CHATEAU BLANC
Acte du 2 mars 2023
Début de l'acte
RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LlLLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1986 B 00425 Numero SIREN : 335 172 417
Nom ou dénomination : CHATEAU BLANC
Ce depot a ete enregistré le 02/03/2023 sous le numero de depot 5217
2023 R05217 lonokie 02MARS2023 Oie CeRb
llu -02 2023 CHATEAU BLANC ase tl&de Société par actions simplifiée au capital de 499.954 euros 344 Avenue de la Marne 59700 MARCQ EN BAROEUL Crccheery 335172417RCSLILLEMETROPOLE (Ci-aprésla Societe >)
Code greffe : 5910
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LlLLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1986 B 00425 Numero SIREN : 335 172 417
Nom ou dénomination : CHATEAU BLANC
Ce depot a ete enregistré le 02/03/2023 sous le numero de depot 5217
2023 R05217 lonokie 02MARS2023 Oie CeRb
llu -02 2023 CHATEAU BLANC ase tl&de Société par actions simplifiée au capital de 499.954 euros 344 Avenue de la Marne 59700 MARCQ EN BAROEUL Crccheery 335172417RCSLILLEMETROPOLE (Ci-aprésla Societe >)
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU14DECEMBRE2022
L'an deux mille vingt-deux, Le quatorze décembre 2022 à 14 heures,
La société HOLDER, société par actions simplifiée au capital de 8.693.184 euros, ayant son siege social au 344 avenue de la Marne a MARCQ-EN-BAROEUL(59700),immatriculée au.registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 349 557 934,représentée par Monsieur Francis HOLDER, en sa qualité de Président, associée unique de la Société,
En présence de Monsieur Maxime HOLDER,
A PRIS LES DÉCISIONSSUIVANTES:
Nomination d'un Directeur Général; Fixation de sa rémunération; Pouvoirs en vue des formalités ; Questions diverses.
Apres avoir exposé qu'en sa qualité d'associé unique et de président de la Société, elle a pu prendre connaissance en amont du texte des décisions projetées.
La société HOLDER, société par actions simplifiée au capital de 8.693.184 euros, ayant son siege social au 344 avenue de la Marne a MARCQ-EN-BAROEUL(59700),immatriculée au.registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 349 557 934,représentée par Monsieur Francis HOLDER, en sa qualité de Président, associée unique de la Société,
En présence de Monsieur Maxime HOLDER,
A PRIS LES DÉCISIONSSUIVANTES:
Nomination d'un Directeur Général; Fixation de sa rémunération; Pouvoirs en vue des formalités ; Questions diverses.
Apres avoir exposé qu'en sa qualité d'associé unique et de président de la Société, elle a pu prendre connaissance en amont du texte des décisions projetées.
PREMIEREDECISION-NOMINATIOND'UNDIRECTEURGENERAL
L'Associé unique, sur proposition du Président, décide de nommer, conformément et dans le cadre des stipulations de l'article 25 des statuts,M. Maxime HOLDER,né le 21 août 1969a Lille, demeurant 49 Perrymead Street, London SW6 3SN Royaume Uni, en qualité de Directeur Général, avec effet à compter de ce jour et pour la durée du mandat restant a courir du Président.
Le Directeur Général disposera des mémes pouvoirs de Direction que le Président.
Cette décision est adoptée par l'associé unique.
Le Directeur Général disposera des mémes pouvoirs de Direction que le Président.
Cette décision est adoptée par l'associé unique.
DEUXIEMEDÉCISION-REMUNERATION DU DIRECTEURGENERAL
L'Associé unique décide que M. Maxime HOLDER ne percevra pas de rémunération pour l'exercice de ses fonctions. 1l aura toutefois droit au remboursement sur justification des frais de représentation et de déplacement engagés dans le cadre de l'exercice des fonctions
Cette décision est adoptée par l'associé unique.
M. Maxime HOLDER, présent, indique accepter les fonctions de Directeur Général de la société qui lui sont confiées et déclare n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empécher sa nomination.
Cette décision est adoptée par l'associé unique.
M. Maxime HOLDER, présent, indique accepter les fonctions de Directeur Général de la société qui lui sont confiées et déclare n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empécher sa nomination.
TROISIEME DÉCISION-POUVOIS EN VUE DES FORMALITES
L'Associe unique donne tous pouvoirs a Madame Sandrine MADEVAT, a l'effet d'accomplir toutes formalités qu'il appartiendra.
Cette décision est adoptée par l'associé unique.
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par l'Associé unique et le Directeur Général nouvellement nommé.
L'Associé unique Le @irecteur Général Maxime HOLDER* HOLDER Représentée par Francis HOLDER * faire précéder la signature de la mention Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général'x
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Cette décision est adoptée par l'associé unique.
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par l'Associé unique et le Directeur Général nouvellement nommé.
L'Associé unique Le @irecteur Général Maxime HOLDER* HOLDER Représentée par Francis HOLDER * faire précéder la signature de la mention Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général'x
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