HBS
Acte du 7 décembre 2021
Début de l'acte
RCS : MARSEILLE
Code greffe : 1303
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsElLLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2016 B 04715 Numero SIREN : 394 957 963
Nom ou denomination : HBS
Ce depot a ete enregistré le 07/12/2021 sous le numero de depot 27257
HBS Société par Actions Simplifiée au capital de 800 000,00 Euros Siege s0cial : 1150 ROUTE DE MONTPELLIER 30380 SAINT CHRISTOL LES ALES R.C.S : 394 957 963 RCS NIMES
Code greffe : 1303
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsElLLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2016 B 04715 Numero SIREN : 394 957 963
Nom ou denomination : HBS
Ce depot a ete enregistré le 07/12/2021 sous le numero de depot 27257
HBS Société par Actions Simplifiée au capital de 800 000,00 Euros Siege s0cial : 1150 ROUTE DE MONTPELLIER 30380 SAINT CHRISTOL LES ALES R.C.S : 394 957 963 RCS NIMES
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29/11/2021
L'an 2021,
Le 29 novembre, A 14 heures 00,
Les associés de la société HBS, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation du Président.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents a laquelle sont annexés les
pouvoirs des associés représentés.
La société EXCO LANGUEDOC, Commissaire aux Comptes, réguliérement convoqué est absent et excusé.
Monsieur Maurice ROMEO, préside la séance en qualité de Président de la société.
Madame Corinne GIBERT, est désignée comme secrétaire.
Les associés présents possédent 100 actions sur les 100 actions ayant le droit de vote.
Le Président constate que les associés présents ou représentés remplissent les conditions de quorum et de majorité déterminés dans les statuts.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés ; - la feuille de présence (a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés) ; - le texte des questions écrites adressées par les associés dans les conditions légales ; - le texte des projets de résolutions.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la
convocation.
Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
R
- Démission et nomination des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant . Questions diverses.
Le Président donne lecture :
- du rapport de gestion du président,
Le Président ouvre la discussion.
Le Président répond d'abord aux questions écrites des associés.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
Résolution n° 1
L'assemblée Générale prend acte de la fin des mandats des commissaires aux comptes
titulaires et suppléants.
La société restant soumise a l'obligation de nomination d'un commissaire aux comptes décide pour les exercices a venir de nommer le commissaire aux comptes titulaire suivants :
La société Audit Associés Méditerranée représentée par Jean Paul LACOMBE
67 route de Béziers - 34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Commissaire aux comptes titulaire
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Résolution n°2
L'Assemblée Générale confere tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président de séance et la secrétaire.
Le Président Secrétaire Maurice ROMEO Corinne GIBERT
Le 29 novembre, A 14 heures 00,
Les associés de la société HBS, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation du Président.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents a laquelle sont annexés les
pouvoirs des associés représentés.
La société EXCO LANGUEDOC, Commissaire aux Comptes, réguliérement convoqué est absent et excusé.
Monsieur Maurice ROMEO, préside la séance en qualité de Président de la société.
Madame Corinne GIBERT, est désignée comme secrétaire.
Les associés présents possédent 100 actions sur les 100 actions ayant le droit de vote.
Le Président constate que les associés présents ou représentés remplissent les conditions de quorum et de majorité déterminés dans les statuts.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés ; - la feuille de présence (a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés) ; - le texte des questions écrites adressées par les associés dans les conditions légales ; - le texte des projets de résolutions.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la
convocation.
Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
R
- Démission et nomination des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant . Questions diverses.
Le Président donne lecture :
- du rapport de gestion du président,
Le Président ouvre la discussion.
Le Président répond d'abord aux questions écrites des associés.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
Résolution n° 1
L'assemblée Générale prend acte de la fin des mandats des commissaires aux comptes
titulaires et suppléants.
La société restant soumise a l'obligation de nomination d'un commissaire aux comptes décide pour les exercices a venir de nommer le commissaire aux comptes titulaire suivants :
La société Audit Associés Méditerranée représentée par Jean Paul LACOMBE
67 route de Béziers - 34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Commissaire aux comptes titulaire
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Résolution n°2
L'Assemblée Générale confere tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président de séance et la secrétaire.
Le Président Secrétaire Maurice ROMEO Corinne GIBERT