PROFIL PRESS
Acte du 12 octobre 2018
Début de l'acte
RCS : LIMOGES
Code greffe : 8701
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LIMOGES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2008 B 00627 Numero SIREN : 508 734 217
Nom ou denomination : PROFIL PRESS
Ce depot a ete enregistré le 12/10/2018 sous le numero de dep8t 11030
Société PROFIL PRESS SAS au capital de 352.900 euros
Siége social 8, allée Gustave Eiffel ZA du Chatenet 87410 LE PALAIS SUR VIENNE 508 734 217 RCS de LIMOGES
Code greffe : 8701
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LIMOGES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2008 B 00627 Numero SIREN : 508 734 217
Nom ou denomination : PROFIL PRESS
Ce depot a ete enregistré le 12/10/2018 sous le numero de dep8t 11030
Société PROFIL PRESS SAS au capital de 352.900 euros
Siége social 8, allée Gustave Eiffel ZA du Chatenet 87410 LE PALAIS SUR VIENNE 508 734 217 RCS de LIMOGES
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
MIXTE DU 28 AOUT 2018
Le 28 aout deux mille dix-huit a 15 heures, les associés se sont réunis au siége de la
société, en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation du Président.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire le cas échéant.
La feuille de présence permet de constater que les associés présents et représentés représentent 3.519 actions sur les 3.529 actions émises par la Société.
La Société CARBON GROUP,représentée par Monsieur Raphael BAUDRY, son représentant personne physique, préside la séance en qualité de Président.
Madame Armelle LE PROVOST, commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convoquée, est absente.
Le Président constate que les associés présents et représentés réunissent la majorité du capital et qu'en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met & la disposition de l'assemblée :
les copies des lettres de convocation
- la copie et le récépissé postal de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes,
le rapport de gestion du Président, les rapports du Commissaire aux comptes, le texte des projets de résolutions, -- les comptes annuels clos le 31 décembre 2017, bilan, compte de résultat et annexes.
Puis le Président déclare que les comptes annuels, son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, les rapports du Commissaire aux comptes, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus communiqués aux associés 15 jours avant la tenue de l'assemblée, conformément aux statuts.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et quitus au Président,
Affectation du résultat,
Continuation de la société malgré le fait que les capitaux propres sont devenus inférieurs a la moitié du capital ; Rapport.du Commissaire aux comptes sur les comptes .de l'exercice clos le.31 décembre 2017,
Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce; approbation de ces conventions ; approbation des conventions y étant mentionnées,
Pouvoirs en vue des formalités.
Puis le Président donne lecture des rapports et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour :
Le 28 aout deux mille dix-huit a 15 heures, les associés se sont réunis au siége de la
société, en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation du Président.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire le cas échéant.
La feuille de présence permet de constater que les associés présents et représentés représentent 3.519 actions sur les 3.529 actions émises par la Société.
La Société CARBON GROUP,représentée par Monsieur Raphael BAUDRY, son représentant personne physique, préside la séance en qualité de Président.
Madame Armelle LE PROVOST, commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convoquée, est absente.
Le Président constate que les associés présents et représentés réunissent la majorité du capital et qu'en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met & la disposition de l'assemblée :
les copies des lettres de convocation
- la copie et le récépissé postal de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes,
le rapport de gestion du Président, les rapports du Commissaire aux comptes, le texte des projets de résolutions, -- les comptes annuels clos le 31 décembre 2017, bilan, compte de résultat et annexes.
Puis le Président déclare que les comptes annuels, son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, les rapports du Commissaire aux comptes, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus communiqués aux associés 15 jours avant la tenue de l'assemblée, conformément aux statuts.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et quitus au Président,
Affectation du résultat,
Continuation de la société malgré le fait que les capitaux propres sont devenus inférieurs a la moitié du capital ; Rapport.du Commissaire aux comptes sur les comptes .de l'exercice clos le.31 décembre 2017,
Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce; approbation de ces conventions ; approbation des conventions y étant mentionnées,
Pouvoirs en vue des formalités.
Puis le Président donne lecture des rapports et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir entendu lecture du rapport de gestion du Président et du rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, approuve ces comptes tels qu'établis, lesdits comptes se soldant par une perte de 601.643 euros.
Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion.
En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve au Président de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.
L'assemblée générale approuve le montant des dépenses non déductibles de l'impôt sur les sociétés, visées a l'article 39-4 du Code Général des Impôts qui s'élévent a
6.251 euros.
Voix pour : 2919 Voix contre : 0 Abstention : 600
Cette résolution est adoptée a la majorité des votants.
Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion.
En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve au Président de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.
L'assemblée générale approuve le montant des dépenses non déductibles de l'impôt sur les sociétés, visées a l'article 39-4 du Code Général des Impôts qui s'élévent a
6.251 euros.
Voix pour : 2919 Voix contre : 0 Abstention : 600
Cette résolution est adoptée a la majorité des votants.
DEUXIEME RESOLUTION
Affectation du résultat
L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2017 au report a nouveau.
Rappel des dividendes distribués
Conformément a l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que qu'il
n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois précédents exercices
Voix pour : 3519 Voix contre : 0 Abstention : 0
Cette résolution est adoptée a la majorité des votants
L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2017 au report a nouveau.
Rappel des dividendes distribués
Conformément a l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que qu'il
n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois précédents exercices
Voix pour : 3519 Voix contre : 0 Abstention : 0
Cette résolution est adoptée a la majorité des votants
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, constatant qu'a la suite de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017, les capitaux propres sont devenus inférieurs a la moitié du capital, décide, conformément aux dispositions de l'article L 223-42 du Code de commerce de ne pas dissoudre la Société.
Voix pour : 2919 Voix contre : 0 Abstention : 600
Cette résolution est adoptée a la majorité des votants.
Voix pour : 2919 Voix contre : 0 Abstention : 600
Cette résolution est adoptée a la majorité des votants.
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir entendu lecture du rapport spécial du Commissaire
aux comptes mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées a
l'article L227-10 du Code de Commerce, en prend acte purement et simplement.
Voix pour : 3519 Voix contre : 0 Abstention : 0
Cette résolution est adoptée a la majorité des votants.
aux comptes mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées a
l'article L227-10 du Code de Commerce, en prend acte purement et simplement.
Voix pour : 3519 Voix contre : 0 Abstention : 0
Cette résolution est adoptée a la majorité des votants.
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Voix pour : 3519 Voix contre : 0 Abstention : 0
Cette résolution est adoptée à la majorité des votants.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
R.BAuDRY
Voix pour : 3519 Voix contre : 0 Abstention : 0
Cette résolution est adoptée à la majorité des votants.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
R.BAuDRY