INGENIERIE CONSTRUCTION BATIMENT
Acte du 29 décembre 2021
Début de l'acte
RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PONTOlSE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 29/12/2021 sous le numero de depot 23178
INGENIERIE CONSTRUCTION BATIMENT Société à responsabilité limitée Au Capital 200.000 @
Siége social : 13 route de Saint Leu 95360 MONTMAGNY
RCS Pontoise 441.164.332
Code greffe : 7802
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PONTOlSE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
INGENIERIE CONSTRUCTION BATIMENT Société à responsabilité limitée Au Capital 200.000 @
Siége social : 13 route de Saint Leu 95360 MONTMAGNY
RCS Pontoise 441.164.332
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAlRE DU 27 décembre 2021
L'an deux mille vingt et un, le vingt-sept décembre à neuf heures, les associés de la SARL ICB au capital de 200.000 €uros, divisé en 10.000 parts sociales de 20 £uros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, à Montmagny sur convocation de Madame CVETKOVIC Aleksandra en qualité de gérante.
Sont présents :
Madame CVETKOVIC Aleksandra, gérante et propriétaire de 4.000 parts
Monsieur CVETKOVIC Sasa, associé et propriétaire de 4.000 parts
Madame CVETKOVIC Milan, associé et propriétaire de 1.000 parts
Madame CVETKOVIC Maria, associé et propriétaire de 1.000 parts
Dés lors, l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité reguise Madame CVETKOVIC Aleksandra préside la séance en sa qualité de gérante de la société, conformément aux dispositions des statuts.
Le président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission de Mme CVETKOVIC de ses fonctions de gérante
Nomination de Mr CVETKOVIC Milan en qualité de gérant
Le président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions Iégislatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Cette lecture terminée, le président déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées, puis personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
RESOLUTION 1
L'assemblée générale constate la démission de Mme CVETKOVIC Aleksandra de ses fonctions de gérante et nomme en qualité de gérant M. CVETKOVIC Milan, résidant au 99 rue Damrémont - 75018 PARIS à compter du 31/12/2021 pour un mandat à durée illimité
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
RESOLUTION 2
L'assemblée générale donne pouvoir au porteur des copies ou d'extraits du présent procés. verbal pour remplir toutes formalités de droit
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant et les associés présents.
Fait à Montmagny,le 27 décembre 2021
La gérance Les associés
L'an deux mille vingt et un, le vingt-sept décembre à neuf heures, les associés de la SARL ICB au capital de 200.000 €uros, divisé en 10.000 parts sociales de 20 £uros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, à Montmagny sur convocation de Madame CVETKOVIC Aleksandra en qualité de gérante.
Sont présents :
Madame CVETKOVIC Aleksandra, gérante et propriétaire de 4.000 parts
Monsieur CVETKOVIC Sasa, associé et propriétaire de 4.000 parts
Madame CVETKOVIC Milan, associé et propriétaire de 1.000 parts
Madame CVETKOVIC Maria, associé et propriétaire de 1.000 parts
Dés lors, l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité reguise Madame CVETKOVIC Aleksandra préside la séance en sa qualité de gérante de la société, conformément aux dispositions des statuts.
Le président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission de Mme CVETKOVIC de ses fonctions de gérante
Nomination de Mr CVETKOVIC Milan en qualité de gérant
Le président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions Iégislatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Cette lecture terminée, le président déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées, puis personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
RESOLUTION 1
L'assemblée générale constate la démission de Mme CVETKOVIC Aleksandra de ses fonctions de gérante et nomme en qualité de gérant M. CVETKOVIC Milan, résidant au 99 rue Damrémont - 75018 PARIS à compter du 31/12/2021 pour un mandat à durée illimité
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
RESOLUTION 2
L'assemblée générale donne pouvoir au porteur des copies ou d'extraits du présent procés. verbal pour remplir toutes formalités de droit
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant et les associés présents.
Fait à Montmagny,le 27 décembre 2021
La gérance Les associés