UBISOFT BORDEAUX
Acte du 19 février 2020
Début de l'acte
RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2017 B 01518 Numero SIREN : 828 489 765
Nom ou dénomination : UBISOFT BORDEAUX
Ce depot a ete enregistré le 19/02/2020 sous le numero de dep8t 6855
Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 19/02/2020
Numéro de dépt : 2020/6855
Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique Démission de commissaire aux comptes titulaire
Nomination de commissaire aux comptes titulaire
Déposant :
Nom/dénomination : UBISOFT BORDEAUX
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
N SIREN : 828 489 765
N° gestion : 2017 B 01518
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UBISOFT BORDEAUX
Société par actions simplifiée unipersonnelle à capital variable Siége social : 114, rue Lucien Faure - 10-14, sente des Carrelets - 33000 BoRDEAux 828 489 765 RCS BORDEAUX
Code greffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2017 B 01518 Numero SIREN : 828 489 765
Nom ou dénomination : UBISOFT BORDEAUX
Ce depot a ete enregistré le 19/02/2020 sous le numero de dep8t 6855
Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 19/02/2020
Numéro de dépt : 2020/6855
Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique Démission de commissaire aux comptes titulaire
Nomination de commissaire aux comptes titulaire
Déposant :
Nom/dénomination : UBISOFT BORDEAUX
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
N SIREN : 828 489 765
N° gestion : 2017 B 01518
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UBISOFT BORDEAUX
Société par actions simplifiée unipersonnelle à capital variable Siége social : 114, rue Lucien Faure - 10-14, sente des Carrelets - 33000 BoRDEAux 828 489 765 RCS BORDEAUX
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 3 FEVRIER 2020
L'an deux mille vingt, le lundi 3 février,
Yves GuILLEMOT, avisé, en sa qualité de Président de la société UBISOFT BoRDEAUX SAS, identifiée en tete des présentes (la < Société >), de la démission du Commissaire
aux comptes titulaire : AC2C, société par actions simplifiée, ayant son siége social 2, avenue Charles Tillon - 35000 RENNEs, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 485 112 064 RCS RENNEs, avec effet au 3 février 2020,
a, en sa qualité de Président Directeur général de la société UBISOFT ENTERTAINMENT sA, société anonyme au capital social de 9 351 604 euros, ayant son sige social 107, avenue Henri Fréville - BP 10704 - 35200 RENNEs, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 335 186 094 RCS RENNEs, Associé unique de la Société (l'< Associé Unique >), pris les décisions suivantes :
Yves GuILLEMOT, avisé, en sa qualité de Président de la société UBISOFT BoRDEAUX SAS, identifiée en tete des présentes (la < Société >), de la démission du Commissaire
aux comptes titulaire : AC2C, société par actions simplifiée, ayant son siége social 2, avenue Charles Tillon - 35000 RENNEs, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 485 112 064 RCS RENNEs, avec effet au 3 février 2020,
a, en sa qualité de Président Directeur général de la société UBISOFT ENTERTAINMENT sA, société anonyme au capital social de 9 351 604 euros, ayant son sige social 107, avenue Henri Fréville - BP 10704 - 35200 RENNEs, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 335 186 094 RCS RENNEs, Associé unique de la Société (l'< Associé Unique >), pris les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
L'Associé Unique, aprés avoir pris acte de la démission de la société Ac2c, de son mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la Société avec effet au 3 février 2020, décide de nommer en ses lieu et place avec effet ce jour et pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ou aprés décisions de l'Associé unique approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2023 de la Société : le cabinet ACTARUS AUDIT, société par actions simplifiée, ayant son siége social 40, rue Saint Louis - 35000 RENNEs immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 878 526 417 RCS ReNNEs.
DEUXIEME DECISION
L'Associé Unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité, de dépt et autres qu'il appartiendra.
Des décisions de l'Associé Unique ci-dessus, il a été dressé le présent procés-verbal pour être retranscrit sur le registre coté et paraphé et signé par l'Associé Unique.
Le présent acte a éte déposé au Greffe du Tribunal de commerce de Bordeaux
1 9 FEV.2020 Le
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L'Associé Unique UBISOFT ENTERTAINMENT SA représenté par son Président Directeur général Yves GUILLEMOT
Pour copie certifiée conforme délivrée le 20/02/2020 8/2602/2212:01:9 Page 3 sur 3
Des décisions de l'Associé Unique ci-dessus, il a été dressé le présent procés-verbal pour être retranscrit sur le registre coté et paraphé et signé par l'Associé Unique.
Le présent acte a éte déposé au Greffe du Tribunal de commerce de Bordeaux
1 9 FEV.2020 Le
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L'Associé Unique UBISOFT ENTERTAINMENT SA représenté par son Président Directeur général Yves GUILLEMOT
Pour copie certifiée conforme délivrée le 20/02/2020 8/2602/2212:01:9 Page 3 sur 3