KING JOUET
Acte du 29 août 2019
Début de l'acte
RCS : GRENOBLE
Code greffe : 3801
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de GRENOBLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1988 B 00996 Numero SIREN : 347 926 719
Nom ou denomination : KING JOUET
Ce depot a ete enregistré le 29/08/2019 sous le numéro de dep8t A2019/009351
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
GRENOBLE
Dénomination : KING JOUET Adresse : zone industrielle Des Blanchisseries 38500 Voiron - FRANCE-
n° de gestion : 1988B00996 n" d'identification : 347 926 719
n° de dépot : A2019/009351 Date du dépot : 29/08/2019
Piece : Décision(s) de l'associé unique du 16/04/2019
1469730
1469730
Greffe du Tribunal de Commerce de Grenoble - place Firmin Gautier - CS 90150 38019 GRENOBLE Cedex 1 Tél : 04 56 58 50 67 - Fax : 04 56 58 50 00
KING JOUET
Société par Actions Simplifiée au capital de 16.600.000 Euros TRIBUNAL de COMMERCE Siege social a VOIRON (38500) Déposé au GREFFE ie : Z.1. des Blanchisseries 2 4 JUIL. 2019
RCS.GENOBLE 347 926 719 Sous ie N....
EXTRAIT
Code greffe : 3801
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de GRENOBLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1988 B 00996 Numero SIREN : 347 926 719
Nom ou denomination : KING JOUET
Ce depot a ete enregistré le 29/08/2019 sous le numéro de dep8t A2019/009351
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
GRENOBLE
Dénomination : KING JOUET Adresse : zone industrielle Des Blanchisseries 38500 Voiron - FRANCE-
n° de gestion : 1988B00996 n" d'identification : 347 926 719
n° de dépot : A2019/009351 Date du dépot : 29/08/2019
Piece : Décision(s) de l'associé unique du 16/04/2019
1469730
1469730
Greffe du Tribunal de Commerce de Grenoble - place Firmin Gautier - CS 90150 38019 GRENOBLE Cedex 1 Tél : 04 56 58 50 67 - Fax : 04 56 58 50 00
KING JOUET
Société par Actions Simplifiée au capital de 16.600.000 Euros TRIBUNAL de COMMERCE Siege social a VOIRON (38500) Déposé au GREFFE ie : Z.1. des Blanchisseries 2 4 JUIL. 2019
RCS.GENOBLE 347 926 719 Sous ie N....
EXTRAIT
PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 16 AVRIL 2019
L'an deux mille dix-neuf, le seize avril, A 8h30, au siege social
Le soussigné M. Philippe GUEYDON, agissant en qualité de :
- Gérant de la société civile FIACE, présidente de la société DISTRITOYS Société par actions simplifiée au capital de 17 232 119,72 euros Dont le siége social est : ZI des Blanchisseries - 38500) VOIRON
Immatriculée sous le numéro 057 502 726 RCS GRENOBLE
Propriétaire de l'intégralité des 866 686 actions de la société KING JOUET,
- Président de ia société KING JOUET.
I - A préalablement exposé ce qui suit :
En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Philippe GUEYDON a établi et arrété les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.
Ces documents ont été tenus, au siege social, a la disposition des commissaires aux comptes, dans les délais requis.
Les comptes annuels arrétés au 31 décembre 2018, les rapports du Président et des Commissaires aux comptes ont été adressés a l'associé unique dans les délais légaux.
L'inventaire a été tenu a la disposition de l'associé unique au siege social dans les délais légaux.
I - A pris les décisions suivantes :
Approbation des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2018 et quitus au Président, Affectation du résultat, Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2018, Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur Ies conventions visées a l'article L.227-10 du code de commerce,
Renouvellement du mandat du Président de la société KING JOUET, Nomination d'un nouveau cabinet de Commissaire aux Cornptes, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités, Questions diverses.
CC
Le soussigné M. Philippe GUEYDON, agissant en qualité de :
- Gérant de la société civile FIACE, présidente de la société DISTRITOYS Société par actions simplifiée au capital de 17 232 119,72 euros Dont le siége social est : ZI des Blanchisseries - 38500) VOIRON
Immatriculée sous le numéro 057 502 726 RCS GRENOBLE
Propriétaire de l'intégralité des 866 686 actions de la société KING JOUET,
- Président de ia société KING JOUET.
I - A préalablement exposé ce qui suit :
En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Philippe GUEYDON a établi et arrété les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.
Ces documents ont été tenus, au siege social, a la disposition des commissaires aux comptes, dans les délais requis.
Les comptes annuels arrétés au 31 décembre 2018, les rapports du Président et des Commissaires aux comptes ont été adressés a l'associé unique dans les délais légaux.
L'inventaire a été tenu a la disposition de l'associé unique au siege social dans les délais légaux.
I - A pris les décisions suivantes :
Approbation des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2018 et quitus au Président, Affectation du résultat, Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2018, Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur Ies conventions visées a l'article L.227-10 du code de commerce,
Renouvellement du mandat du Président de la société KING JOUET, Nomination d'un nouveau cabinet de Commissaire aux Cornptes, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités, Questions diverses.
CC
CINQUIEME DECISION
L'associé unique, aprés avoir constaté l'expiration du mandat du cabinet titulaire KMPG SA, Commissaire aux comptes, décide de prendre acte de la fin de ce mandat et de normnmer le Cabinet E&Y, 10-12 boulevard Marius Vivier Merle, 69003 Lyon pour une période de six exercices, soit jusqu'à 1'issue de l'Assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
SIXIEME DECISION
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procs-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Questions diverses
De tout ce que dessus, l'Associé Unique et le Président ont dressé et signé le présent proces-verbal.
L'associé unique DISTRITOYS
Représentée par son Président, la société FIJACE représentée par Philippe GUEYDON
Philippe GUEYDON, Président de la société KING JOUET.
Questions diverses
De tout ce que dessus, l'Associé Unique et le Président ont dressé et signé le présent proces-verbal.
L'associé unique DISTRITOYS
Représentée par son Président, la société FIJACE représentée par Philippe GUEYDON
Philippe GUEYDON, Président de la société KING JOUET.