PAM
Acte du 25 septembre 1997
Début de l'acte
SREFPE
TRESLNAL CE COXSERCE DE EREE: FECEFISSE D E DEFO T S ASE FE SENVER COURE DATOT
ZE2EE BREST CEDER E2S43131-MINITEL083629222
LES CONSEILS D'ENTREPRISES
ZAC DE KERGARADEC BF 76 27BOZ RREST CEDEX D
VYREF
LE CREFETER DL TRIHUNAL CE COMMERCE DE EREST CERTIFIE E L LI A ETE DEFCEE A LA DATE DU EE/OP/OT. SCLG LE NUMERC A-1EOY.
MEDETECATEON DE(EI COMMIEEAIREIE) AUX COMFTEE
CLHLEFAONT LA EIEIETE
SOLEETE ANCNYHE
LE SCEAU CI-DESEUS DE CDULEJN BISTRE SIGNIFIE QUE VOUS
EN1 PRESETIOE DUN ORIONA ErAnAT DUCREFFE ETES :
HOLPRINT Société anonyme
au capital de 429 000 francs Siége social : 56 Rue d'Aiguillon 29200 BREST
RCS BREST B 381 286 343
EXTRAIT DU
TRESLNAL CE COXSERCE DE EREE: FECEFISSE D E DEFO T S ASE FE SENVER COURE DATOT
ZE2EE BREST CEDER E2S43131-MINITEL083629222
LES CONSEILS D'ENTREPRISES
ZAC DE KERGARADEC BF 76 27BOZ RREST CEDEX D
VYREF
LE CREFETER DL TRIHUNAL CE COMMERCE DE EREST CERTIFIE E L LI A ETE DEFCEE A LA DATE DU EE/OP/OT. SCLG LE NUMERC A-1EOY.
MEDETECATEON DE(EI COMMIEEAIREIE) AUX COMFTEE
CLHLEFAONT LA EIEIETE
SOLEETE ANCNYHE
LE SCEAU CI-DESEUS DE CDULEJN BISTRE SIGNIFIE QUE VOUS
EN1 PRESETIOE DUN ORIONA ErAnAT DUCREFFE ETES :
HOLPRINT Société anonyme
au capital de 429 000 francs Siége social : 56 Rue d'Aiguillon 29200 BREST
RCS BREST B 381 286 343
EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 16 JUIN 199Z
L'an mil neuf cent quatre vingt dix sept, et le seize juin, a dix heures, ies actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siege social, sur convocation fatte par le conseil d'administration.
il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en seance, tant en son nom personnel que comme mandataire
Monsieur Lionel LE BRIS préside la séance en sa qualité de président du conseil d'administration.
Madame Brigitte HORELLOU et Madame Gabrielle LE BRIS, les deux actionnaires, présents et acceptants, représeniant tant par eux-m&mes que comne mandataires le pius grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.
Maitre Aiain-Jacques PERSON est choisi comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée sincere et véritabie par les membres du bureau
permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possedent plus du quart des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assembiée est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le président dépose sur le bureau et met a la disposition des actionnaires :
. les statuts de la société . ia feuille de présence a l'assemblée, : les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires . les copies des lettres de convocation, . Iinventaire des valeurs actives et passives de la société, ie bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 1996. . le rapport de gestion du conseil d'administration, . le tableau des résultats financiers des cing derniers exercices, . les rapports du commissaire aux comptes, . le texte des résolutions proposées a l'assemblée.
Puis le Président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion du conseil d'administration, les rapports du commissaire aux comptes, la liste des actionnaires, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siége social, a compter de la convocation de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que 1'assemblée est appeiée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Examen et approbation annuels de l'exercice des comptes clos te 31 décembre 1996. : Quitus aux administrateurs, . Affectation des résultats, * Approbation des conventions visées aux articles 101 et suivants de la Ioi du 24 juillet 1966. . Renouvellement des mandats des administrateurs,
. Questions diverses.
Le Président donne lecture du rapport de gestion du conseil d'administration. Puis il fait donner lecture des rapports du commissaire aux comptes.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demande la parole
Le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
..1..
il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en seance, tant en son nom personnel que comme mandataire
Monsieur Lionel LE BRIS préside la séance en sa qualité de président du conseil d'administration.
Madame Brigitte HORELLOU et Madame Gabrielle LE BRIS, les deux actionnaires, présents et acceptants, représeniant tant par eux-m&mes que comne mandataires le pius grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.
Maitre Aiain-Jacques PERSON est choisi comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée sincere et véritabie par les membres du bureau
permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possedent plus du quart des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assembiée est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le président dépose sur le bureau et met a la disposition des actionnaires :
. les statuts de la société . ia feuille de présence a l'assemblée, : les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires . les copies des lettres de convocation, . Iinventaire des valeurs actives et passives de la société, ie bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 1996. . le rapport de gestion du conseil d'administration, . le tableau des résultats financiers des cing derniers exercices, . les rapports du commissaire aux comptes, . le texte des résolutions proposées a l'assemblée.
Puis le Président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion du conseil d'administration, les rapports du commissaire aux comptes, la liste des actionnaires, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siége social, a compter de la convocation de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que 1'assemblée est appeiée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Examen et approbation annuels de l'exercice des comptes clos te 31 décembre 1996. : Quitus aux administrateurs, . Affectation des résultats, * Approbation des conventions visées aux articles 101 et suivants de la Ioi du 24 juillet 1966. . Renouvellement des mandats des administrateurs,
. Questions diverses.
Le Président donne lecture du rapport de gestion du conseil d'administration. Puis il fait donner lecture des rapports du commissaire aux comptes.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demande la parole
Le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
..1..
QUATRIEME RESOLUTION
Les mandats de :
Monsieur Patrick FRANCHET, commissaire aux comptes titulaire * Monsieur Alain BERDER , commissaire aux comptes suppléant,
étant arrivés a expiration, l'assemblée générale décide de :
nommer la sA "sTERENN", société anonyme de commissariat aux comptes, domiciliée a GOUESNOU (29850), ZAC de Kergaradec, 2 Rue Rosemonde Gérard. en qualité de commissaire aux comptes TITULAIRE en remplacement de Monsieur Patrick FRANCHET démissionnaire, pour une période de six exercices, soit pour une durée venant a expiration a l'issue de l'assemblée appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2002.
renouveler Monsieur Alain BERDER, dans ses fonctions de commissaire aux comptes SuPPLEANT pour une nouvelle période de six exercices, soit pour une durée venant a expiration à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2002
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance ievée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbat qui, aprés lecture, a été signé par ies membres du bureau.
Le président Le secrétaire Monsieur Lionel LE BRIS Maitre Aiain-Jacques PERSON
Les scrutateurs Madame Brigitte HORELLOU Madame Gabrielle LE BRIS
Monsieur Patrick FRANCHET, commissaire aux comptes titulaire * Monsieur Alain BERDER , commissaire aux comptes suppléant,
étant arrivés a expiration, l'assemblée générale décide de :
nommer la sA "sTERENN", société anonyme de commissariat aux comptes, domiciliée a GOUESNOU (29850), ZAC de Kergaradec, 2 Rue Rosemonde Gérard. en qualité de commissaire aux comptes TITULAIRE en remplacement de Monsieur Patrick FRANCHET démissionnaire, pour une période de six exercices, soit pour une durée venant a expiration a l'issue de l'assemblée appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2002.
renouveler Monsieur Alain BERDER, dans ses fonctions de commissaire aux comptes SuPPLEANT pour une nouvelle période de six exercices, soit pour une durée venant a expiration à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2002
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance ievée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbat qui, aprés lecture, a été signé par ies membres du bureau.
Le président Le secrétaire Monsieur Lionel LE BRIS Maitre Aiain-Jacques PERSON
Les scrutateurs Madame Brigitte HORELLOU Madame Gabrielle LE BRIS