PAM
Acte du 28 juin 2007
Début de l'acte
Duplicata
RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST 5, RUE COLBERT 29200 BREST TEL 02 98 43 31 31
LES CONSEILS D'ENTREPRISES
1 RUE ROSEMONDE GERARD KERGARADEC 29850 GOUESNOU
V/REF : N/REF : 91 B 120 / 2007-A-1771
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE BREST certifie qu'il a recu le 28/06/2007,
P.V. d'assemblée du 29/12/2006 - Modification de(s) commissaire(s) aux comptes
Concernant la société
HOLPRINT Société par actions simplifiée 56 RUE D'AIGUILLON 29200 BREST
Le dépt a été enregistré sous le numéro 2007-A-1771 1e 28/06/2007 R.C.S. BREST 381 286 343 (91 B 120)
Fait a BREST le 28/06/2007
Le Greffier
LE SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR BiSTRE SIGNIFIE Ql'F 1D 1
HOLPRINT Société par actions simplifiée au capital de 71.500 euros Siége social : 56 Rue d'Aiguillon 29200 BREST 381 286 343 RCS BREST
RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST 5, RUE COLBERT 29200 BREST TEL 02 98 43 31 31
LES CONSEILS D'ENTREPRISES
1 RUE ROSEMONDE GERARD KERGARADEC 29850 GOUESNOU
V/REF : N/REF : 91 B 120 / 2007-A-1771
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE BREST certifie qu'il a recu le 28/06/2007,
P.V. d'assemblée du 29/12/2006 - Modification de(s) commissaire(s) aux comptes
Concernant la société
HOLPRINT Société par actions simplifiée 56 RUE D'AIGUILLON 29200 BREST
Le dépt a été enregistré sous le numéro 2007-A-1771 1e 28/06/2007 R.C.S. BREST 381 286 343 (91 B 120)
Fait a BREST le 28/06/2007
Le Greffier
LE SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR BiSTRE SIGNIFIE Ql'F 1D 1
HOLPRINT Société par actions simplifiée au capital de 71.500 euros Siége social : 56 Rue d'Aiguillon 29200 BREST 381 286 343 RCS BREST
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 DECEMBRE 2006
L'an deux mille six et le vingt neuf décembre, a dix huit heures, les associés de la.Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siége social, sur convocation du Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant a l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire
Monsieur Lionel LE BRIS préside la séance en sa qualité de Président de la Société
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président permet de constater que les associés présents et représentés possédent 258 actions sur les 325 actions émises par la Société.
Le Président constate que les associés présents et représentés réunissant ia majorité du capital, peut valablement délibérer.
Le Président met à la disposition des associés :
- un exemplaire de la convocation des associés ; - la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes avec l'avis de réception : - les statuts de la Société ; - la feuitle de présence a l'assemblée ; - le rapport du Président ; - le texte des résolutions proposées à l'assemblée.
Puis le Président déclare que le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts, été communiqués aux associés 15 jours avant la réunion de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Remplacement des Commissaires aux cornptes ; Pouvoirs a donner.
Le Président donne lecture de son rapport.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, ie Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour :
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant a l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire
Monsieur Lionel LE BRIS préside la séance en sa qualité de Président de la Société
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président permet de constater que les associés présents et représentés possédent 258 actions sur les 325 actions émises par la Société.
Le Président constate que les associés présents et représentés réunissant ia majorité du capital, peut valablement délibérer.
Le Président met à la disposition des associés :
- un exemplaire de la convocation des associés ; - la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes avec l'avis de réception : - les statuts de la Société ; - la feuitle de présence a l'assemblée ; - le rapport du Président ; - le texte des résolutions proposées à l'assemblée.
Puis le Président déclare que le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts, été communiqués aux associés 15 jours avant la réunion de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Remplacement des Commissaires aux cornptes ; Pouvoirs a donner.
Le Président donne lecture de son rapport.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, ie Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, prenant acte de ia démission avec effet de ce jour du Commissaire aux comptes titulaire, la société sTERENN, et du Commissaire aux comptes suppléant, Monsieur Aiain BERDER, décide de nommer, avec effet de ce jour :
-- aux fonctions de nouveau Commissaire aux comptes titulaire : la société IROISE CONSEILS AUDIT, domiciliée 190 rue Ernest Hemingway - CS 21861 -29218 BREST CEDEX 2,
- aux fonctions de nouveau Commissaire aux comptes suppléant : Monsieur Paui SOUBIGOU domicilié 190 rue Ernest Hemingway CS 21861 -29218 BREST CEDEX 2,
pour la durée restant a courir du mandat de leur prédécesseur.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
-- aux fonctions de nouveau Commissaire aux comptes titulaire : la société IROISE CONSEILS AUDIT, domiciliée 190 rue Ernest Hemingway - CS 21861 -29218 BREST CEDEX 2,
- aux fonctions de nouveau Commissaire aux comptes suppléant : Monsieur Paui SOUBIGOU domicilié 190 rue Ernest Hemingway CS 21861 -29218 BREST CEDEX 2,
pour la durée restant a courir du mandat de leur prédécesseur.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déciare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
Le Président - M. Lidhel E$RIS
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déciare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
Le Président - M. Lidhel E$RIS