ALGAN-SIREC
Acte du 15 septembre 2016
Début de l'acte
RCS : AUXERRE Code qreffe : 8901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AUXERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1989 B 00217
Numéro SIREN : 351 887 476
Nom ou denomination : ALGAN-SIREC
Ce depot a ete enregistre le 15/09/2016 sous le numero de dépot 1622
15 SEP.2016 FFE 89.01 AUXERRE gestion
ALGAN-SIREC 39B27 Société par actions simplifiée au capital de 101 080 euros Siége social :Route de Fleury LD les Courlis 89113 CHARBUY 351887476 RCS AUXERRE
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AUXERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1989 B 00217
Numéro SIREN : 351 887 476
Nom ou denomination : ALGAN-SIREC
Ce depot a ete enregistre le 15/09/2016 sous le numero de dépot 1622
15 SEP.2016 FFE 89.01 AUXERRE gestion
ALGAN-SIREC 39B27 Société par actions simplifiée au capital de 101 080 euros Siége social :Route de Fleury LD les Courlis 89113 CHARBUY 351887476 RCS AUXERRE
Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire du 20 Fevrier 2015
L'an 2015 et le 20 février, à 10 heures 30, les associés de la société ALGAN-SIREC, société par actions simplifiée au capital de 101.080 euros divisé en 1330 parts de 76 euros chacune, se sont réunis au 1bis rue principale, La Chapelle 89340 CHAMPIGNY SUR YONNE, en Assemblée Générale Ordinaire.
Sont présents :
SARL LIVDAC représenté par Thierry CADEVILLE qui détient 500 actions, M. Gilles ALAIN qui détient 166 actions, M. Philippe GANNEAU qui détient 166 actions, M. Francois LAURET qui détient 166 actions, Mme Maria GOMES BORGES qui détient 166 actions, Melle Marie Claude DEGAS qui détient 166 actions,
Seuls actionnaires de la société et représentant plus de la moitié des actions, en conséquence l'assemblée est déclarée régulirement constituée et peut valablement délibérée.
L'assemblée est présidée par M. Thierry CADEVILLE, Président.
Le président dépose sur le bureau et met & la disposition de l'assemblée : 1° la feuille de présence; 2° le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée 3° le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siêge social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le président indique que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR ORDINAIRE
Suppression du poste de Directeur Général à compter du 28 Février 2015 Arrét de ia convention de partenariat avec la société GESTOP concernant le poste de Directeur Général
Lecture est donnée du rapport du président. La discussion est ouverte Personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes a l'ordre du jour :
Sont présents :
SARL LIVDAC représenté par Thierry CADEVILLE qui détient 500 actions, M. Gilles ALAIN qui détient 166 actions, M. Philippe GANNEAU qui détient 166 actions, M. Francois LAURET qui détient 166 actions, Mme Maria GOMES BORGES qui détient 166 actions, Melle Marie Claude DEGAS qui détient 166 actions,
Seuls actionnaires de la société et représentant plus de la moitié des actions, en conséquence l'assemblée est déclarée régulirement constituée et peut valablement délibérée.
L'assemblée est présidée par M. Thierry CADEVILLE, Président.
Le président dépose sur le bureau et met & la disposition de l'assemblée : 1° la feuille de présence; 2° le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée 3° le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siêge social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le président indique que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR ORDINAIRE
Suppression du poste de Directeur Général à compter du 28 Février 2015 Arrét de ia convention de partenariat avec la société GESTOP concernant le poste de Directeur Général
Lecture est donnée du rapport du président. La discussion est ouverte Personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes a l'ordre du jour :
Premiére résolution
L'Assemblée générale, aprés avoir entendu les explications des différentes parties décide la suppression du poste de Directeur Général a compter du 1er Mars 2015
Cette résolution est adoptée & l'unanimité.
Cette résolution est adoptée & l'unanimité.
Deuxiéme résolution
L'Assemblée générale prend acte de la suppression du poste de Directeur général à compter du 1er Mars 2015 et accepte de supprimer ia convention de partenariat avec la société GESTOP concernant la gestion du poste de Directeur Général.
Cette résolution est adoptée & l'unanimité.
Cette résolution est adoptée & l'unanimité.
Quatriéme résolution
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbai pour remplir toutes formalités de droits
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, ie Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le président de séance et par le gérant.
Philippe GANNEAU Gilles ALAjN Associé
Maria GOMES BORGES Francoi$ LAURET Associée
LIVDAC Marie Claude DEGAS Président associé Associéef Représenté par Thierry CADEVILLE
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, ie Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le président de séance et par le gérant.
Philippe GANNEAU Gilles ALAjN Associé
Maria GOMES BORGES Francoi$ LAURET Associée
LIVDAC Marie Claude DEGAS Président associé Associéef Représenté par Thierry CADEVILLE