CLAIRE'S FRANCE
Acte du 29 mars 2023
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1995 B 12310 Numero SIREN : 342 837 416
Nom ou dénomination : CLAIRE'S FRANCE
Ce depot a ete enregistre le 29/03/2023 sous le numero de depot 37189
CLAIRE'S FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 15 853 600 euros Siége social : 10 avenue Kléber - 75116 PARIS 342 937 416 RCS PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1995 B 12310 Numero SIREN : 342 837 416
Nom ou dénomination : CLAIRE'S FRANCE
Ce depot a ete enregistre le 29/03/2023 sous le numero de depot 37189
CLAIRE'S FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 15 853 600 euros Siége social : 10 avenue Kléber - 75116 PARIS 342 937 416 RCS PARIS
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 22 MARS 2023
L'an deux mille vingt-trois, Le vingt-deux mars,
La société CLAIRE's ACCESsOIRIES UK LTD, société de droit britannique, dont le siége social est situé 4
RUE BROMFORD GATE BIRMINGHAM (Royaume-Uni) et représentée par Monsieur Stuart BROWN,
Associée unique de la société CLAIRE's FRANCE,
En présence de Monsieur Stuart BROWN, Directeur Général,
A pris les décisions suivantes :
Pouvoir de représentation du Directeur Général
La société CLAIRE's ACCESsOIRIES UK LTD, société de droit britannique, dont le siége social est situé 4
RUE BROMFORD GATE BIRMINGHAM (Royaume-Uni) et représentée par Monsieur Stuart BROWN,
Associée unique de la société CLAIRE's FRANCE,
En présence de Monsieur Stuart BROWN, Directeur Général,
A pris les décisions suivantes :
Pouvoir de représentation du Directeur Général
PREMIERE DECISION
L'Associée unique rappelle que : (1) par décisions en date du 1er décembre 2021, l'Associée unique a décidé de nommer en qualité de Directeur Général, Monsieur Stuart BROWN, et ce pour une durée illimitée ; (2) dans lesdites décisions, l'Associée unique ne s'est pas prononcée sur la question de savoir si Monsieur Stuart BROwN avait le pouvoir de représenter et d'engager la Société à l'égard des tiers alors que l'article 16 des statuts de la Société prévoit que, dans la décision de nomination
du Directeur Général, l'Associée unique décide si le Directeur Général est investi du pouvoir de représenter et d'engager la Société a l'égard des tiers.
Ceci étant rappelé, l'Associée unique décide ce qui suit : (1) Monsieur Stuart BROWN, Directeur Général de la Société, est investi du pouvoir de représenter
et engager la Société à l'égard des tiers ; (2) tous les actes et contrats conclus par Monsieur Stuart BROWN au nom de la Société en sa qualité de Directeur Général de la Société sont confirmés par la Société.
du Directeur Général, l'Associée unique décide si le Directeur Général est investi du pouvoir de représenter et d'engager la Société a l'égard des tiers.
Ceci étant rappelé, l'Associée unique décide ce qui suit : (1) Monsieur Stuart BROWN, Directeur Général de la Société, est investi du pouvoir de représenter
et engager la Société à l'égard des tiers ; (2) tous les actes et contrats conclus par Monsieur Stuart BROWN au nom de la Société en sa qualité de Directeur Général de la Société sont confirmés par la Société.
DEUXIEME DECISION
L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour
remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, il a été établi le présent procés-verbal signé par l'Associée unique et consigné sur le registre de ses décisions.
L'Associée unique CLAIRE'S ACCESSORIES UK LTD
Représentée par M. Stuart BROWN
CLAIRE'S FRANCE Simplified joint stock company of 15,853,600 euros Head office : 10 avenue Kléber - 75116 PARIS 342 837 416 RCS PARIS
MINUTES OF THE SOLE SHAREHOLDER'S DECISION
DATED FROM MARCH 22, 2023
In the year two thousand and twenty-three,
On March 22nd,
CLAIRE's ACCESsORIES UK LTD, a UK company, whose head office is located at 4 BROMFORD GATE STREET BIRMINGHAM United Kingdom and represented by Mr. Stuart BROWN,
Sole shareholder of CLAIRE'S FRANCE,
In the presence of Mr. Stuart BROWN, General Director,
Has taken the following decisions:
Power of representation of the General Director
FIRST DECISION
The Sole shareholder recalls that: (1) by decisions of December 1, 2021, the Sole shareholder decided to appoint as new General Director, Mr. Stuart BROWN, for an unlimited period; (2) in the said decisions, the Sole shareholder did not decide on whether, Mr. Stuart BROWN, had
the power to represent and bind the Company vis-à-vis third parties whereas the article 16 of the Articles of Association of the Company provides for that in the decision appointing the General Director, the Sole shareholder shall decide if the General Director is invested with the power to represent the Company.
This being recalled, the Sole shareholder decides the following: (1) Mr. Stuart BROWN, General Director of the Company, has the power to represent and bind the Company vis-à-vis third parties. (2) all the acts and contracts concluded by Mr. Stuart BROWN on behalf of the Company in its capacity as General Director of the Company are confirmed (i.e. ratified) by the Company.
SECOND DECISION
The Sole shareholder grants all powers to the bearer of an original, copies or excerpts from these
minutes for the purpose of carrying out all legal formalities following the decisions aforementioned.
Of all of the above, the Sole shareholder has drawn up and signed these minutes.
The Sole shareholder CLAIRE'S ACCESSORIES UK LTD Represented by Mr. Stuart BROWN
remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, il a été établi le présent procés-verbal signé par l'Associée unique et consigné sur le registre de ses décisions.
L'Associée unique CLAIRE'S ACCESSORIES UK LTD
Représentée par M. Stuart BROWN
CLAIRE'S FRANCE Simplified joint stock company of 15,853,600 euros Head office : 10 avenue Kléber - 75116 PARIS 342 837 416 RCS PARIS
MINUTES OF THE SOLE SHAREHOLDER'S DECISION
DATED FROM MARCH 22, 2023
In the year two thousand and twenty-three,
On March 22nd,
CLAIRE's ACCESsORIES UK LTD, a UK company, whose head office is located at 4 BROMFORD GATE STREET BIRMINGHAM United Kingdom and represented by Mr. Stuart BROWN,
Sole shareholder of CLAIRE'S FRANCE,
In the presence of Mr. Stuart BROWN, General Director,
Has taken the following decisions:
Power of representation of the General Director
FIRST DECISION
The Sole shareholder recalls that: (1) by decisions of December 1, 2021, the Sole shareholder decided to appoint as new General Director, Mr. Stuart BROWN, for an unlimited period; (2) in the said decisions, the Sole shareholder did not decide on whether, Mr. Stuart BROWN, had
the power to represent and bind the Company vis-à-vis third parties whereas the article 16 of the Articles of Association of the Company provides for that in the decision appointing the General Director, the Sole shareholder shall decide if the General Director is invested with the power to represent the Company.
This being recalled, the Sole shareholder decides the following: (1) Mr. Stuart BROWN, General Director of the Company, has the power to represent and bind the Company vis-à-vis third parties. (2) all the acts and contracts concluded by Mr. Stuart BROWN on behalf of the Company in its capacity as General Director of the Company are confirmed (i.e. ratified) by the Company.
SECOND DECISION
The Sole shareholder grants all powers to the bearer of an original, copies or excerpts from these
minutes for the purpose of carrying out all legal formalities following the decisions aforementioned.
Of all of the above, the Sole shareholder has drawn up and signed these minutes.
The Sole shareholder CLAIRE'S ACCESSORIES UK LTD Represented by Mr. Stuart BROWN