Acte du 19 mars 2008

L'assemblée générale extraordinaire, aprés avoir entendu la lecture du rap- port du conseil d'administration et du rapport spécial du commissaire aux comptes, autorise le conseil d'administration, en application des disposi- tions des articles L. 225-129-6 et L. 225-138-1 du Code de commerce et de l'article L. 443-5 du Code du travail, a augmenter, en une ou plusieurs fois et sur ses seules décisions, le capital social d'un montant nominal qui ne pourra excéder 1 200 (mille deux cents) euros, soit 75 (soixante quinze actions de l6 (seize euros de nominal, par l'émission d'actions réservées aux adhérents du plan d'épargne d'entreprise de la société.

Le prix de souscription des actions émises en application de la présente délégation sera déterminé par le conseil d'administration lors de sa déci- sion fixant la date d'ouverture de la souscription, conformément aux dispo- sitions de 1'article L 443-5, al. 3 du Code du travail.

Dans le cadre de la présente délégation, 1'assemblée générale extraordi- naire décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des asso- ciés aux actions a émettre au profit des adhérents du plan d'épargne d'entreprise de la société.

La présente délégation est consentie pour une durée de 5 (cinq) ans a comp- ter de la présente assemblée.

L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au conseil d'administration pour mettre en oeuvre la présente autorisation, dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus, a l'effet notamment de :

fixer les conditions d'ancienneté que devront remplir les bénéficiaires d'actions nouvelles ; fixer, dans les limites légales, le délai accordé aux souscripteurs pour la libération des actions nouvelles ; déterminer si les souscriptions aux actions nouvelles devront étre réali- sées directement ou par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement : - d'arréter le prix de souscription des actions nouvelles ; - décider du montant des actions a émettre, de la durée de la période de souscription, de la date de jouissance des actions nouvelles, et plus géné- ralement de l'ensemble des modalités de chaque émission :

BON pour COPI CONFORME

constater la réalisation de chaque augmentation de capital a concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites : procéder aux formalités consécutives et apporter aux statuts les modifi- cations corrélatives ; et d'une facon générale, prendre toutes mesures pour la réalisation des augmentations de capital dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Cette résolution est rejetée a l'unanimité.

L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

Patrick MARTN Président-ditecteur général

BON pour COEE CONFORME