CELTYS
Acte du 31 décembre 2019
Début de l'acte
RCS : BREST Code greffe : 2901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BREST atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 1989 B 00103 Numero SIREN : 309 540 664
Nom ou dénomination : CELTYS
Ce depot a ete enregistré le 31/12/2019 sous le numero de dep8t 4019
Greffe du tribunal de commerce de Brest
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 10/06/2020
Numéro de dépt : 2020/4019
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement de représentant permanent
Déposant :
Nom/dénomination : CELTYS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 309 540 664
N° gestion : 1989 B 00103
Coi/eriféconfor Page 1 sur 3
Dépot N20Z0/UO(9 LE 1 O JUIN 202O
R.C.S. BREST CELTYS
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 594 560 Euros Siege social : 45 rue Georges CIemenceau - 29400 LANDIVISIAU RCS BREST 309 540 664
*****
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 31 DECEMBRE 2019
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BREST atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 1989 B 00103 Numero SIREN : 309 540 664
Nom ou dénomination : CELTYS
Ce depot a ete enregistré le 31/12/2019 sous le numero de dep8t 4019
Greffe du tribunal de commerce de Brest
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 10/06/2020
Numéro de dépt : 2020/4019
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement de représentant permanent
Déposant :
Nom/dénomination : CELTYS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 309 540 664
N° gestion : 1989 B 00103
Coi/eriféconfor Page 1 sur 3
Dépot N20Z0/UO(9 LE 1 O JUIN 202O
R.C.S. BREST CELTYS
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 594 560 Euros Siege social : 45 rue Georges CIemenceau - 29400 LANDIVISIAU RCS BREST 309 540 664
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 31 DECEMBRE 2019
PROCES-VERBAL
Le 31 décembre 2019 a 9 heures 30,
La Société GROUPE QUEGUINER assiste a la réunion en sa qualité d'Associée Unique et de Présidente de la Société CELTYS dont le représentant permanent est Monsieur Claude QUEGUINER.
L'Associée Unique a émargé la feuille de présence en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par le Président : la Société GROUPE QUEGUINER représentée par Monsieur Claude QUEGUINER.
Est désignée comme secrétaire : Madame Marie-Laure MASSON.
La Société OUEST CONSEILS AUDIT, Commissaire aux comptes, réguliérement convoquée, excusée, n'est pas représentée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, ainsi constitué, permet de constater que l'Assemblée peut valablement délibérer et est déclarée réguliérement constituée.
Puis, le Président rappelle l'ordre du jour :
ORDRE DU JOUR
Constatation du changement de Représentant Permanent du Président ; Pouvoirs pour les formalités.
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3
Pour copie certifiée conforme délivrée le 11/06/2020 Page 3 sur 3
La Société GROUPE QUEGUINER assiste a la réunion en sa qualité d'Associée Unique et de Présidente de la Société CELTYS dont le représentant permanent est Monsieur Claude QUEGUINER.
L'Associée Unique a émargé la feuille de présence en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par le Président : la Société GROUPE QUEGUINER représentée par Monsieur Claude QUEGUINER.
Est désignée comme secrétaire : Madame Marie-Laure MASSON.
La Société OUEST CONSEILS AUDIT, Commissaire aux comptes, réguliérement convoquée, excusée, n'est pas représentée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, ainsi constitué, permet de constater que l'Assemblée peut valablement délibérer et est déclarée réguliérement constituée.
Puis, le Président rappelle l'ordre du jour :
ORDRE DU JOUR
Constatation du changement de Représentant Permanent du Président ; Pouvoirs pour les formalités.
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Pour copie certifiée conforme délivrée le 11/06/2020 Page 3 sur 3