CHAMDIS
Acte du 7 octobre 2020
Début de l'acte
RCS : REIMS
Code greffe : 5103
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RElMS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1989 B 00524 Numero SIREN : 352 711 147
Nom ou dénomination : CHAMDIS
Ce depot a ete enregistré le 07/10/2020 sous le numéro de dep8t 693i
CHAMDIS
Société par Actions Simplifiée au capital de 250.000 furos Siége Social : "La Croix Maurencienne"
51370 - SAINT-BRICE-C0URCELLES
352 711 147 R.C.S. REIMS
Code greffe : 5103
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RElMS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1989 B 00524 Numero SIREN : 352 711 147
Nom ou dénomination : CHAMDIS
Ce depot a ete enregistré le 07/10/2020 sous le numéro de dep8t 693i
CHAMDIS
Société par Actions Simplifiée au capital de 250.000 furos Siége Social : "La Croix Maurencienne"
51370 - SAINT-BRICE-C0URCELLES
352 711 147 R.C.S. REIMS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE DES ASSOCIES
DU 17 SEPTEMBRE 2020
Le DIX-SEPT SEPTEMBRE. DEUX MIL VINGT, a QUINZE Heures TRENTE, a SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE (Marne) - rue du Moulin, les Associés de la Société < CHAMDIS> se sont réunis en ASSEMBLEE, sur convocation du Président de cette derniére, faite par lettre adressée a chaque Associé.
Les Membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par le Président de la Société :
Monsieur Paul PAGEAU.
L'Assemblée désigne, en qualité de Scrutateurs, les deux Membres Associés acceptant cette fonction :
Monsieur Alain ALAZARD,
Monsieur Alexandre MERLE,
en qualité de Secrétaire :
Monsieur Franck CHAUFOURNAIS
La feuille de présence est vérifiée puis arrétée et certifiée exacte par le Bureau qui constate que plus de la moitié des Associés de la Société sont présents ou représentés.
En conséquence, l'Assemblée des Associés peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité des voix des Associés présents ou représentés.
Le Président met a la disposition de l'Assemblée :
. Un exemplaire des statuts de la Société, Une copie de la lettre de convocation adressée à chaque Associé, La copie de la lettre de convocation des Commissaires aux Comptes Tous récépissés postaux et avis de réception des envois faits. La feuille de présence.
Il dépose également, les rapports et documents suivants qui vont étre soumis à l'Assemblée :
L'inventaire de l'actif et du passif de la Société au 31 Janvier 2020.
Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe). Le rapport de gestion du Président de la Société, Le rapport du Conseil de Parrainage, Le rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice, Le rapport spécial des Commissaires aux Comptes, . Le texte du projet de résolutions.
Le Président déclare que l'inventaire, les comptes annuels et, généralement, tous les documents devant, d'aprés la législation des Sociétés Commerciales, étre communiqués aux Associés, ont été tenus a leur disposition au siége social a compter de la convocation de l'Assemblée.
Sur sa demande, l'Assemblée lui donne acte de ses déclarations.
Par ailleurs, le Président rappelle qu'a titre exceptionnel et en raison de l'épidémie de COVID-19, 1'Assemblée Générale d'approbation des comptes de la Société a été reportée au mois de Septembre, conformément a la possibilité ouverte par l'Ordonnance 2020-318 du 25 Mars 2020.
Puis, le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'Ordre du Jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Renouvellement des mandats des Co-Commissaires aux Comptes, Pouvoirs, Formalités, Publicité, Questions diverses.
Il donne lecture de son rapport de gestion, puis présente à l'Assemblée, les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe).
Il est ensuite donné lecture des rapports du Conseil de Parrainage et des Commissaires aux Comptes.
La discussion est alors ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'Ordre du Jour :
Le reste omis jusque ..../...
DU 17 SEPTEMBRE 2020
Le DIX-SEPT SEPTEMBRE. DEUX MIL VINGT, a QUINZE Heures TRENTE, a SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE (Marne) - rue du Moulin, les Associés de la Société < CHAMDIS> se sont réunis en ASSEMBLEE, sur convocation du Président de cette derniére, faite par lettre adressée a chaque Associé.
Les Membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par le Président de la Société :
Monsieur Paul PAGEAU.
L'Assemblée désigne, en qualité de Scrutateurs, les deux Membres Associés acceptant cette fonction :
Monsieur Alain ALAZARD,
Monsieur Alexandre MERLE,
en qualité de Secrétaire :
Monsieur Franck CHAUFOURNAIS
La feuille de présence est vérifiée puis arrétée et certifiée exacte par le Bureau qui constate que plus de la moitié des Associés de la Société sont présents ou représentés.
En conséquence, l'Assemblée des Associés peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité des voix des Associés présents ou représentés.
Le Président met a la disposition de l'Assemblée :
. Un exemplaire des statuts de la Société, Une copie de la lettre de convocation adressée à chaque Associé, La copie de la lettre de convocation des Commissaires aux Comptes Tous récépissés postaux et avis de réception des envois faits. La feuille de présence.
Il dépose également, les rapports et documents suivants qui vont étre soumis à l'Assemblée :
L'inventaire de l'actif et du passif de la Société au 31 Janvier 2020.
Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe). Le rapport de gestion du Président de la Société, Le rapport du Conseil de Parrainage, Le rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice, Le rapport spécial des Commissaires aux Comptes, . Le texte du projet de résolutions.
Le Président déclare que l'inventaire, les comptes annuels et, généralement, tous les documents devant, d'aprés la législation des Sociétés Commerciales, étre communiqués aux Associés, ont été tenus a leur disposition au siége social a compter de la convocation de l'Assemblée.
Sur sa demande, l'Assemblée lui donne acte de ses déclarations.
Par ailleurs, le Président rappelle qu'a titre exceptionnel et en raison de l'épidémie de COVID-19, 1'Assemblée Générale d'approbation des comptes de la Société a été reportée au mois de Septembre, conformément a la possibilité ouverte par l'Ordonnance 2020-318 du 25 Mars 2020.
Puis, le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'Ordre du Jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Renouvellement des mandats des Co-Commissaires aux Comptes, Pouvoirs, Formalités, Publicité, Questions diverses.
Il donne lecture de son rapport de gestion, puis présente à l'Assemblée, les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe).
Il est ensuite donné lecture des rapports du Conseil de Parrainage et des Commissaires aux Comptes.
La discussion est alors ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'Ordre du Jour :
Le reste omis jusque ..../...
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée constatant que le mandat de Co-Commissaire aux Comptes Titulaire de Monsieur Frédéric MAILLARD et le mandat de Co-Commissaire aux Comptes Suppléant de Monsieur Philippe FAUCHILLE viennent a expiration ce jour, décide de ne pas les renouveler et de ne pas procéder a leur remplacement.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée confere tous pouvoirs au porteur d'une copie, d'un original ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité afférentes à la résolution qui précéde et notamment a Monsieur Paul PAGEAU, Président de la Société, a l'effet de signer tous actes et piéces et généralement, faire le nécessaire.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du Jour, la séance est levée et le présent procés-verbal a été signé par les Membres du Bureau.
LE PRESIDENT LES SCRUTATEURS LE SECRETAIRE Paul PAGEAU Alain ALAZARD Franck CHAUFOURNAIS Alexandre MERLE
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du Jour, la séance est levée et le présent procés-verbal a été signé par les Membres du Bureau.
LE PRESIDENT LES SCRUTATEURS LE SECRETAIRE Paul PAGEAU Alain ALAZARD Franck CHAUFOURNAIS Alexandre MERLE