CLARINS FRANCE
Acte du 17 juin 2021
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2007 B 20440 Numero SIREN : 390 669 778
Nom ou dénomination : CLARINS FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 17/06/2021 sous le numero de dep8t 76554
CLARINS FRANCE Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 8.500.000 euros Siege social:4,rue Berteaux Dumas 92200 Neuilly sur Seine 390669778 RCS Nanterre
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2007 B 20440 Numero SIREN : 390 669 778
Nom ou dénomination : CLARINS FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 17/06/2021 sous le numero de dep8t 76554
CLARINS FRANCE Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 8.500.000 euros Siege social:4,rue Berteaux Dumas 92200 Neuilly sur Seine 390669778 RCS Nanterre
PROCES VERBAL DE DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 9AVRIL 2013
L'an deux mille treize, Le neuf avril, A quinze heures,
Au siege social,
La société CLARINS,Président et unique Associé de la Société,représentée par Monsieur Philip SHEARER, a communiqué aux Commissaires aux comptes de la société son rapport de gestion sur l'exercice 2012
Lesdits Commissaires aux comptes,les sociétés PricewaterhouseCoopers Audit SA et Grant Thornton SA, réguliérement convoqués, se sont excusés.
Par le présent Proces Verbal,la société CLARINS entend se prononcer sur la gestion de la société et l'affectation du résultat de l'exercice 2012.
Elle précise avoir eu connaissance des docurnents suivants :
le bilan,le compte de résultat et l'annexe clturés au 31.12.2012 le rapport de gestion du Président, le rapport des Commissaires aux comptes, la liste des conventions soumises aux dispositions de l'article 227-11 du Code de Commerce.
L'ordre du jour de la présente est le suivant :
Approbation du rapport du Présidentsur les opérations et les comptes de l'exercice 2012, du rapport sur les comptes annuels des Commissaires aux comptes et des comptes de l'exercice; Affectation du résultat;
Approbation des conventions réglementées; Renouvellement du mandat de Co-Commissaire aux comptes titulaire de la société GRANT THONRTON SA; Renouvellement du mandat de Co-Commissaire aux comptes suppléant de la société IGEC SA;
Renouvellement du mandat de Co-Commissaire aux comptes titulaire de la société PRICEWATERGHOUSECOOPERS AUDIT SA;
Nomination de Monsieur Y.Nicolas aux fonctions de Co-Commissaire aux comptes suppléant; Pouvoir pour formalité.
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Au siege social,
La société CLARINS,Président et unique Associé de la Société,représentée par Monsieur Philip SHEARER, a communiqué aux Commissaires aux comptes de la société son rapport de gestion sur l'exercice 2012
Lesdits Commissaires aux comptes,les sociétés PricewaterhouseCoopers Audit SA et Grant Thornton SA, réguliérement convoqués, se sont excusés.
Par le présent Proces Verbal,la société CLARINS entend se prononcer sur la gestion de la société et l'affectation du résultat de l'exercice 2012.
Elle précise avoir eu connaissance des docurnents suivants :
le bilan,le compte de résultat et l'annexe clturés au 31.12.2012 le rapport de gestion du Président, le rapport des Commissaires aux comptes, la liste des conventions soumises aux dispositions de l'article 227-11 du Code de Commerce.
L'ordre du jour de la présente est le suivant :
Approbation du rapport du Présidentsur les opérations et les comptes de l'exercice 2012, du rapport sur les comptes annuels des Commissaires aux comptes et des comptes de l'exercice; Affectation du résultat;
Approbation des conventions réglementées; Renouvellement du mandat de Co-Commissaire aux comptes titulaire de la société GRANT THONRTON SA; Renouvellement du mandat de Co-Commissaire aux comptes suppléant de la société IGEC SA;
Renouvellement du mandat de Co-Commissaire aux comptes titulaire de la société PRICEWATERGHOUSECOOPERS AUDIT SA;
Nomination de Monsieur Y.Nicolas aux fonctions de Co-Commissaire aux comptes suppléant; Pouvoir pour formalité.
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Premiére décision Approbation du rapport du Président sur les opérations et les comptes de l'exercice 2012, du rapport sur les comptes annuels des Commissaires aux comptes et des comptes de l'exercice
L'Associé unique et Président, sur la base de son rapport de gestion et aprés avoir entendu la lecture du rapport sur les comptes annuels des Commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels, a savoir le bilan,le compte de résultat et l'annexe arrétés le 31 décembre 2012,ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
Deuxieme décision Affectation du résultat
L'Associé unique et Président, constatant que le bénéfice de l'exercice s'éléve à 9 331 694 euros et qu'il n'y a pas lieu de doter la réserve légale, décide d'affecter cette somme augmentée du report a nouveau s'élevant a 799021 euros,soit la somme de 10130715 euros comme suit:
Au poste
Au poste
Ce dividende de 10030000 euros sera mis en paiement avant le 30 septembre 2013.
L'associé unique et Président prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :
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Au poste
Au poste
Ce dividende de 10030000 euros sera mis en paiement avant le 30 septembre 2013.
L'associé unique et Président prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :
Troisieme décision Approbation des conventions réglementées
L'Associé unique et Président prend acte qu'il n'y a pas eu de conventions relevant de l'article L.227 10 du Code de commerce au cours de l'exercice écoulé.
Quatrieme décision Renouvellement du mandat de Co-Commissaire aux comptes titulaire de la société GRANT THORNTON SA.
L'Associé unique et Président renouvelle le mandat de la société Grant Thornton SAS,dont le siege social est 100 rue de Courcelles,75017 Paris,immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n632 013 843,aux fonctions de Co-Commissaire aux comptes titulaire pour une
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durée de six exercices,soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 qui se tiendra au cours de l'année 2019.
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durée de six exercices,soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 qui se tiendra au cours de l'année 2019.
Cinauiéme décision Renouvellement du mandat de Co-Commissaire aux comptes suppléant de la société IGEC SA
L'Associé unique et Président.renouvelle le mandat de la société IGEC SA - Institut de gestion et d'Expertise Comptable,dont le siége social est 3 rue Léon Jost,75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n 662 000 512, aux fonctions de Co- Commissaire aux comptes suppléant pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 qui se tiendra au cours de l'année 2019
Sixieme décision Renouvellement du mandat de Co-Commissaire aux comptes titulaire de la société PricewaterhouseCoopers Audit SA
L'Associé unique et Président,renouvelle le mandat de la société PricewaterhouseCoopers Audit SA, dont le sige social est 63 rue de Villiers,92200 Neuilly sur Seine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n672 006 483,aux fonctions de Co-Commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 qui se tiendra au cours del'année 2019.
Septieme décision Nomination de Monsieur Yves Nicolas en qualité de Co-Commissaire aux comptes suppléant
L'Associé unique précise que le mandat de Co-Commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Christian PERRIER expire a l'issue de la présente réunion.
En conséquence, l'associé unique, sur proposition du Président, nomme Monsieur Yves Nicolas, demeurant 63 rue de Villiers,92200 Neuilly sur Seine, né le 21/03/1955 a La Voulte sur Rhne aux fonctions de Co-Commissaire aux comptes suppléant pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018qui se tiendra au cours de l'année 2019.
En conséquence, l'associé unique, sur proposition du Président, nomme Monsieur Yves Nicolas, demeurant 63 rue de Villiers,92200 Neuilly sur Seine, né le 21/03/1955 a La Voulte sur Rhne aux fonctions de Co-Commissaire aux comptes suppléant pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018qui se tiendra au cours de l'année 2019.
Huitieme décision Pouvoir pour formalité
L'Associé unique confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes,à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président et unique Associe signe le présent procés verbal.
La société CLARINs Représentée parhilip SHEARER
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L'ordre du jour étant épuisé, le Président et unique Associe signe le présent procés verbal.
La société CLARINs Représentée parhilip SHEARER
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