ZYLO
Acte du 29 janvier 2020
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 2017 B 01951 Numero SIREN : 432 450 666
Nom ou dénomination : ZYLO
Ce depot a ete enregistré le 29/01/2020 sous le numero de dep8t 6127
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 29/01/2020
Numéro de dépt : 2020/6127
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire Fin de mission de commissaire(s) aux comptes
Déposant :
Nom/dénomination : ZYLO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 432 450 666
N° gestion : 2017 B 01951
Page 1 sur 4
ZYLO
Société Par Actions simplifiée Capital Social : 4.183 Euros Siége Social : 26 Charles Quai Pasqua 92300 LEVALLOIS PERRET
RCS NANTERRE B 432 450 666
PRQCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 27 DECEMBRE 2018
L'an Deux Mil Dix Huit et le 27 décembre à 14 heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siége social sur convocation du Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant a l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur Daniel HARROCH, président, préside la séance.
Le Président constate que les associés présents et représentés possédent la totalité des actions de la société, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président de séance constate que Cabinet Marc METOUDI, commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convoqué, est absent et excusé.
Le Président de séance met à la disposition des associés :
- un exemplaire de la lettre de convocation des associés ; - la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes avec l'avis de réception
- les statuts de la Société : - la feuille de présence a l'assemblée ; - les pouvoirs des associés représentés par des mandataires ; - l'inventaire des valeurs actives et passives de la Société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 30 juin 2018; - le rapport de gestion du Président ; - les rapports du Commissaire aux comptes ; - le texte des résolutions proposées a l'assemblée.
Puis le Président de séance déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion, les rapports du Commissaire aux comptes, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts été communiqués aux associés.
Page 2 sur 4
Le Président de séance rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2018 = Rapport du Président sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2018 ; - Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ; approbation de ces conventions ; - Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2018 ; - Affectation du résultat : - Démission des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant : - Pouvoir en vue des formalités.
Le Président de séance donne lecture du rapport de gestion du Président et des rapports du Commissaire aux comptes.
Puis, le Président de séance ouvre la discussion.
Personne ne demandant plus la parole, Le Président de séance met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour :
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 2017 B 01951 Numero SIREN : 432 450 666
Nom ou dénomination : ZYLO
Ce depot a ete enregistré le 29/01/2020 sous le numero de dep8t 6127
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 29/01/2020
Numéro de dépt : 2020/6127
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire Fin de mission de commissaire(s) aux comptes
Déposant :
Nom/dénomination : ZYLO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 432 450 666
N° gestion : 2017 B 01951
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ZYLO
Société Par Actions simplifiée Capital Social : 4.183 Euros Siége Social : 26 Charles Quai Pasqua 92300 LEVALLOIS PERRET
RCS NANTERRE B 432 450 666
PRQCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 27 DECEMBRE 2018
L'an Deux Mil Dix Huit et le 27 décembre à 14 heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siége social sur convocation du Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant a l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur Daniel HARROCH, président, préside la séance.
Le Président constate que les associés présents et représentés possédent la totalité des actions de la société, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président de séance constate que Cabinet Marc METOUDI, commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convoqué, est absent et excusé.
Le Président de séance met à la disposition des associés :
- un exemplaire de la lettre de convocation des associés ; - la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes avec l'avis de réception
- les statuts de la Société : - la feuille de présence a l'assemblée ; - les pouvoirs des associés représentés par des mandataires ; - l'inventaire des valeurs actives et passives de la Société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 30 juin 2018; - le rapport de gestion du Président ; - les rapports du Commissaire aux comptes ; - le texte des résolutions proposées a l'assemblée.
Puis le Président de séance déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion, les rapports du Commissaire aux comptes, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts été communiqués aux associés.
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Le Président de séance rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2018 = Rapport du Président sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2018 ; - Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ; approbation de ces conventions ; - Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2018 ; - Affectation du résultat : - Démission des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant : - Pouvoir en vue des formalités.
Le Président de séance donne lecture du rapport de gestion du Président et des rapports du Commissaire aux comptes.
Puis, le Président de séance ouvre la discussion.
Personne ne demandant plus la parole, Le Président de séance met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et du rapport du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2018 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne au Président et aux Commissaires aux comptes, quitus entier et sans réserve de l'exécution de leurs mandats pour ledit exercice.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
En conséquence, elle donne au Président et aux Commissaires aux comptes, quitus entier et sans réserve de l'exécution de leurs mandats pour ledit exercice.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale constate que l'exercice clos le 30 juin 2018 se solde par un bénéfice net comptable de 10.809 euros qu'elle décide d'affecter comme suit :
Report à nouveau avant affectation 63.684 euros Bénéfice de l'exercice clos le 30.06.2018 10.809 euros
Report à nouveau aprés affectation 74.493 euros
Suite à cette affectation, les capitaux propres sont désormais répartis comme suit :
Capital : 4.183 euros Prime d'émission : 176.357 euros Réserve légale : 5.273 euros Report à nouveau : 74.493 euros
Total des capitaux propres 260.306 euros
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L'assemblée générale prend acte qu'il a été distribué à titre de dividendes au cours des trois derniers exercices :
- sur ies comptes de l'exercice clos le 30 juin 2015, la somme globale de 266.813,8 euros, soit 5,06 euros par action
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESQLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, déclare approuver les termes et conclusions de ce rapport.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Report à nouveau avant affectation 63.684 euros Bénéfice de l'exercice clos le 30.06.2018 10.809 euros
Report à nouveau aprés affectation 74.493 euros
Suite à cette affectation, les capitaux propres sont désormais répartis comme suit :
Capital : 4.183 euros Prime d'émission : 176.357 euros Réserve légale : 5.273 euros Report à nouveau : 74.493 euros
Total des capitaux propres 260.306 euros
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L'assemblée générale prend acte qu'il a été distribué à titre de dividendes au cours des trois derniers exercices :
- sur ies comptes de l'exercice clos le 30 juin 2015, la somme globale de 266.813,8 euros, soit 5,06 euros par action
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESQLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, déclare approuver les termes et conclusions de ce rapport.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte de la démission à compter de ce jour :
de Monsieur Marc METOUDI de ses fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire -: de Monsieur Yvan YADAN de ses fonctions de Commissaire aux Comptes suppléant
L'assemblée générale décide de ne pas pourvoir a leur remplacement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
CINQUIEME RESQLUTION
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépt, de publicité et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président de séance.
Le Président Daniel HARROCH
Pour copie certifiée conforme délivrée le 29/01/2020 Page 4 sur 4
de Monsieur Marc METOUDI de ses fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire -: de Monsieur Yvan YADAN de ses fonctions de Commissaire aux Comptes suppléant
L'assemblée générale décide de ne pas pourvoir a leur remplacement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
CINQUIEME RESQLUTION
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépt, de publicité et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président de séance.
Le Président Daniel HARROCH
Pour copie certifiée conforme délivrée le 29/01/2020 Page 4 sur 4