PARAPHARMACIE DU POLYGONE BEZIERS
Acte du 31 juillet 2020
Début de l'acte
RCS : BEZIERS
Code greffe : 3402
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BEZlERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 31/07/2020 sous le numero de dep8t 4819
PARAPHARMACIE DU POLYGONE BEZIERS
Société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros Siége social : 3 Carrefour de l'Hours Centre Commercial Polygone Béziers - 34500 Béziers
RCS Béziers n°832 198 840 (la < Société >)
Code greffe : 3402
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BEZlERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
PARAPHARMACIE DU POLYGONE BEZIERS
Société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros Siége social : 3 Carrefour de l'Hours Centre Commercial Polygone Béziers - 34500 Béziers
RCS Béziers n°832 198 840 (la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DES ASSOCIÉS PRISES PAR ACTE SOUS SEING PRIVÉ EN DATE DU 18 0CTOBRE 2019
L'an deux mille dix-neuf.
Le dix-huit octobre,
A dix heures,
Les soussignés :
Monsieur Benjamin Jacob, né le 6 juin 1978 à Neuilly-sur-Seine (92), domicilié Alexander Yannay 6A - 4676841 Herzliya (Israél), titulaire de 340 actions de la Société,
Monsieur Charles-Edouard Dehenry, né le 17 décembre 1988 à Sens (89), domicilié 22, rue Saint-Charles -75015 Paris, titulaire de 330 actions de la Société,
Monsieur Ariel Sakh, né le 16 mai 1977 à Paris (75), domicilié 49, avenue Pierre Grenier - 92100 Boulogne-Billancourt, titulaire de 330 actions de la Société
agissant en qualité de seuls associés (les < Associés >) de la Société et représentant en tant que tels, la totalité des actions composant le capital social de la Société
aprés avoir pris connaissance des documents suivants :
(i) une copie de la lettre d'information relative à la prise des décisions ci-dessous adressée au Commissaire aux comptes de la Société ;
(ii) le rapport du président de la Société (le < Président >) ;
(ii) la copie du rapport de gestion du Président établi sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
(iv) la copie du procés-verbal de l'assemblée générale en date du 28 juin 2019 approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
(v) les comptes annuels de la Société de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ; et
(vi) les statuts de la Société,
ont pris, par acte unanime sous seing privé, conformément aux stipulations de l'article 18.2.6 des statuts de la Société, les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :
1. décision à prendre en application de l'article L. 225-248 du Code de commerce à la suite de la constatation que les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social ;
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2. pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Les Associés confirment avoir été dûment informé des projets de décisions et avoir eu communication et pu prendre connaissance des documents susvisés dans un délai suffisant, l'information qu'il a recue étant suffisante pour adopter les décisions ci-dessous.
Le Commissaire aux comptes de la Société, qui a été préalablement informé du projet de décisions ci- aprés, n'a pas formulé d'observations.
Le dix-huit octobre,
A dix heures,
Les soussignés :
Monsieur Benjamin Jacob, né le 6 juin 1978 à Neuilly-sur-Seine (92), domicilié Alexander Yannay 6A - 4676841 Herzliya (Israél), titulaire de 340 actions de la Société,
Monsieur Charles-Edouard Dehenry, né le 17 décembre 1988 à Sens (89), domicilié 22, rue Saint-Charles -75015 Paris, titulaire de 330 actions de la Société,
Monsieur Ariel Sakh, né le 16 mai 1977 à Paris (75), domicilié 49, avenue Pierre Grenier - 92100 Boulogne-Billancourt, titulaire de 330 actions de la Société
agissant en qualité de seuls associés (les < Associés >) de la Société et représentant en tant que tels, la totalité des actions composant le capital social de la Société
aprés avoir pris connaissance des documents suivants :
(i) une copie de la lettre d'information relative à la prise des décisions ci-dessous adressée au Commissaire aux comptes de la Société ;
(ii) le rapport du président de la Société (le < Président >) ;
(ii) la copie du rapport de gestion du Président établi sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
(iv) la copie du procés-verbal de l'assemblée générale en date du 28 juin 2019 approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
(v) les comptes annuels de la Société de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ; et
(vi) les statuts de la Société,
ont pris, par acte unanime sous seing privé, conformément aux stipulations de l'article 18.2.6 des statuts de la Société, les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :
1. décision à prendre en application de l'article L. 225-248 du Code de commerce à la suite de la constatation que les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social ;
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2. pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Les Associés confirment avoir été dûment informé des projets de décisions et avoir eu communication et pu prendre connaissance des documents susvisés dans un délai suffisant, l'information qu'il a recue étant suffisante pour adopter les décisions ci-dessous.
Le Commissaire aux comptes de la Société, qui a été préalablement informé du projet de décisions ci- aprés, n'a pas formulé d'observations.
PREMIERE DÉCISION Décision à prendre en application de l'article L. 225-248 du Code de commerce à la suite de la constatation que les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social
Les Associés,
connaissance prise (i) du rapport du Président, (ii) de la copie du rapport de gestion du Président établi sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, (iii) de la copie du procés-verbal de l'assemblée générale en date du 28 juin 2019 approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et (iv) des comptes annuels de la Société de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
constatent que les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social,
décident de ne pas prononcer la dissolution anticipée de la Société,
prennent acte de ce que la Société est dés lors tenue, au plus tard à la clôture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions de l'article L. 224-2 du Code de commerce, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu étre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.
connaissance prise (i) du rapport du Président, (ii) de la copie du rapport de gestion du Président établi sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, (iii) de la copie du procés-verbal de l'assemblée générale en date du 28 juin 2019 approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et (iv) des comptes annuels de la Société de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
constatent que les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social,
décident de ne pas prononcer la dissolution anticipée de la Société,
prennent acte de ce que la Société est dés lors tenue, au plus tard à la clôture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions de l'article L. 224-2 du Code de commerce, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu étre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.
DEUXIEME DéCISION Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités Les Associés,
conférent tout pouvoir au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal à l'effet de procéder à toutes les formalités prescrites par la loi relativement à l'une ou plusieurs des décisions adoptées aux termes des présentes décisions.
Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'ensemble des Associés.
[signatures page suivante]
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Monsieur Benjamin Jacob Monsieur Charles-Edouard Dehenry
Monsieur Ariel Sakh
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Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'ensemble des Associés.
[signatures page suivante]
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Monsieur Benjamin Jacob Monsieur Charles-Edouard Dehenry
Monsieur Ariel Sakh
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