SAGEPRIM
Acte du 6 août 2021
Début de l'acte
RCS : AIX EN PROVENCE
Code greffe : 1301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2010 B 01808 Numero SIREN : 525 002 143
Nom ou dénomination : SAGEPRIM
Ce depot a ete enregistré le 06/08/2021 sous le numéro de dep8t 9930
3
. SAGEPRIM SA:Sar capital de 32.456 Siége social : Europarc dePiohaury &at B3 1330 avenue Jean René Guilibert Gauthier de la Lauziere 13290 AIX EN PROVENCE RCS Aix en Provence 2010B 1808 - 525 002 143 00036
Code greffe : 1301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2010 B 01808 Numero SIREN : 525 002 143
Nom ou dénomination : SAGEPRIM
Ce depot a ete enregistré le 06/08/2021 sous le numéro de dep8t 9930
3
. SAGEPRIM SA:Sar capital de 32.456 Siége social : Europarc dePiohaury &at B3 1330 avenue Jean René Guilibert Gauthier de la Lauziere 13290 AIX EN PROVENCE RCS Aix en Provence 2010B 1808 - 525 002 143 00036
PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Du 30 juin 2021
L'An Deux Mille vingt et un, le mercredi 30 juin a 11h30, les actionnaires de la Société SAGEPRIM, Société par Actions Simplifiée au capital de 321.456 E, se sont réunis au sige social - Europarc de Pichaury Batiment B3 - 1330 avenue Jean René Guilibert Gauthier de la Lauziére 13290 AIX EN PROVENCE, sur convocation du Président par lettre en date du 14 juin 2021.
Etaient présents :
>_ Monsieur Jean-Christophe SOLA > Monsieur Sébastien AGOSTINI > La S.A.S Walls & Invest représentée par Monsieur Jean-Christophe SOLA en sa qualité de Président
Etait absent :
>_ La SARL SAGITTAIRE
I a été établi une feuille de présence qui a été émargée par tous les actionnaires présents ou représentés.
Monsieur Jean-Christophe SOLA préside la séance en qualité de Président de la Société. Monsieur Sébastien AGOSTINI est désigné comme secrétaire de séance La S.A.S. Walls & Invest est désignée comme scrutateur.
I- Le bureau ainsi constitué. le Président constate que :
D'aprés la feuille de présence certifiée valable par les membres du bureau, 3 actionnaires sont présents ou représentés, possédant 91,01% des actions, ayant le droit de vote. L'Assemblée est donc réguliérement constituée et qu'elle peut valablement délibérer.
1/3
II- Le Président dépose ensuite sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
1. Les copies des lettres de convocation des actionnaires remises en mains propres ou envoyées par courrier RAR et/ou par courrier électronique 2. La feuille de présence a laquelle est jointe la liste des actionnaires, et les formulaires de vote par correspondance 3. Le projet des résolutions soumises a l'Assemblée.
Le Président fait en outre observer que tous les documents qui, en application des dispositions législatives ou réglementaires, doivent etre tenus a la disposition des actionnaires au siege social ou a eux adressés, l'ont été conformément a ces dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
II- Le Président rappelle les différents points de l'ordre du iour :
1 Démissions du Président et du Directeur Général de la société
2 Désignation du nouveau Président de la société 3 Questions diverses.
4 Pouvoirs a donner pour les formalités.
Aprés un bref échange de point de vue, personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Du 30 juin 2021
L'An Deux Mille vingt et un, le mercredi 30 juin a 11h30, les actionnaires de la Société SAGEPRIM, Société par Actions Simplifiée au capital de 321.456 E, se sont réunis au sige social - Europarc de Pichaury Batiment B3 - 1330 avenue Jean René Guilibert Gauthier de la Lauziére 13290 AIX EN PROVENCE, sur convocation du Président par lettre en date du 14 juin 2021.
Etaient présents :
>_ Monsieur Jean-Christophe SOLA > Monsieur Sébastien AGOSTINI > La S.A.S Walls & Invest représentée par Monsieur Jean-Christophe SOLA en sa qualité de Président
Etait absent :
>_ La SARL SAGITTAIRE
I a été établi une feuille de présence qui a été émargée par tous les actionnaires présents ou représentés.
Monsieur Jean-Christophe SOLA préside la séance en qualité de Président de la Société. Monsieur Sébastien AGOSTINI est désigné comme secrétaire de séance La S.A.S. Walls & Invest est désignée comme scrutateur.
I- Le bureau ainsi constitué. le Président constate que :
D'aprés la feuille de présence certifiée valable par les membres du bureau, 3 actionnaires sont présents ou représentés, possédant 91,01% des actions, ayant le droit de vote. L'Assemblée est donc réguliérement constituée et qu'elle peut valablement délibérer.
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II- Le Président dépose ensuite sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
1. Les copies des lettres de convocation des actionnaires remises en mains propres ou envoyées par courrier RAR et/ou par courrier électronique 2. La feuille de présence a laquelle est jointe la liste des actionnaires, et les formulaires de vote par correspondance 3. Le projet des résolutions soumises a l'Assemblée.
Le Président fait en outre observer que tous les documents qui, en application des dispositions législatives ou réglementaires, doivent etre tenus a la disposition des actionnaires au siege social ou a eux adressés, l'ont été conformément a ces dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
II- Le Président rappelle les différents points de l'ordre du iour :
1 Démissions du Président et du Directeur Général de la société
2 Désignation du nouveau Président de la société 3 Questions diverses.
4 Pouvoirs a donner pour les formalités.
Aprés un bref échange de point de vue, personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la S.A.S. SAGEPRIM enregistre la démission de Monsieur Jean-Christophe SOLA à la fonction de Président de la société, et celle de Monsieur Sébastien AGOSTINI à la fonction de Directeur Général. Elle décide de désigner en qualité de nouveau Président de la société :
La S.A.S. Walls & Invest, au capital de 500,00 £, sise au 2091 chemin des Bonnets 13530 TRETS et immatriculée au RCS d'AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 885 176 222
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité des Actionnaires présents ou représentés.
3C
La S.A.S. Walls & Invest, au capital de 500,00 £, sise au 2091 chemin des Bonnets 13530 TRETS et immatriculée au RCS d'AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 885 176 222
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité des Actionnaires présents ou représentés.
3C
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la S.A.S. SAGEPRIM confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d 'un extrait du procés-verbal de la présente Assemblée pour faire tous dépots et publications prévus par la législation en vigueur.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des Actionnaires présents ou représentés.
0-0-0-0-0-0-0-0-
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 11h50 ; en foi de quoi il a été dressé le présent procés-verbal.
Le Président Le Scrutateur Le Secrétaire
3/3
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des Actionnaires présents ou représentés.
0-0-0-0-0-0-0-0-
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 11h50 ; en foi de quoi il a été dressé le présent procés-verbal.
Le Président Le Scrutateur Le Secrétaire
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