PHOENIX REUNION
Acte du 28 mars 2023
Début de l'acte
RCS : ST DENIS DE LA REUNION
Code greffe : 9741
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST DENIS DE LA REUNION atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1986 B 00229 Numero SIREN : 338 943 129
Nom ou dénomination : PHOENIX REUNION
Ce depot a ete enregistre le 28/03/2023 sous le numero de dep0t A2023/001943
PHOENIX REUNION Société a responsabilité limitée au capital de 8 000 euros Siége social:Boulevard des Mascareignes-ZAC Belvédére 97420 LE PORT RCS ST DENIS B 338943129
Code greffe : 9741
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST DENIS DE LA REUNION atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1986 B 00229 Numero SIREN : 338 943 129
Nom ou dénomination : PHOENIX REUNION
Ce depot a ete enregistre le 28/03/2023 sous le numero de dep0t A2023/001943
PHOENIX REUNION Société a responsabilité limitée au capital de 8 000 euros Siége social:Boulevard des Mascareignes-ZAC Belvédére 97420 LE PORT RCS ST DENIS B 338943129
PROCES-VERBAL DU 09 DECEMBRE 2022
L'an deux mille vingt-deux, Le 09 décembre, A09h45,
La société PHOENIX CAMP MINERALS OFFSHORE LIMITED,LIMITED société de droit mauricien, ayant son siege social Ocorian Corporate Service 6th Floor, Tower A 1 Cybercity Ebene lle Maurice PHOENIX, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Port Louis sous le numéro 20199/4038 représentée par Bernard THEYS,
Propriétaire de la totalité des 500 parts sociales de 16 euros composant le capital social de la société PHOENIX REUNION,
Associée unique de ladite Société,
Monsieur Bernard THEYS, étant également présent en sa qualité de gérant non associé de la Société,
Étant précisé que la société EXCO AUDIT BERTRAND,Commissaire aux Comptes titulaire de la Société a été régulierement informé des décisions devant etre prises,
Apris les décisions suivantes
- Décisions sur les mandats des Commissaires aux Comptes arrivés a expiration,
-Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
DECISION RELATIVE AU MANDAT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Les mandats de Societe a responsabilité limitée EXCO AUDIT BERTRAND anciennement EXCO AUDIT REUNION),Commissaire aux Comptes titulaire,et de Société a responsabilité limitée EXCO ANIS AUDIT, Commissaire aux Comnptes suppléante, arrivant a expiration,l'associée unique décide:
- de renouveler dans ses fonctions de commissaire aux comptes titulaires, pour une nouvelle période de six exercices,la société EXCO AUDIT BERTRAND,sise 216 boulevard Jean Jaures 97490 SAINT DENIS, soit jusqu'a la décision de l'associée unique sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2028;
- de nommer en qualité de commissaire aux comptes suppléant, Monsieur Naim INGAR exercant 105 Residence Anaxagore 24 Rue Jean Cocteau 97490 SAINTE CLOTILDE pour une période de six exercices,soit jusqu'a la décision de l'associée unique sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2028.
DECISION RELATIVE AUX POUVOIRS
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent proces-verbal pou remplir toutes formalites de droit
De tout ce que dessus, il a été établi le présent proces-verbal certifié conforme par le gérant.
Extrait certifié conforme par Ber THEYS,gérant
X
SARLPHOENIXREUNION
Page 1sur1
La société PHOENIX CAMP MINERALS OFFSHORE LIMITED,LIMITED société de droit mauricien, ayant son siege social Ocorian Corporate Service 6th Floor, Tower A 1 Cybercity Ebene lle Maurice PHOENIX, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Port Louis sous le numéro 20199/4038 représentée par Bernard THEYS,
Propriétaire de la totalité des 500 parts sociales de 16 euros composant le capital social de la société PHOENIX REUNION,
Associée unique de ladite Société,
Monsieur Bernard THEYS, étant également présent en sa qualité de gérant non associé de la Société,
Étant précisé que la société EXCO AUDIT BERTRAND,Commissaire aux Comptes titulaire de la Société a été régulierement informé des décisions devant etre prises,
Apris les décisions suivantes
- Décisions sur les mandats des Commissaires aux Comptes arrivés a expiration,
-Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
DECISION RELATIVE AU MANDAT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Les mandats de Societe a responsabilité limitée EXCO AUDIT BERTRAND anciennement EXCO AUDIT REUNION),Commissaire aux Comptes titulaire,et de Société a responsabilité limitée EXCO ANIS AUDIT, Commissaire aux Comnptes suppléante, arrivant a expiration,l'associée unique décide:
- de renouveler dans ses fonctions de commissaire aux comptes titulaires, pour une nouvelle période de six exercices,la société EXCO AUDIT BERTRAND,sise 216 boulevard Jean Jaures 97490 SAINT DENIS, soit jusqu'a la décision de l'associée unique sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2028;
- de nommer en qualité de commissaire aux comptes suppléant, Monsieur Naim INGAR exercant 105 Residence Anaxagore 24 Rue Jean Cocteau 97490 SAINTE CLOTILDE pour une période de six exercices,soit jusqu'a la décision de l'associée unique sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2028.
DECISION RELATIVE AUX POUVOIRS
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent proces-verbal pou remplir toutes formalites de droit
De tout ce que dessus, il a été établi le présent proces-verbal certifié conforme par le gérant.
Extrait certifié conforme par Ber THEYS,gérant
X
SARLPHOENIXREUNION
Page 1sur1