IMPRIMERIES FOURNIE
Acte du 30 janvier 2008
Début de l'acte
Folio: 77/78 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE ...
. TOULOUSE Datc : 30/01/2008
BORDEREAU INPI - DEPOT D ACTES DE SOCIETES
Vos références :
Nos références : n°de dépt : A2008/001560 n de gestion : 1993B02159 n°SIREN : 393 384 870 RCS Toulouse
Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 30/01/2008 a un dépt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :
IMPRIMERIES FOURNIE société anonyme
32-34 zone industrielle Parc de Ribaute 31130 Quint-fonsegrives -FRANCE-
Ce dépôt comprend les pieces suivantes : proces-verbal du conseil d'administration du 01/10/2007 (2 exemplaires)
Concernant les évenements RCS suivants : Modification relative aux dirigeants d'une société
I.9392us2 : IMPRIMERIES FOURNIE Société anonyme a Conseil d'administration
au capital de 1.371.762 euros
Siege social : 32-34 ZI Parc de Ribaute QUINT FONSEGRIVE
31130 BALMA
393 384 870 RCS TOULOUSE
. TOULOUSE Datc : 30/01/2008
BORDEREAU INPI - DEPOT D ACTES DE SOCIETES
Vos références :
Nos références : n°de dépt : A2008/001560 n de gestion : 1993B02159 n°SIREN : 393 384 870 RCS Toulouse
Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 30/01/2008 a un dépt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :
IMPRIMERIES FOURNIE société anonyme
32-34 zone industrielle Parc de Ribaute 31130 Quint-fonsegrives -FRANCE-
Ce dépôt comprend les pieces suivantes : proces-verbal du conseil d'administration du 01/10/2007 (2 exemplaires)
Concernant les évenements RCS suivants : Modification relative aux dirigeants d'une société
I.9392us2 : IMPRIMERIES FOURNIE Société anonyme a Conseil d'administration
au capital de 1.371.762 euros
Siege social : 32-34 ZI Parc de Ribaute QUINT FONSEGRIVE
31130 BALMA
393 384 870 RCS TOULOUSE
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU 1er OCTOBRE 2007
L'an deux mille sept, et le premier octobre, a 18 heures, le Conseil d'administration s'est réuni, au siége social, sur convocation de son Président.
Sont présents et ont signé le registre de présence :
Monsieur Patrice AMEN
Monsieur Pierre FOURNIE
Monsieur Jean GARROS
Monsieur Michel MAZERIES
Le Cabinet AXIS, représentée par Monsieur Richard MUNOS, Commissaire aux comptes, est absent.
Monsieur Pierre FOURNIE, préside la séance en qualité de Président du Conseil d'administration.
En conséquence, Monsieur Pierre FOURNIE, Président du Conseil d'administration, constate que les administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.
Puis, le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur les questions suivantes figurant a 1'ordre du jour :
Agrément de cessions d'actions
Nomination d'un Directeur Génral Délégué.
1 - Le Président expose au Conseil que Monsieur Michei MAZERIES, a soumis a l'agrément du Conseil, la cession de 3.433 actions au profit de la société CESAR, société civile au capital de 332.950 E, dont le siege social est Lieudit Marens a CASTELMAUROU (31180) immatricuiée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 488 360 025 moyennant le prix unitaire de 13 E soit la somme globale de quarante quatre mille six cent vingt neuf euros (44.629 e).
2 - Le Président expose au Conseil que Monsieur Patrice AMEN, a soumis & 1'agrément du Conseil, la cession de 3.033 actions au profit de la société HIC ET NUNC, SARL au capital de 298.400 E, dont le siege social est 73 Chemin du Halage a PORTET SUR GARONNE (31120) immatriculée au RCS de TOULOUSE sous te numéro 487 730 293 moyennant le prix unitaire de 13 £ soit la somme globale de trente neuf mille quatre cent vingt neuf euros (39.429 £)
Aprés en avoir délibéré, le Conseil décide a l'unanimité d'agréer les cessions projetées ci-dessus évoquées
En conséquence, le Conseil agrée chacun des cessionnaires en qualité de nouveaux actionnaires.
NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
Le Président Directeur Général indique qu'il souhaiterait étre assisté d'un Directeur Général Délégué.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil, a l'unanimité, décide de nommer Monsieur Vincent CAZEs demeurant 4 Rue Lafaurie a TOULOUSE (31400) en qualité de Directeur Général Délégué.
Cette nomination est effectuée pour la durée restant à courir du mandat du Président directeur général.
En cas de cessation des fonctions de ce dernier, il sera mis fin aux fonctions et attributions du Directeur Général Délégué.
Remerciant le Conseil de la confiance qu'il veut bien lui témoigner, Monsieur Vincent CAZES déclare accepter ces fonctions.
Monsieur CAZES ne sera pas rémunéré pour l'exercice de ce mandat.
Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs à Monsieur Pierre FOURNIE, son Président à l'effet de prendre toutes mesures utiles pour la mise en ceuvre de la présente décision.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée
Il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et un administratfur
Le Président Un administrateur Pierre FOURNIE
L'an deux mille sept, et le premier octobre, a 18 heures, le Conseil d'administration s'est réuni, au siége social, sur convocation de son Président.
Sont présents et ont signé le registre de présence :
Monsieur Patrice AMEN
Monsieur Pierre FOURNIE
Monsieur Jean GARROS
Monsieur Michel MAZERIES
Le Cabinet AXIS, représentée par Monsieur Richard MUNOS, Commissaire aux comptes, est absent.
Monsieur Pierre FOURNIE, préside la séance en qualité de Président du Conseil d'administration.
En conséquence, Monsieur Pierre FOURNIE, Président du Conseil d'administration, constate que les administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.
Puis, le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur les questions suivantes figurant a 1'ordre du jour :
Agrément de cessions d'actions
Nomination d'un Directeur Génral Délégué.
1 - Le Président expose au Conseil que Monsieur Michei MAZERIES, a soumis a l'agrément du Conseil, la cession de 3.433 actions au profit de la société CESAR, société civile au capital de 332.950 E, dont le siege social est Lieudit Marens a CASTELMAUROU (31180) immatricuiée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 488 360 025 moyennant le prix unitaire de 13 E soit la somme globale de quarante quatre mille six cent vingt neuf euros (44.629 e).
2 - Le Président expose au Conseil que Monsieur Patrice AMEN, a soumis & 1'agrément du Conseil, la cession de 3.033 actions au profit de la société HIC ET NUNC, SARL au capital de 298.400 E, dont le siege social est 73 Chemin du Halage a PORTET SUR GARONNE (31120) immatriculée au RCS de TOULOUSE sous te numéro 487 730 293 moyennant le prix unitaire de 13 £ soit la somme globale de trente neuf mille quatre cent vingt neuf euros (39.429 £)
Aprés en avoir délibéré, le Conseil décide a l'unanimité d'agréer les cessions projetées ci-dessus évoquées
En conséquence, le Conseil agrée chacun des cessionnaires en qualité de nouveaux actionnaires.
NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
Le Président Directeur Général indique qu'il souhaiterait étre assisté d'un Directeur Général Délégué.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil, a l'unanimité, décide de nommer Monsieur Vincent CAZEs demeurant 4 Rue Lafaurie a TOULOUSE (31400) en qualité de Directeur Général Délégué.
Cette nomination est effectuée pour la durée restant à courir du mandat du Président directeur général.
En cas de cessation des fonctions de ce dernier, il sera mis fin aux fonctions et attributions du Directeur Général Délégué.
Remerciant le Conseil de la confiance qu'il veut bien lui témoigner, Monsieur Vincent CAZES déclare accepter ces fonctions.
Monsieur CAZES ne sera pas rémunéré pour l'exercice de ce mandat.
Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs à Monsieur Pierre FOURNIE, son Président à l'effet de prendre toutes mesures utiles pour la mise en ceuvre de la présente décision.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée
Il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et un administratfur
Le Président Un administrateur Pierre FOURNIE