BUSINESS
Acte du 13 mai 2011
Début de l'acte
Gweref-Dq@f A 5i21ll du l3.oS.&oU
BUSINESS Société a responsabilité limitée au capital de 7 622,45 euros Siege social : 25 avenue Charles de Gaulle 23000 GUERET 339 262 677 RCS GUERET
BUSINESS Société a responsabilité limitée au capital de 7 622,45 euros Siege social : 25 avenue Charles de Gaulle 23000 GUERET 339 262 677 RCS GUERET
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 25 JANVIER 2011
L'AN DEUX MILLE ONZE.
Le vingt-cinq janvier, a dix-huit heures,
Les associés de la société BUSINESS, société a responsabilité limitée .au capital de 7 622,45 euros, divisé en 500 parts de 15,24 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 25 avenue Charles de Gaulle 23000 GUERET, sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents : Monsieur Urbain CHASSAING, propriétaire de 56 parts sociales Monsieur Vincent CHASSAING, propriétaire de 56 parts sociales Madame Chrystelle MATHE, propriétaire de 56 parts sociales Monsieur Thierry CHASSAING, propriétaire de 332 parts sociales
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Madame Dominique CHASSAING, gérante non associée.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Modification des statuts aprés réalisation de la cession de l'usufruit des parts de Madame
Pierrette CHASSAING,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus. par les dispositions 1égislatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au sige social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Le vingt-cinq janvier, a dix-huit heures,
Les associés de la société BUSINESS, société a responsabilité limitée .au capital de 7 622,45 euros, divisé en 500 parts de 15,24 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 25 avenue Charles de Gaulle 23000 GUERET, sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents : Monsieur Urbain CHASSAING, propriétaire de 56 parts sociales Monsieur Vincent CHASSAING, propriétaire de 56 parts sociales Madame Chrystelle MATHE, propriétaire de 56 parts sociales Monsieur Thierry CHASSAING, propriétaire de 332 parts sociales
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Madame Dominique CHASSAING, gérante non associée.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Modification des statuts aprés réalisation de la cession de l'usufruit des parts de Madame
Pierrette CHASSAING,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus. par les dispositions 1égislatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au sige social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
Apres avoir pris connaissance d'un acte sous seings privés en date à BRIVE LA GAILLARDE du 6 décembre 2010, enregistré au service des imp6ts le 8 décembre 2010 et signifié & la Société le 19 janvier 2011 par exploit de Maitre André DELOURME, huissier a LA SOUTERRAINE (23), portant cession par Madame Pierrette CHASSAING a Monsieur Thierry CHASSAING de 1'usufruit de 82 parts sociales lui appartenant dans la Société, a Madame Chrystelle MATHE de l'usufruit de 56 parts sociales lui appartenant dans la société, a Monsieur Urbain CHASSAING de l'usufruit de 56 parts sociales lui appartenant dans la société, a Monsieur Vincent CHASSAING de 1'usufruit de 56 parts sociales lui appartenant dans la société, l'Assemblée Générale décide de remplacer l'article 7 des statuts par les dispositions suivantes :
ARTICLE SEPT - CAPITAL SOCIAL - REPARTITION DES PARTS SOCIALES
Le capital social est fixé a SEPT MILLE SIX CENT VINGT DEUX EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES (7 622,45 euros), divisé en 500 parts de 15,2449 euros chacune, entiérement libérées, numérotées de 1 a 500 et réparties comme suit :
- a Monsieur Thierry CHASSAING, trois cent trente-deux parts sociales, ci ... 332 parts Numérotées de 1 a 332,
- a Monsieur Urbain CHASSAING, cinquante-six parts sociales, ci .. Numérotées de 333 a 388, . 56 parts
- a Madame Chrystelle MATHE, cinquante-six parts sociales, ci
Numérotées de 389 & 444, 56 parts
- a Monsieur Vincent CHASSAING, cinquante-six parts sociales, ci.. Numérotées de 445 a 500. 56 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social : 500 parts sociales.
Conformément a la loi, les associés déclarent expressément que lesdites parts ont toutes été souscrites, qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus et qu'elles sont libérées en totalité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
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ARTICLE SEPT - CAPITAL SOCIAL - REPARTITION DES PARTS SOCIALES
Le capital social est fixé a SEPT MILLE SIX CENT VINGT DEUX EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES (7 622,45 euros), divisé en 500 parts de 15,2449 euros chacune, entiérement libérées, numérotées de 1 a 500 et réparties comme suit :
- a Monsieur Thierry CHASSAING, trois cent trente-deux parts sociales, ci ... 332 parts Numérotées de 1 a 332,
- a Monsieur Urbain CHASSAING, cinquante-six parts sociales, ci .. Numérotées de 333 a 388, . 56 parts
- a Madame Chrystelle MATHE, cinquante-six parts sociales, ci
Numérotées de 389 & 444, 56 parts
- a Monsieur Vincent CHASSAING, cinquante-six parts sociales, ci.. Numérotées de 445 a 500. 56 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social : 500 parts sociales.
Conformément a la loi, les associés déclarent expressément que lesdites parts ont toutes été souscrites, qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus et qu'elles sont libérées en totalité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
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DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par la gérante et les associés.
Dominique CHASSAING Thierry CHASSAING
Urbain CHASSAING Chrystelle MATHE
Vindewt CHASSAING
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par la gérante et les associés.
Dominique CHASSAING Thierry CHASSAING
Urbain CHASSAING Chrystelle MATHE
Vindewt CHASSAING