ARCOSUR
Acte du 13 mars 2019
Début de l'acte
RCS : MARSEILLE
Code greffe : 1303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsElLLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 2004 B 02368 Numero SIREN : 429 962 137
Nom ou denomination: ARCOSUR
Ce depot a ete enregistré le 13/03/2019 sous le numero de dep8t 12859
SOCIETE ARCOSUR SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CAPITAL SOCIAL DE 301 000 EUROS SIEGE SOCIAL : 7 RUE GASTON DE FLOTTE 13012 MARSEILLE 429 962 137_RCS MARSEILLE
Code greffe : 1303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsElLLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 2004 B 02368 Numero SIREN : 429 962 137
Nom ou denomination: ARCOSUR
Ce depot a ete enregistré le 13/03/2019 sous le numero de dep8t 12859
SOCIETE ARCOSUR SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CAPITAL SOCIAL DE 301 000 EUROS SIEGE SOCIAL : 7 RUE GASTON DE FLOTTE 13012 MARSEILLE 429 962 137_RCS MARSEILLE
PROCES-VERBAL DE DELIBERATION DE DELIBERATION DE L'ASSOCIE
UNIQUE
L'an Deux Mille dix-neuf, Le vingt-et-un février, A dix heures,
La société ARCOHOLDING, société par actions simplifiée au capital de 30 000 euros, dont le siége social est à MARSEILLE, immatriculée auprés du RCS de MARSEILLE sous le numéro 513 186 007, représentée par son Président, M. Francois Marie BERETTI, société associée unique de la société < ARCOSUR>, société a responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 301 000 euros, dont le siége social est à MARSEILLE, a été convoquée au siége social par le co-gérant, M. Bruno Maxime CODACCIONI, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Démission de Monsieur Francois Marie BERETTI de ses fonctions de gérant, Quitus a donner au gérant démissionnaire, Pouvoirs pour formalités, Questions diverses.
L'assemblée est présidée par Monsieur Bruno Maxime CODACCIONI, co-gérant,
Le président procéde a la vérification de la feuille de présence. Aprés l'avoir certifiée exacte, le président annonce que l'associée unique détenant la totalité du capital social étant présent, l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions.
Madame Véronique ALBERTINI, commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convoquée, est absente et excusée.
nc
Greffe du tribunal de commerce de Marseille : dépót N°12859 en date du 13/03/2019
Le président, M. Bruno Maxime CODACCIONI, dépose sur le bureau et met a la disposition de l'associée unique :
la feuille de présence, le rapport du gérant, le texte des résolutions soumises au vote de l'associée unique, copie de la lettre de convocation adressée a l'associée unique, copie de la lettre adressée au commissaire aux comptes, un exemplaire des statuts.
Puis lecture est donnée du rapport de la gérance et l'associé unique décide de délibérer sur les résolutions suivantes.
L'an Deux Mille dix-neuf, Le vingt-et-un février, A dix heures,
La société ARCOHOLDING, société par actions simplifiée au capital de 30 000 euros, dont le siége social est à MARSEILLE, immatriculée auprés du RCS de MARSEILLE sous le numéro 513 186 007, représentée par son Président, M. Francois Marie BERETTI, société associée unique de la société < ARCOSUR>, société a responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 301 000 euros, dont le siége social est à MARSEILLE, a été convoquée au siége social par le co-gérant, M. Bruno Maxime CODACCIONI, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Démission de Monsieur Francois Marie BERETTI de ses fonctions de gérant, Quitus a donner au gérant démissionnaire, Pouvoirs pour formalités, Questions diverses.
L'assemblée est présidée par Monsieur Bruno Maxime CODACCIONI, co-gérant,
Le président procéde a la vérification de la feuille de présence. Aprés l'avoir certifiée exacte, le président annonce que l'associée unique détenant la totalité du capital social étant présent, l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions.
Madame Véronique ALBERTINI, commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convoquée, est absente et excusée.
nc
Greffe du tribunal de commerce de Marseille : dépót N°12859 en date du 13/03/2019
Le président, M. Bruno Maxime CODACCIONI, dépose sur le bureau et met a la disposition de l'associée unique :
la feuille de présence, le rapport du gérant, le texte des résolutions soumises au vote de l'associée unique, copie de la lettre de convocation adressée a l'associée unique, copie de la lettre adressée au commissaire aux comptes, un exemplaire des statuts.
Puis lecture est donnée du rapport de la gérance et l'associé unique décide de délibérer sur les résolutions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION
L'associée unique donne acte a la gérance :
de ce que les dispositions légales concernant la convocation de l'assemblée et la mise à disposition des associés des documents nécessaires pendant les quinze jours qui ont précédé l'assemblée, ont bien été respectées.
de ce que les dispositions légales concernant la convocation de l'assemblée et la mise à disposition des associés des documents nécessaires pendant les quinze jours qui ont précédé l'assemblée, ont bien été respectées.
DEUXIEME RESOLUTION
L'associée unique prend acte de la démission remise par Monsieur Francois Marie BERETTI de ses fonctions de co-gérant a compter de ce jour.
Elle lui donne quitus entier et définitif de sa gestion à ces fonctions. L'associée unique décide de ne pas procéder au remplacement de M. Francois Marie BERETTI en qualité de co-gérant. La société demeure donc administrée par Monsieur Bruno Maxime CODACCIONI, seul gérant.
Elle lui donne quitus entier et définitif de sa gestion à ces fonctions. L'associée unique décide de ne pas procéder au remplacement de M. Francois Marie BERETTI en qualité de co-gérant. La société demeure donc administrée par Monsieur Bruno Maxime CODACCIONI, seul gérant.
TROISIEME RESOLUTION
L'associée unique donne tous pouvoirs_ a la gérance pour effectuer ou faire effectuer les formalités de publicité afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
2
De tout ce que dessus, il été dressé le présent procs-verbal qui a été signé aprs lecture par la gérance démissionnaire et nouvelle
LE GERANT DEMISSIONNAIRE (1) LE GERANT M. Francois Marie BERETTI M.BrungMaxime CODACCIONI
L'ASSOCIEE UNIQUE P/o Société ARCOHOLDING M. Francois Marie BERETTI
(1)_ Faire précéder la signature de la mention Bon pour démission des fonctions de gérant>
3
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
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De tout ce que dessus, il été dressé le présent procs-verbal qui a été signé aprs lecture par la gérance démissionnaire et nouvelle
LE GERANT DEMISSIONNAIRE (1) LE GERANT M. Francois Marie BERETTI M.BrungMaxime CODACCIONI
L'ASSOCIEE UNIQUE P/o Société ARCOHOLDING M. Francois Marie BERETTI
(1)_ Faire précéder la signature de la mention Bon pour démission des fonctions de gérant>
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