CHANTIELEC
Acte du 3 mars 2011
Début de l'acte
D7 B2u6v
CHANTIELEC Société a responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros Le présent acte a éte Siege social 10 rue Max Ernst deyosé au Greffe du
de Bordeaux 33270 FLOIRAC Le 504 803 255 RCS BORDEAUX
sous le
CHANTIELEC Société a responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros Le présent acte a éte Siege social 10 rue Max Ernst deyosé au Greffe du
de Bordeaux 33270 FLOIRAC Le 504 803 255 RCS BORDEAUX
sous le
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 15 DECEMBRE 2010
L'an deux mille dix,
Le quinze décembre,
A 14 heures 30,
Les associés de CHANTIELEC, société à responsabilité limitée au capital de 20 000 euros, divisé en 200 parts de 100euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 10 rue Max Ernst - Le Hameau de Bourbon II - Local n°1 33270 FLOIRAC, sur convocation de l'associée, Madame Laurence FEGHOUL.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents :
Madame Virginie BLONDE-BITANE, propriétaire de 20 parts sociales Madame Laurence FEGHOUL, propriétaire de 1 80 parts sociales
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer
L'Assemblée est présidée par Madame Laurence FEGHOUL, associée qui posséde le plus grand nombre de parts.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance , - Nomination d'un nouveau gérant en remplacement du gérant décédé , - Questions diverses , - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée
- la feuille de présence, - le rapport de l'associée Madame Laurence FEGHOUL, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de l'associée Madame Laurence FEGHOUL.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes
Le quinze décembre,
A 14 heures 30,
Les associés de CHANTIELEC, société à responsabilité limitée au capital de 20 000 euros, divisé en 200 parts de 100euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 10 rue Max Ernst - Le Hameau de Bourbon II - Local n°1 33270 FLOIRAC, sur convocation de l'associée, Madame Laurence FEGHOUL.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents :
Madame Virginie BLONDE-BITANE, propriétaire de 20 parts sociales Madame Laurence FEGHOUL, propriétaire de 1 80 parts sociales
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer
L'Assemblée est présidée par Madame Laurence FEGHOUL, associée qui posséde le plus grand nombre de parts.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance , - Nomination d'un nouveau gérant en remplacement du gérant décédé , - Questions diverses , - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée
- la feuille de présence, - le rapport de l'associée Madame Laurence FEGHOUL, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de l'associée Madame Laurence FEGHOUL.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte du décés de Monsieur Patrice FERNON survenu le 5 décembre 2010 et décide de nommer en qualité de nouveau gérant
Madame Laurence FERNON épouse FEGHOUL, Demeurant 49 rue Debussy à TALENCE (33400), née le 20/06/1974 a TALENCE (33) pour une durée illimitée
Madame Laurence FEGHOUL exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Madame Laurence FEGHOUL déclare qu'elle accepte les fonctions de gérante et qu'elle n'est frappée par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
Madame Laurence FERNON épouse FEGHOUL, Demeurant 49 rue Debussy à TALENCE (33400), née le 20/06/1974 a TALENCE (33) pour une durée illimitée
Madame Laurence FEGHOUL exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Madame Laurence FEGHOUL déclare qu'elle accepte les fonctions de gérante et qu'elle n'est frappée par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le président de séance et l'associée.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le président de séance et l'associée.