BARILLEC SAS
Acte du 20 octobre 2023
Début de l'acte
RCS : QUIMPER
Code greffe : 2903
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de QUIMPER altesle l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1957 B 00010 Numero SIREN : 375 780 103
Nom ou dénomination : BARILLEC S.A.S
Ce depot a eté enregistré le 20/10/2023 sous le numero de depot 4881
BARILLEC
Société par actions simplifiée au capital de 2 000 000 euros Siége social : 1 rue des Sardiniers - 29 900 CONCARNEAU 375 780 103 RCS QUIMPER
**********
Code greffe : 2903
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de QUIMPER altesle l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1957 B 00010 Numero SIREN : 375 780 103
Nom ou dénomination : BARILLEC S.A.S
Ce depot a eté enregistré le 20/10/2023 sous le numero de depot 4881
BARILLEC
Société par actions simplifiée au capital de 2 000 000 euros Siége social : 1 rue des Sardiniers - 29 900 CONCARNEAU 375 780 103 RCS QUIMPER
**********
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 16 AOÜT 2023
L'an deux mille vingt-trois, le seize aout,
La Société VINCI Energies France, société par actions simplifiée, au capital de 458 599 242,20 £,
dont le siége social est & Nanterre (92000), 2169 boulevard de la Défense, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 518 927 256,
Représentée par Monsieur Christian GLADE en sa qualité de Directeur Général,
Agissant en qualité de représentant de l'associé unique (l' < Associé Unique >) de la société BARILLEC, société par actions simplifiées au capital de 2 000 000 Euros, dont ie siége social est situé 1 rue des Sardiniers 29 900 CONCARNEAU, identifiée sous le n* 375 780 103 RCS QUIMPER
(la < Société >),
En présence de Monsieur Olivier SANQuER, Président, et connaissance prise des documents
suivants :
Les statuts de la société,
Le projet de décisions.
Le Président rappeile l'ordre du jour :
Nomination de Monsieur Pascal PIERAERTS au poste de Directeur Général de la Société,
Pouvoirs pour les formalités,
Prend les décisions suivantes :
La Société VINCI Energies France, société par actions simplifiée, au capital de 458 599 242,20 £,
dont le siége social est & Nanterre (92000), 2169 boulevard de la Défense, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 518 927 256,
Représentée par Monsieur Christian GLADE en sa qualité de Directeur Général,
Agissant en qualité de représentant de l'associé unique (l' < Associé Unique >) de la société BARILLEC, société par actions simplifiées au capital de 2 000 000 Euros, dont ie siége social est situé 1 rue des Sardiniers 29 900 CONCARNEAU, identifiée sous le n* 375 780 103 RCS QUIMPER
(la < Société >),
En présence de Monsieur Olivier SANQuER, Président, et connaissance prise des documents
suivants :
Les statuts de la société,
Le projet de décisions.
Le Président rappeile l'ordre du jour :
Nomination de Monsieur Pascal PIERAERTS au poste de Directeur Général de la Société,
Pouvoirs pour les formalités,
Prend les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
L'Associé unigue décide de nommer, Monsieur Pascal PIERAERTS, demeurant 120 La Chevalerais
35580 BAuLON, en qualité de Directeur Général, à compter de ce jour et pour une durée illimitée.
Conformément a l'article 12 des statuts, Monsieur Pascal PIERAERTS disposera des pouvoirs les
plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des attributions que la loi ou les statuts attribuent a le ou les Associés.
II est expressément convenu que Monsieur Pascal PIERAERTS exercera le mandat de Directeur
Général sans qu'aucune rémunération ne lui soit attribué a ce titre, mais qu'il se fera rembourser
de ses frais professionnels sur présentation de justificatifs.
Monsieur Pascal PIERAERTS accepte les fonctions de Directeur Général qui viennent de lui étre
confiées et déclare n'étre frappé d'aucune des incapacités ou incompatibilités susceptibles de Iui interdire l'accés à ces fonctions.
35580 BAuLON, en qualité de Directeur Général, à compter de ce jour et pour une durée illimitée.
Conformément a l'article 12 des statuts, Monsieur Pascal PIERAERTS disposera des pouvoirs les
plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des attributions que la loi ou les statuts attribuent a le ou les Associés.
II est expressément convenu que Monsieur Pascal PIERAERTS exercera le mandat de Directeur
Général sans qu'aucune rémunération ne lui soit attribué a ce titre, mais qu'il se fera rembourser
de ses frais professionnels sur présentation de justificatifs.
Monsieur Pascal PIERAERTS accepte les fonctions de Directeur Général qui viennent de lui étre
confiées et déclare n'étre frappé d'aucune des incapacités ou incompatibilités susceptibles de Iui interdire l'accés à ces fonctions.
DEUXIEME DECISION
Les Associés conférent en tant que de besoin, tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie
et d'un extrait du procés-verbal des présentes décisions, a l'effet d'accomplir toutes formalités
légales consécutives.
* *
L'ordre du jour étant épuisé, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par
les Associés, le Président et le Directeur Général, puis consigné sur le registre des décisions.
L'Associé
Pour Vigi Energies France, Monsieur Christian GLADE
Le Presiden't, Le DirecteurGénéral Mohsieur Olivier SANQUER Monsieur Pascal PIERAERTS
et d'un extrait du procés-verbal des présentes décisions, a l'effet d'accomplir toutes formalités
légales consécutives.
* *
L'ordre du jour étant épuisé, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par
les Associés, le Président et le Directeur Général, puis consigné sur le registre des décisions.
L'Associé
Pour Vigi Energies France, Monsieur Christian GLADE
Le Presiden't, Le DirecteurGénéral Mohsieur Olivier SANQUER Monsieur Pascal PIERAERTS