INTERFACE COSMETIQUES & PARFUMS
Acte du 22 septembre 2011
Début de l'acte
1108921902
DATE DEPOT : 2011-09-23
NUMERO DE DEPOT : 2011R089597
N GESTION : 2004B17559
N° SIREN : 478891492
DENOMINATION : INTERFACE COSMETIQUES & PARFUMS
ADRESSE : 38 AV HOCHE 75008 PARIS
DATE D'ACTE : 2011/06/30
TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE : RENOUVELLEMENT DE MANDAT D'ADMINISTRATEURRENOUVE
RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMP
INTERFACE COSMETIQUES & PARFUMS
Société Anonyme au capital de 305 000 Euros Siége social : PARIS 8eme - 38, avenue Hoche
478 891 492 RCS PARIS SIRET : 478 891 492 000 25
DATE DEPOT : 2011-09-23
NUMERO DE DEPOT : 2011R089597
N GESTION : 2004B17559
N° SIREN : 478891492
DENOMINATION : INTERFACE COSMETIQUES & PARFUMS
ADRESSE : 38 AV HOCHE 75008 PARIS
DATE D'ACTE : 2011/06/30
TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE : RENOUVELLEMENT DE MANDAT D'ADMINISTRATEURRENOUVE
RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMP
INTERFACE COSMETIQUES & PARFUMS
Société Anonyme au capital de 305 000 Euros Siége social : PARIS 8eme - 38, avenue Hoche
478 891 492 RCS PARIS SIRET : 478 891 492 000 25
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2011
L'an 2011, le 30 juin a 16 heures 30,
A GISORS (27140) - Route de Boisgeloup
Les actionnaires de la Société INTERFACE COSMETIQUES & PARFUMS,Société Anonyne au capital de 305 000 Euros, divisé en 1 000 actions de 305 Euros chacune. PARIS 8eme - 38, avenue Hoche, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuellc.
Chaque actionnaire a été convoqué par lettre adressée le 9 juin 2011.
Les nembres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
Monsieur Jcan Louis COBB1 préside la réunion en sa qualité de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général.
Madame Sandrine BENSA, et Monsieur Jcan Louis COBBI, représentant la société sF31, les deux membres représentant, tant par eux-mémes que comme mandataires, le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.
Madame Sandrine BENSA assume les fonctions de Secrétaire.
Monsicur Daniel AKERMAN, Commissaire aux Comptes de la Société régutiérement convoqué, n'assiste pas a la réunion. A C opl&t La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membrés du bureau, permet de constater que les
social, soit plus du cinquiéme des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et net à la disposition des actionnaires :
La feuille de présence et les procurations données par les actionnaires représentés ;
2.1 Les pouvoirs des actionnaires représentés par des Mandataires : 3. Une copie des lettres de convocation adressées à chaque actionnaire : La copie et le récépissé postal de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes : 5. Le rapport de gestion du Conseil d'Administration 6. L'inventaire de l'actif et du passif de la Société arrété au 31 décembre 2010 ; 7. Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2010 ; 8.Le rapport du Commissaire aux Comptes sur les Comptes de l'exercice : 9. Le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de Commerce : 10. Le texte des résolutions proposées à l'assemblée.
Puis, le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les réglements devant étre communiqués aux actionnaires, ont été tenus a leur disposition, au siége social de la Société, a compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit, dans les conditions légales, aux demandes de communication dont elle a été saisie.
Il indique en outre que les mémes documents et renseignements ont été communiqués dans les mémes délais aux membres du Comité d'Entreprise.
A la suite de cette communication, le Comité d'Entreprise n'a présenté aucune observation.
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Rapport de gostion du Conscil d'Administration. Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembrc 2010. Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées a l'articlo L. 225-38 du Codo de Commerce. Approbation desdites conventions ainsi que des comptes ct opérations de l'exercice. 0 Quitus aux administratcurs ct au Commissaire aux Comptes. Affectation du résultat de l'exercice. Fixation des jetons de présencc. Renouvellement du mandat des membres du Conscil d'Administration. 0 Renouvellement ou nomination des Commissaires aux Comptes Titulaire et Suppléant. 0 Questions diverses.
Monsieur le Président donne ensuite lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur les opérations dudit exercice, dont les comptes vont étre présentés à l'assemblée.
Lecture est ensuite donnée des rapports du Commissaire aux Comptes.
Enfin, la discussion est ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résoiutions suivantes figurant à l'ordre du jour :
- CINQUIEME RESOLUTION -
L'Assemblée Générale, constatant que le mandat d'Administrateur de Monsieur Jean Louis COBBl, vient a expiration ce jour, décide de renouveler son mandat pour une durée de six annécs qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires a tenir dans l'année 2017 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembrc 2016.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Jean Louis COBBI a fait savoir qu'il acceptait le renouvellernent de son mandat et qu'il n'exercait aucune fonction et n'était frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
- SIXIEME RESOLUTION -
L'Assemblée Générale, constatant que le mandat d'Administrateur de Madame Sandrine BENsA, vient à expiration ce jour, décide de renouveler son mandat pour une durée de six années qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2017 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.
Cette résolution, misc aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Madame Sandrine BENsA a fait savoir qu'elle acceptait le renouvellement de son nandat et qu'elle n'exercait aucune fonction et n'était frappée d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
- SEPTIEME RESOLUTION -
L'Assemblée Générale, constatant que le mandat d'Administrateur de la SOCIETE FRANCAISE D'lNVESTISSEMENTS iMMOBILIERS ET INDUSTRIELS - SF3I, vient à expiration ce jour, décide de renouveler son mandat pour une durée de six annécs qui prendra fin a l'issue de la réunion de l'Assemblée Généraie Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2017 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
La SOCIETE FRANCAISE D'iNVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET INDUSTRIELS - SF3I a fait saVoir qu'il acceptait le renouvellement de son mandat et gu'il n'exercait aucune fonction et n'était frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
- HUITIEME RESOLUTION -
L'Assemblée Générale renouvelle, pour une durée de six exercices expirant a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le mandat de Commissaire aux Comptes Titulaire de Monsicur DanieI AKERMAN et Ie mandat de Commissaire aux Comptes Suppléant de Monsieur Michel HAYON.
Cette resolution, misc aux voix, cst adoptée a l'unanimité
- NEUVIEME RESOLUTION -
L'Assernblée Générale confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution, mise aux voix, cst adoptée à l'unanimité.
- CLOTURE -
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance a été levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par tes membres du bureau.
Pour copic conformc Le Présidcnt du Consell g'Adrdinistration
3z c
3
A GISORS (27140) - Route de Boisgeloup
Les actionnaires de la Société INTERFACE COSMETIQUES & PARFUMS,Société Anonyne au capital de 305 000 Euros, divisé en 1 000 actions de 305 Euros chacune. PARIS 8eme - 38, avenue Hoche, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuellc.
Chaque actionnaire a été convoqué par lettre adressée le 9 juin 2011.
Les nembres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
Monsieur Jcan Louis COBB1 préside la réunion en sa qualité de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général.
Madame Sandrine BENSA, et Monsieur Jcan Louis COBBI, représentant la société sF31, les deux membres représentant, tant par eux-mémes que comme mandataires, le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.
Madame Sandrine BENSA assume les fonctions de Secrétaire.
Monsicur Daniel AKERMAN, Commissaire aux Comptes de la Société régutiérement convoqué, n'assiste pas a la réunion. A C opl&t La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membrés du bureau, permet de constater que les
social, soit plus du cinquiéme des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et net à la disposition des actionnaires :
La feuille de présence et les procurations données par les actionnaires représentés ;
2.1 Les pouvoirs des actionnaires représentés par des Mandataires : 3. Une copie des lettres de convocation adressées à chaque actionnaire : La copie et le récépissé postal de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes : 5. Le rapport de gestion du Conseil d'Administration 6. L'inventaire de l'actif et du passif de la Société arrété au 31 décembre 2010 ; 7. Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2010 ; 8.Le rapport du Commissaire aux Comptes sur les Comptes de l'exercice : 9. Le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de Commerce : 10. Le texte des résolutions proposées à l'assemblée.
Puis, le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les réglements devant étre communiqués aux actionnaires, ont été tenus a leur disposition, au siége social de la Société, a compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit, dans les conditions légales, aux demandes de communication dont elle a été saisie.
Il indique en outre que les mémes documents et renseignements ont été communiqués dans les mémes délais aux membres du Comité d'Entreprise.
A la suite de cette communication, le Comité d'Entreprise n'a présenté aucune observation.
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Rapport de gostion du Conscil d'Administration. Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembrc 2010. Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées a l'articlo L. 225-38 du Codo de Commerce. Approbation desdites conventions ainsi que des comptes ct opérations de l'exercice. 0 Quitus aux administratcurs ct au Commissaire aux Comptes. Affectation du résultat de l'exercice. Fixation des jetons de présencc. Renouvellement du mandat des membres du Conscil d'Administration. 0 Renouvellement ou nomination des Commissaires aux Comptes Titulaire et Suppléant. 0 Questions diverses.
Monsieur le Président donne ensuite lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur les opérations dudit exercice, dont les comptes vont étre présentés à l'assemblée.
Lecture est ensuite donnée des rapports du Commissaire aux Comptes.
Enfin, la discussion est ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résoiutions suivantes figurant à l'ordre du jour :
- CINQUIEME RESOLUTION -
L'Assemblée Générale, constatant que le mandat d'Administrateur de Monsieur Jean Louis COBBl, vient a expiration ce jour, décide de renouveler son mandat pour une durée de six annécs qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires a tenir dans l'année 2017 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembrc 2016.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Jean Louis COBBI a fait savoir qu'il acceptait le renouvellernent de son mandat et qu'il n'exercait aucune fonction et n'était frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
- SIXIEME RESOLUTION -
L'Assemblée Générale, constatant que le mandat d'Administrateur de Madame Sandrine BENsA, vient à expiration ce jour, décide de renouveler son mandat pour une durée de six années qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2017 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.
Cette résolution, misc aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Madame Sandrine BENsA a fait savoir qu'elle acceptait le renouvellement de son nandat et qu'elle n'exercait aucune fonction et n'était frappée d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
- SEPTIEME RESOLUTION -
L'Assemblée Générale, constatant que le mandat d'Administrateur de la SOCIETE FRANCAISE D'lNVESTISSEMENTS iMMOBILIERS ET INDUSTRIELS - SF3I, vient à expiration ce jour, décide de renouveler son mandat pour une durée de six annécs qui prendra fin a l'issue de la réunion de l'Assemblée Généraie Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2017 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
La SOCIETE FRANCAISE D'iNVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET INDUSTRIELS - SF3I a fait saVoir qu'il acceptait le renouvellement de son mandat et gu'il n'exercait aucune fonction et n'était frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
- HUITIEME RESOLUTION -
L'Assemblée Générale renouvelle, pour une durée de six exercices expirant a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le mandat de Commissaire aux Comptes Titulaire de Monsicur DanieI AKERMAN et Ie mandat de Commissaire aux Comptes Suppléant de Monsieur Michel HAYON.
Cette resolution, misc aux voix, cst adoptée a l'unanimité
- NEUVIEME RESOLUTION -
L'Assernblée Générale confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution, mise aux voix, cst adoptée à l'unanimité.
- CLOTURE -
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance a été levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par tes membres du bureau.
Pour copic conformc Le Présidcnt du Consell g'Adrdinistration
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