INTERFACES SERVICES
Acte du 13 février 2009
Début de l'acte
du Tribunal de Commerce de EICAM Lille DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE Halle aux Sucres 33, Avenue du Peuple Belge B.P. 109
LILLE Cedex 59009 V/Réf : 2320
Depôt effectue par : Concernant
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Numero RCS : Lille B 445 l67 l33 c77912/2003B00171>
Piéces déposées le 13/02/2009 Numero : 2901301
LILLE Cedex 59009 V/Réf : 2320
Depôt effectue par : Concernant
Piéces déposées le 13/02/2009 Numero : 2901301
Procés-verbal d'Assemblée du 27/01/2009 Démission de Co-Gérant
Tarif fixé par décret 2007-812du 10/05/07 - 6 Taux de base -Détail sur note de frais et honoraires annexée
Le Greffier,
7392 1 3 Fcv. 2009
INTERFACES SERVICES
Société a responsabilité limitée Capital social : 522.500 € Siege social : 10 rue du Carrousel, Batiment A 1er étage Parc de la Cimaise 59491 VILLENEUVE D'ASCQ 445.167.133 RCS LILLE
Le Greffier,
7392 1 3 Fcv. 2009
INTERFACES SERVICES
Société a responsabilité limitée Capital social : 522.500 € Siege social : 10 rue du Carrousel, Batiment A 1er étage Parc de la Cimaise 59491 VILLENEUVE D'ASCQ 445.167.133 RCS LILLE
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 JANVIER 2009
Le 27 janvier 2009 a 10 heures, les associés se sont réunis au siége social, en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance en date du 8 janvier 200 effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés, a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés
M. Pascal MOTTE préside la séance en qualité de co-gérant associé. 1133 Le Président constate que les associés présents et/ou représentés possédent plus de la moitie des parts composant le capital social ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
- les copies des lettres de convocation et les récépissés postaux ; - la feuille de présence - a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés ; le rapport de la gérance ; . le texte des projets de résolutions.
Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus a leur disposition au siége social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée. L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la
convocation.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour
suivant :
- Examen de la situation financiére de la société A.C.2B - Démission de deux co-gérants
Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés, a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés
M. Pascal MOTTE préside la séance en qualité de co-gérant associé. 1133 Le Président constate que les associés présents et/ou représentés possédent plus de la moitie des parts composant le capital social ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
- les copies des lettres de convocation et les récépissés postaux ; - la feuille de présence - a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés ; le rapport de la gérance ; . le texte des projets de résolutions.
Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus a leur disposition au siége social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée. L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la
convocation.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour
suivant :
- Examen de la situation financiére de la société A.C.2B - Démission de deux co-gérants
Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte de l*état de cessation des paiements de la société A.C. 2B. filiale d'INTERFACES, et approuve la saisine du tribunal de commerce de Lille aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
L'assemblée générale renouvelle sa confiance en M. Pascal MOTTE et lui donne tous pouvoirs afin de prendre toutes les mesures et dispositions nécessaires au bon déroulement de la procédure et au prompt redressement de la société A.C. 2B
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'assemblée générale renouvelle sa confiance en M. Pascal MOTTE et lui donne tous pouvoirs afin de prendre toutes les mesures et dispositions nécessaires au bon déroulement de la procédure et au prompt redressement de la société A.C. 2B
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale prenant acte :
-de la démission, avec effet au 31 décembre 2008, de M. Franz BEAURAIN de ses fonctions de Co-gérant notifiée au gérant, - et de la démission, prenant effet au 31 décembre 2008, de M. Maxime TAMBOISE de ses fonctions de Co-gérant notifiée au gérant,
décide de ne pas pourvoir à leur remplacement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président de Séance.
-de la démission, avec effet au 31 décembre 2008, de M. Franz BEAURAIN de ses fonctions de Co-gérant notifiée au gérant, - et de la démission, prenant effet au 31 décembre 2008, de M. Maxime TAMBOISE de ses fonctions de Co-gérant notifiée au gérant,
décide de ne pas pourvoir à leur remplacement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président de Séance.