 13/08/2020 Numéro.du Dép0t : 2020R079387 (2020 109343)
- Iype d'acte : Décision(s) du président
Date-de.l'acte : 31/07/2020
Décision 1 : Changement de directeur général
fait a Paris, le 13 aout 2020
1SS+0Z9SdT Greffe du Tribunal de Commerce de Paris GED2 14/08/2020 09:14:12 Page 12/12 205704551
Beiersdorf Greffe du trinu.. de commerce de Faxie Acte déposé Ir : Beiersdorf s.a.s. 1 3 AOUT 2020 Société par actions simplifiée au capital de 26 705 000 @uros
552 088 973 R.C.S. PARIS -- SIRET 552 088 973 00052
PROCES-VERBAL DE LA DECISION DU PRESIDENT ETABLISSANT LES RESULTATS DE
LA CONSULTATION
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TOTAL 3 500 000 actions
Aux tarmas du présent proces-verbal, déclare et constate :
Que ies résoiutions ci-aprés relatives à ia démission du Directeur Général et à la nomination, de son successeur, ont été soumises au vote des associés par consultation écrita, conformément aux dispositions de l'article 17 des statuts.
Page 1
Aux tarmas du présent proces-verbal, déclare et constate :
Que ies résoiutions ci-aprés relatives à ia démission du Directeur Général et à la nomination, de son successeur, ont été soumises au vote des associés par consultation écrita, conformément aux dispositions de l'article 17 des statuts.
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PROCES-VERBAL CONSULTATION ECRITE - 31 JUILLET 2020 - BEIERSD0RF $.A.S.
PREMIERE RESOLUTION
La collectivité des associés, aprés avoir pris connaissance de la démission de Monsieur Jean-Frangois Pascal de ses fonctions de Directeur Général de la Société par courrier en date du 24 mars 2020' déclare expressément renoncer a se prévaloir des stipulations de l'article 11 des statuts de la Société, en conséquence permettre a Monsieur Jean-Francois Pascal de cesser d'exercer ses fonctions de Directeur Général à compter du 31 juillet 2020 et dispenser Monsieur Jean-Frangois Pascal du respect du préavis de six mois stipulé audit article.
Cette résolution, a recueilli :
3 496 772 , voix POUR 0 voix CONTRE
Cette résolution, a recueilli :
3 496 772 , voix POUR 0 voix CONTRE
DEUXIEME RESOLUTION
La collectivité des assaciés, décide de nommer Mansieur Petr Mlateek né le 20/07/1975 a Pardubice (en République tchéque), de natianalité Tchêque, demeurant 27, rue Singer, 75016 Paris, en qualité de Directeur Générai de la Société, a compter du 1er aout 2020 pour une durée indéterminée en remplace'nent de Monsieur Jean-Francois Pascal démissionnaire.
Mansieur Petr Mlateek a déja fait savoir qu'il acceptait les fonctions de Directeur Général de la Saciété et a confirmé ne faire l'objet d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de s'opposer a cette nomination.
En qualité de Directeur Générai, Monsieur Petr Miateek exercera son mandat conformément aux articles 11 et 12 des statuts de la Saciété, et disposera du pouvoir de représenter ia Société a l'égard des tiers, sous réserve des limitations de pouvoir statuaires.
Monsieur Petr Mlateéek ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions, étant toutefois précisé qu'il aura droit, sur présentation de justificatif, au rembaursement des frais exposés dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.
Cette résolution, a recueilll :
3 496 772 voix POUR 0 voix CONTRE
Mansieur Petr Mlateek a déja fait savoir qu'il acceptait les fonctions de Directeur Général de la Saciété et a confirmé ne faire l'objet d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de s'opposer a cette nomination.
En qualité de Directeur Générai, Monsieur Petr Miateek exercera son mandat conformément aux articles 11 et 12 des statuts de la Saciété, et disposera du pouvoir de représenter ia Société a l'égard des tiers, sous réserve des limitations de pouvoir statuaires.
Monsieur Petr Mlateéek ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions, étant toutefois précisé qu'il aura droit, sur présentation de justificatif, au rembaursement des frais exposés dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.
Cette résolution, a recueilll :
3 496 772 voix POUR 0 voix CONTRE
TROISIEME RESOLUTION
La callectivité des associés, délegue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, a recueilll :
3 496 772 voix POUR 0 voix CONTRE
Page 2.
Cette résolution, a recueilll :
3 496 772 voix POUR 0 voix CONTRE
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PrOCes-Verbal CONSUL.TATION ECRITE - 31 JUILLET 2020 - BEIERSD0RF $.A.S.
Qu'a cet effet, les associés ont regu , par courriel ou remise en main propre contre décharge, en date du 15 juillet 2020 :
La lettre de consultation par correspondance du Président, le rapport du Président, le bulletin de vote mentionnant le texte des résolutions proposées.
Que la lettre susvisée indiquait que, pour étre pris en compte, les bulletins de vote devaient @tre regus au sige social par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le 24 juillet 2020 ;
Que le Cammissaire aux Comptes a été avisé de cette consultation par courriel en date du 15 juillet 2020 ;
Que le représentant du CSE a été avisé de cette consultation par courriel en date du 15 juillet 2020 ;
Que les bulletins de vote adressés a la société dans le délai ci-dessus font apparaitre les résultats suivants :
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Les associés ayant émis un vote favorable représentant la majorité simple des voix, cette résolution est adoptée.
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Les associés ayant émis un vote favorable représentant la majarité simple des voix, cette résolution est adaptée.
De tout ce que dessus a été dressé le présent pracés-verbal, qui a été signé par le Président.
Les copies des courriers eiectroniques et les bulletins de vote regus sont annexés au présent procés-verbal établi et signé par le Président.
Le Président, Beiersdorf Holding France représenté par Monsieur Julien David
Pour copie certifiée conforme Beiersdorf Holding France représenté par Monsieur Julien David
Page 3
Je soussigné,
Petr Mlatecek né le 20/07/1975 a Pardubice (en République tcheque), de nationalité
Tcheque
Demeurant 27, rue Singer, 75016 Paris
Accepte les fonctions de Directeur Général de la société Beiersdorf sas, dans
l'hypothése oû la consultation des associés du 31/07/2020 ratifie cette
Nomination.
Je confirme n'etre frappé d'aucune interdiction ou déchéance édictées par le
Code de Commerce et les lois et réglementations en vigueur pour l'exercice
desdites fonctions.
A Paris
Le 15/07/2020
La lettre de consultation par correspondance du Président, le rapport du Président, le bulletin de vote mentionnant le texte des résolutions proposées.
Que la lettre susvisée indiquait que, pour étre pris en compte, les bulletins de vote devaient @tre regus au sige social par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le 24 juillet 2020 ;
Que le Cammissaire aux Comptes a été avisé de cette consultation par courriel en date du 15 juillet 2020 ;
Que le représentant du CSE a été avisé de cette consultation par courriel en date du 15 juillet 2020 ;
Que les bulletins de vote adressés a la société dans le délai ci-dessus font apparaitre les résultats suivants :
De tout ce que dessus a été dressé le présent pracés-verbal, qui a été signé par le Président.
Les copies des courriers eiectroniques et les bulletins de vote regus sont annexés au présent procés-verbal établi et signé par le Président.
Le Président, Beiersdorf Holding France représenté par Monsieur Julien David
Pour copie certifiée conforme Beiersdorf Holding France représenté par Monsieur Julien David
Page 3
Je soussigné,
Petr Mlatecek né le 20/07/1975 a Pardubice (en République tcheque), de nationalité
Tcheque
Demeurant 27, rue Singer, 75016 Paris
Accepte les fonctions de Directeur Général de la société Beiersdorf sas, dans
l'hypothése oû la consultation des associés du 31/07/2020 ratifie cette
Nomination.
Je confirme n'etre frappé d'aucune interdiction ou déchéance édictées par le
Code de Commerce et les lois et réglementations en vigueur pour l'exercice
desdites fonctions.
A Paris
Le 15/07/2020