33 INTERIM
Acte du 21 juillet 2022
Début de l'acte
RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2012 B 02474 Numero SIREN : 530 855 220
Nom ou dénomination : 33 INTERIM
Ce depot a ete enregistré le 21/07/2022 sous le numero de depot 18885
33 INTERIM
Société par Actions simplifiée
Au Capital Social de 100.000 euros
3 Avenue du Moulinat - 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
RCS : 530 855 220
Code greffe : 3302
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2012 B 02474 Numero SIREN : 530 855 220
Nom ou dénomination : 33 INTERIM
Ce depot a ete enregistré le 21/07/2022 sous le numero de depot 18885
33 INTERIM
Société par Actions simplifiée
Au Capital Social de 100.000 euros
3 Avenue du Moulinat - 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
RCS : 530 855 220
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE EXTRAORDINAIREMENT DU 18 Avril 2022
Le 18 Avril 2022 à 10 heures, au 3 avenue du Moulinat - 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX, les associés de la société 33 INTERIM se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation du Président.
La convocation a été adressée par lettre à chaque associé.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Pascal TOURNIER, Président de la société GROUPE JTI, elle-méme présidente de la société 33 INTERIM.
La feuille de présence est vérifiée, arrétée et certifiée exacte par le Bureau qui constate que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possédent plus du quart des actions formant le capital. L'Assemblée peut, en conséquence, valablement délibérer a établi le présent procés-verbal.
Il est rappelé que l'ordre du jour est le suivant :
Nomination d'un nouveau directeur général Modification de l'article 3 des statuts Modification de l'article 33 des statuts Pouvoirs.
L'assemblée générale prend ensuite les décisions suivantes :
Le 18 Avril 2022 à 10 heures, au 3 avenue du Moulinat - 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX, les associés de la société 33 INTERIM se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation du Président.
La convocation a été adressée par lettre à chaque associé.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Pascal TOURNIER, Président de la société GROUPE JTI, elle-méme présidente de la société 33 INTERIM.
La feuille de présence est vérifiée, arrétée et certifiée exacte par le Bureau qui constate que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possédent plus du quart des actions formant le capital. L'Assemblée peut, en conséquence, valablement délibérer a établi le présent procés-verbal.
Il est rappelé que l'ordre du jour est le suivant :
Nomination d'un nouveau directeur général Modification de l'article 3 des statuts Modification de l'article 33 des statuts Pouvoirs.
L'assemblée générale prend ensuite les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
L'assemblée générale, sur proposition du Président et conformément à l'article 19 des Statuts, nomme en qualité de Directeur Général,
M. Jean-Pascal TOURNIER, demeurant 1 bis chemin de la Chauderaie - 69340 FRANCHEVILLE, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée.
Le Directeur Général est investi des mémes pouvoirs que le Président. Ainsi il est investi du pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers et plus généralement des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans les limites de l'objet social. Ses frais engagés dans le cadre de l'exécution de son mandat seront remboursés sur présentation de justificatif.
M. Jean-Pascal TOURNIER ne percevra pas de rémunération dans le cadre de son mandat social.
M. Jean-Pascal TOURNIER a d'ores et déja déclaré accepter les fonctions de Directeur
Général et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
M. Jean-Pascal TOURNIER, demeurant 1 bis chemin de la Chauderaie - 69340 FRANCHEVILLE, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée.
Le Directeur Général est investi des mémes pouvoirs que le Président. Ainsi il est investi du pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers et plus généralement des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans les limites de l'objet social. Ses frais engagés dans le cadre de l'exécution de son mandat seront remboursés sur présentation de justificatif.
M. Jean-Pascal TOURNIER ne percevra pas de rémunération dans le cadre de son mandat social.
M. Jean-Pascal TOURNIER a d'ores et déja déclaré accepter les fonctions de Directeur
Général et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
DEUXIEME DECISION
L'assemblée générale décide de modifier l'article 3 des statuts comme suit :
< La société a pour objet en France et dans tous les pays, l'activité d'entrepreneur de travail temporaire au sens de la loi 72-1 du 3 janvier 1972 ainsi que le recrutement et le placement de personnel pour le compte de tiers. En outre, la société pourra réaliser toutes opérations se rapportant à :
La création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements ou fonds de commerce se rapportant directement ou indirectement à l'activité principale précisée ci-dessus. La participation, directe ou indirecte, de la société dans toutes opérations financiéres, immobiliéres ou mobiliéres ou entreprises commerciales pouvant se rattacher à l'objet social ou a tout objet similaire ou connexe Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet. >
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
< La société a pour objet en France et dans tous les pays, l'activité d'entrepreneur de travail temporaire au sens de la loi 72-1 du 3 janvier 1972 ainsi que le recrutement et le placement de personnel pour le compte de tiers. En outre, la société pourra réaliser toutes opérations se rapportant à :
La création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements ou fonds de commerce se rapportant directement ou indirectement à l'activité principale précisée ci-dessus. La participation, directe ou indirecte, de la société dans toutes opérations financiéres, immobiliéres ou mobiliéres ou entreprises commerciales pouvant se rattacher à l'objet social ou a tout objet similaire ou connexe Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet. >
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
TROISIEME DECISION
L'assemblée générale décide que les 4'me et 5eme paragraphe de l'article 33 des statuts seront désormais rédigés de la facon suivante : < Dans la mesure oû il est obligatoire, le Président établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.
Le rapport de gestion inclut, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe lorsque la Société doit établir et publier des comptes consolidés dans les conditions prévues par la loi. >
Le reste de l'article est inchangé
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Le rapport de gestion inclut, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe lorsque la Société doit établir et publier des comptes consolidés dans les conditions prévues par la loi. >
Le reste de l'article est inchangé
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
QUATRIEME DECISION
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal à l'effet d'effectuer toutes formalités de publicité ou autre qu'il appartiendra.
CLOTURE
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par M. Jean-Pascal TOURNIER, représentant l'assemblée générale.
M. Jean-Pascal TOURNIER
CLOTURE
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par M. Jean-Pascal TOURNIER, représentant l'assemblée générale.
M. Jean-Pascal TOURNIER