ADO
Acte du 27 juillet 2017
Début de l'acte
RCS : ROMANS Code qreffe : 2602
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ROMANS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2009 B 00427
Numero SIREN: 417 916 384
Nom ou denomination : ADO
Ce depot a ete enregistre le 27/07/2017 sous le numero de dépot A2017/004805
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ROMANS SUR ISERE
Dénomination : ADO Adresse : 18 lotissement de la Roubine 26130 Saint-paul-trois- chateaux -FRANCE-
n° de gestion : 2009B00427 n° d'identification : 417 916 384
n° de dépot : A2017/004805 Date du dépot : 27/07/2017
Piece : Décision(s) de l'actionnaire unique du 15/12/2016
703095
703095
Greffe du Tribunal de Commerce de Romans - 2-4 rue Sabaton BP 209 26105 ROMANS Cedex
g bsu z4 4 80s
ADO S.A.S au capital de 37.000,00 Euros Sige social : 18 lotissement de la Roubine 26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX R.C.S : 417916384
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ROMANS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2009 B 00427
Numero SIREN: 417 916 384
Nom ou denomination : ADO
Ce depot a ete enregistre le 27/07/2017 sous le numero de dépot A2017/004805
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ROMANS SUR ISERE
Dénomination : ADO Adresse : 18 lotissement de la Roubine 26130 Saint-paul-trois- chateaux -FRANCE-
n° de gestion : 2009B00427 n° d'identification : 417 916 384
n° de dépot : A2017/004805 Date du dépot : 27/07/2017
Piece : Décision(s) de l'actionnaire unique du 15/12/2016
703095
703095
Greffe du Tribunal de Commerce de Romans - 2-4 rue Sabaton BP 209 26105 ROMANS Cedex
g bsu z4 4 80s
ADO S.A.S au capital de 37.000,00 Euros Sige social : 18 lotissement de la Roubine 26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX R.C.S : 417916384
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15/12/2016
Le 15/12/2016, DEFOSE Al C+ E E: *n. a 13h, DE COMMEHCE DE ROMANS LE 27 JUIL.2017 EST PRESENT : -SAS AMF représentée par Monsieur MANOLIU Andrei, titulaire de 1000 actions
L'actionnaire unique de la société ADO, a pris les résolutions suivantes:
Résolution n°1
L'actionnaire unique décide de nommer comme commissaire aux comptes titulaire, le Cabinet TML AUDIT, domicilié au 125 avenue Amédée Bolée 30900 NIMES immatriculée au RCS DE NIMES sous le numéro 814625406 a compter du 15/12/2016 en remplacement de Monsieur Yannick LIRON demeurant professionnellement 125 avenue Amédée Bolée 30900 NIMES démissionnaire.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Résolution n°2
L'actionnaire unique décide de nommer comme commissaire aux comptes suppléant, Monsieur MILLET Olivier demeurant professionnellement 125 avenue Amédée Bolée 30900 NIMES a compter du 15/12/2016 en remplacement de Monsieur Geoffrey MARQUIS demeurant professionnellement 125 avenue Amédée Bolée 30900 NIMES démissionnaire.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Résolution n'3
L'actionnaire unique confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
SAS AMF représentée par Monsieur Andréi MANOLIU Signature précédée de la mention < certifiée conforme >
L'actionnaire unique de la société ADO, a pris les résolutions suivantes:
Résolution n°1
L'actionnaire unique décide de nommer comme commissaire aux comptes titulaire, le Cabinet TML AUDIT, domicilié au 125 avenue Amédée Bolée 30900 NIMES immatriculée au RCS DE NIMES sous le numéro 814625406 a compter du 15/12/2016 en remplacement de Monsieur Yannick LIRON demeurant professionnellement 125 avenue Amédée Bolée 30900 NIMES démissionnaire.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Résolution n°2
L'actionnaire unique décide de nommer comme commissaire aux comptes suppléant, Monsieur MILLET Olivier demeurant professionnellement 125 avenue Amédée Bolée 30900 NIMES a compter du 15/12/2016 en remplacement de Monsieur Geoffrey MARQUIS demeurant professionnellement 125 avenue Amédée Bolée 30900 NIMES démissionnaire.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Résolution n'3
L'actionnaire unique confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
SAS AMF représentée par Monsieur Andréi MANOLIU Signature précédée de la mention < certifiée conforme >