FOREVER LIVING PRODUCTS FRANCE
Acte du 18 juillet 2014
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1989 B 10084
Numero SIREN: 351 397 724
Nom ou denomination : FOREVER LIVING PRODUCTS FRANCE
Ce depot a ete enregistre le 18/07/2014 sous le numero de dépot 66969
1406704501
DATE DEPOT : 2014-07-18
NUMERO DE DEPOT : 2014R066969
1989B10084 N" GESTION :
N° SIREN : 351397724
DENOMINATION : FOREVER LIVING PRODUCTS FRANCE
ADRESSE : 107 BLD MALESHERBES 75008 PARIS
2014/06/02 DATE D'ACTE :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1989 B 10084
Numero SIREN: 351 397 724
Nom ou denomination : FOREVER LIVING PRODUCTS FRANCE
Ce depot a ete enregistre le 18/07/2014 sous le numero de dépot 66969
1406704501
DATE DEPOT : 2014-07-18
NUMERO DE DEPOT : 2014R066969
1989B10084 N" GESTION :
N° SIREN : 351397724
DENOMINATION : FOREVER LIVING PRODUCTS FRANCE
ADRESSE : 107 BLD MALESHERBES 75008 PARIS
2014/06/02 DATE D'ACTE :
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE TYPE D'ACTE :
NATURE D'ACTE : NOMINATION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET S
pe 7-E--ii
CC
FOREVER LIVING PRODUCTS FRANCE SARL
Société a responsabilité limitée au capital de 118.332 euros Siége social : 107 Bd. Malesherbes, 75008 Paris Grctfe dn tribunal 351 397 724 RCS PARIS de commerce ae Paris Acte diepae le : Cc.
1 8 JUIL. 2014 ECsc
EN DATE DU 2 JUIN 2014
pe 7-E--ii
CC
FOREVER LIVING PRODUCTS FRANCE SARL
Société a responsabilité limitée au capital de 118.332 euros Siége social : 107 Bd. Malesherbes, 75008 Paris Grctfe dn tribunal 351 397 724 RCS PARIS de commerce ae Paris Acte diepae le : Cc.
1 8 JUIL. 2014 ECsc
EN DATE DU 2 JUIN 2014
Proces-verbal
L'an deux mille quatorze,
Le 2 juin.
A dix heures trente.
Les Associes de la société Forever Living Products France se sont réunis au siege social sur convocation de la Gérance.
SONT PRESENTS OU REPRESENTES :
Forever Living Products France LLC 7.727 parts propriétaire de ....... Représentée par Monsieur Rex Maughan, lui-méme représenté par Monsieur Philippe Decottignies
Forever Living Products LLC 58 parts propriétaire de .... Représentée par Monsieur Rex Maughan, lui-méme représenté par Monsieur Yves Hamon
Total de parts composant le capital social ... ... Z785parts
Monsieur Philippe Decottignies représentant le plus grand nombre de parts est désigné comme Président de séance.
Le Président constate que les Associés présents ou représentés possedent la totalité des parts sociales composant le capital de la société. En conséquence, I Assemblée peut valablement délibérer.
Le cabinet KPMG Audit Paris et Centre SAS, commissaire aux comptes, réguliérement convoqué, est absent et excusé.
Le Président rappelle que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :
2
Rapport de la Gérance : Nomination d'un co-commissaire aux comptes titulaire et d'un co-commissaire aux comptes suppléant : Questions diverses : Pouvoirs pour les formalités.
Le Président met à la disposition de l'assemblée :
les avis de convocation envoyés aux associés et au commissaire aux comptes : 1e rapport de gestion de la gérance ; les statuts de la société.
Le Président présente le rapport de gestion de la gérance et les rapports du commissaire aux comptes. Puis, il déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées, et personne ne demandant plus la parole. le Président met successivement aux voix les résolutions figurant a l'ordre du jour :
Le 2 juin.
A dix heures trente.
Les Associes de la société Forever Living Products France se sont réunis au siege social sur convocation de la Gérance.
SONT PRESENTS OU REPRESENTES :
Forever Living Products France LLC 7.727 parts propriétaire de ....... Représentée par Monsieur Rex Maughan, lui-méme représenté par Monsieur Philippe Decottignies
Forever Living Products LLC 58 parts propriétaire de .... Représentée par Monsieur Rex Maughan, lui-méme représenté par Monsieur Yves Hamon
Total de parts composant le capital social ... ... Z785parts
Monsieur Philippe Decottignies représentant le plus grand nombre de parts est désigné comme Président de séance.
Le Président constate que les Associés présents ou représentés possedent la totalité des parts sociales composant le capital de la société. En conséquence, I Assemblée peut valablement délibérer.
Le cabinet KPMG Audit Paris et Centre SAS, commissaire aux comptes, réguliérement convoqué, est absent et excusé.
Le Président rappelle que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :
2
Rapport de la Gérance : Nomination d'un co-commissaire aux comptes titulaire et d'un co-commissaire aux comptes suppléant : Questions diverses : Pouvoirs pour les formalités.
Le Président met à la disposition de l'assemblée :
les avis de convocation envoyés aux associés et au commissaire aux comptes : 1e rapport de gestion de la gérance ; les statuts de la société.
Le Président présente le rapport de gestion de la gérance et les rapports du commissaire aux comptes. Puis, il déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées, et personne ne demandant plus la parole. le Président met successivement aux voix les résolutions figurant a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, ayant pris note que la Société est désormais tenue d'établir des comptes consalidés. décide de désigner en qualité de :
Co-Commissaire aux Comptes titulaire : Deloitte & Associés
185 avenue Charles de Gaulle 92524 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX 572 028 041 RCS NANTERRE
Co-Commissaire aux Comptes suppléant : BEAS 195 avenue Charles de Gaulle 92524 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX 315 172 445 RCS NANTERRE
pour une durée de six exercices à compter de l'exercice clos le 31 décembre 2013, et prenant fin lors de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.
1es sociétés KPMG Audit Paris et Centre SAS et Deloitte & Associés.
Les Commissaires aux Comptes susnommés, pressentis, ont déclaré qu'ils accepteraient lesdites fonctions si celles-ci venaient a leur étre conférées par les associés et déclaré chacun en ce qui le concerne, qu'aucune disposition légale instituant des incompatibilités, interdictions ou déchéances, susceptibles de leur interdire l'exercice de leurs fonctians, ne peut leur étre appliquée.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Co-Commissaire aux Comptes titulaire : Deloitte & Associés
185 avenue Charles de Gaulle 92524 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX 572 028 041 RCS NANTERRE
Co-Commissaire aux Comptes suppléant : BEAS 195 avenue Charles de Gaulle 92524 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX 315 172 445 RCS NANTERRE
pour une durée de six exercices à compter de l'exercice clos le 31 décembre 2013, et prenant fin lors de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.
1es sociétés KPMG Audit Paris et Centre SAS et Deloitte & Associés.
Les Commissaires aux Comptes susnommés, pressentis, ont déclaré qu'ils accepteraient lesdites fonctions si celles-ci venaient a leur étre conférées par les associés et déclaré chacun en ce qui le concerne, qu'aucune disposition légale instituant des incompatibilités, interdictions ou déchéances, susceptibles de leur interdire l'exercice de leurs fonctians, ne peut leur étre appliquée.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer toutes formalités légales.
Cette résolution est adoptée & l'unanimité.
***
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole. la séance est levée.
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent procés-verbal qui. aprés lecture, a été signé par les Associés ou leurs mandataires. le Président de séance et contresigné par les gérants conformément a l'article 20 des statuts.
Forever Living Products France LLC ForeveyLiing Products LLC Représentée par Philippe Decottignies Représeritee par Y ves Hamon
La Gérance
Vaughan / Aidan O'Hare
Cette résolution est adoptée & l'unanimité.
***
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole. la séance est levée.
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent procés-verbal qui. aprés lecture, a été signé par les Associés ou leurs mandataires. le Président de séance et contresigné par les gérants conformément a l'article 20 des statuts.
Forever Living Products France LLC ForeveyLiing Products LLC Représentée par Philippe Decottignies Représeritee par Y ves Hamon
La Gérance
Vaughan / Aidan O'Hare