Acte du 16 avril 2021

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Ce depot a ete enregistré le 16/04/2021 sous le numero de dep8t 7452

FACE LANGUEDOC-ROUSSILLON

Société Anonyme au Capital de 240.000 Euros

Siége Social : 260, rue de la Garenne - 34740 VENDARGUES

R.C.S. : MONTPELLIER B 395 193 667

SIRET : 395 193 667 00015

Code A.P.E. : 4399 A

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 10 MARS 2021

L'an deux mille vingt et un,

Le dix mars a quatorze heures,

Les Actionnaires de la Société FACE LANGUEDOC-ROUSSILLON se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siege social de la Société FACE, Route de Varennes Jarcy a Périgny sur Yerres (94520), sur convocation faite par le Conseil d'Administration a chaque Actionnaire.

Le Cabinet CERA, Commissaire aux Comptes de la Société, régulierement convoqué, s'est excusé de ne pouvoir assister a la réunion.

Monsieur Robert DUQUESNAY prend la présidence de l'Assemblée et appelle auprés de lui. en qualité de secrétaire et de scrutateur, Monsieur Yves TORRES (représentant la Société FACE), Actionnaire présent et acceptant, représentant le plus grand nombre d'actions.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les Actionnaires présents ou représentés possédent ensemble plus de la moitié du capital et que l'Assemblée peut donc valablement délibérer.

Monsieur le Président dépose ensuite sur le bureau et met a la disposition des Membres de l'Assemblée :

une copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux Comptes et l'accusé réception ;

la feuille de présence de l'Assemblée ; le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 30 septembre 2020 ; les rapports du Conseil d'Administration ; le rapport général et le rapport spécial du Commissaire aux Comptes ; la liste des actionnaires arrétée au 20 janvier 2021 ; les statuts de la Société :

V le texte des résolutions proposées au vote de l'Assemblée.

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Puis, Monsieur le Président déclare que tous les documents devant, d'aprés la législation des sociétés commerciales, étre communiqués aux actionnaires, ont été tenus a leur disposition au siége social a compter de la convocation de l Assemblée, a savoir :

a)les projets de résolutions présentés par le Conseil d'Administration ; b) le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 30 septembre 2020 ;

les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes et le tableau des résultats de la Société au cours des cinq derniers exercices ;

d) le montant global, certifié exact par le Commissaire aux Comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées de la Société ;

e) un document mentionnant l'état civil des Membres du Conseil d'Administration avec l'indication des autres Sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance.

Monsieur le Président rappelle ensuite que l'Assemblée Générale a été convoquée avec l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur les comptes de la Société pour l'exercice clos le 30 septembre 2020 et approbation desdits comptes ; Affectation des résultats ; Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées a l'article L.225-38 du Code de Commerce et approbation, s'il y a lieu, desdites conventions ; Fixation des jetons de présence ; Dépenses et charges visées a l'article 39-4 du Code Général des Impôts ; Quitus aux Administrateurs ; Démission d'un Administrateur ; Questions diverses. V

Puis, Le Président donne lecture du rapport du Conseil d'Administration et des rapports du Commissaire aux Comptes.

Monsieur le Président déclare ensuite la discussion ouverte et donne la parole aux Actionnaires.

Aprés divers échanges de vues, plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes a caractére ordinaire qui sont toutes adoptées :

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