AEROPORT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE
Acte du 8 décembre 2021
Début de l'acte
RCS : MONTPELLIER
Code greffe : 3405
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMIMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 08/12/2021 sous le numero de depot 22313
AEROPORT de MONTPELLIER MEDITERRANEE Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Au capital de 148.000 euros Siége social : cs 10001 Aéroport de Montpellier Méditerranée 34130 MAUGUIO 508 364 155 RCS MONTPELLIER
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2021 Pasidonr du Dicchoi. Extrait des résolutions :
Code greffe : 3405
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMIMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
AEROPORT de MONTPELLIER MEDITERRANEE Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Au capital de 148.000 euros Siége social : cs 10001 Aéroport de Montpellier Méditerranée 34130 MAUGUIO 508 364 155 RCS MONTPELLIER
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2021 Pasidonr du Dicchoi. Extrait des résolutions :
SEPTIEME RESOLUTION:
Les Actionnaires prennent acte qu'en application des dispositions de l'article 17-ll des statuts de la société, sept (7) membres de Conseil de Surveillance doivent étre nommés parmi les personnes proposées par l'Etat.
Les Actionnaires nomment, comme membres du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois (3) années expirant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires ayant à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 :
Mme Marie-Héléne BERARD née le 13/11/1947 à PARIS (075),) Domiciliée MHB SAS, 44, avenue Victor Hugo,75116 PARIS
Mme Odile FAGOT, née le 22/12/1959 & FUMEL (047), Demeurant 77 Avenue Parmentier 75011 PARIS
Mme Aude SIMMER, née le 29/12/1978 à NANTES (044, Demeurant 28 rue du Général Beuret 75015 PARIS
Mme Claire DREYFUS-CLOAREC, née le 28/09/1946 à PARIS (075), Demeurant 20, Rue Pierre et Marie CURIE 75005 PARIS
M. Christian MARTY, né le 10/08/1954 a TIARET (ALGERIE), Demeurant 31, Rue de Chio 34000 MONTPELLIER
M. Didier KRUGER, né le 01/07/1957 à ORAN (ALGERIE) Demeurant 283, Rue des vignes blanches 34980 ST-GELY-DU-FESC
M. Jacques WITKOWSKl, né le 21/01/1963 au CREUSOT (071), Demeurant PREFECTURE DE l'HERAULT 34, Place des Martyrs de la Résistance 34000 MONTPELLIER
En outre, en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 aoat 2014 relative a la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, la représentante de l'Etat nommée en qualité de membre du Conseil de Surveillance par le ministre en charge de l'économie par Arrété du 21 juin 2021 est Mme Claire VERNET-GARNIER, née le 10/02/1984 à REIMS (051), demeurant 18, Rue Laugier 75017 PARIS
Cette résolution est soumise au vote 127 280 VOTANTS 127 280 voix POUR 0 voix CONTRE 0 voix ABSTENTION
La résolution est adoptée
COPIE CERTIFIEE CONFORME HUITIEME RESOLUTION:
Les Actionnaires prennent acte qu'en application des dispositions de l'article 17-Il des statuts de la société, quatre (4) membres de Conseil de Surveillance doivent étre nommés parmi les personnes proposées par la Chambre de Commerce et d'lndustrie.
Les Actionnaires nomment, comme membres du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois (3) années expirant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires ayant à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 :
La Chambre de Commerce et d'industrie de l'Hérault Domiciliée 31 Grand Rue Jean Moulin 34944 MONTPELLIER CEDEX 1 Représentée par Monsieur André DELJARRY né le 29/04/1956 à MAZAMET (081), Président en qualité de représentant permanent
M. Eric DEMON né le 28/05/1964 à DOUAI (059) Demeurant 1207 Chemin du nouau 34730 PRADES-LE-LEZ
M. Michel FROMONT né le 11/03/1936 à LA CHARTRE-SUR-LE-LOIR (072) Demeurant au 49 avenue Louis Pasteur 34470 PEROLS
M. Samuel HERVE né le 24/10/1971 & FOUGERES (035) Domicilié AKTE SERVICES 395 rue du Trident ZAC VIA bOMITIA 34740 VENDARGUES
Cette résolution est soumise au vote 127 280 VOTANTS 127 280 voix POUR voix CONTRE 0 voix ABSTENTION
La résolution est adoptée
Les Actionnaires nomment, comme membres du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois (3) années expirant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires ayant à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 :
Mme Marie-Héléne BERARD née le 13/11/1947 à PARIS (075),) Domiciliée MHB SAS, 44, avenue Victor Hugo,75116 PARIS
Mme Odile FAGOT, née le 22/12/1959 & FUMEL (047), Demeurant 77 Avenue Parmentier 75011 PARIS
Mme Aude SIMMER, née le 29/12/1978 à NANTES (044, Demeurant 28 rue du Général Beuret 75015 PARIS
Mme Claire DREYFUS-CLOAREC, née le 28/09/1946 à PARIS (075), Demeurant 20, Rue Pierre et Marie CURIE 75005 PARIS
M. Christian MARTY, né le 10/08/1954 a TIARET (ALGERIE), Demeurant 31, Rue de Chio 34000 MONTPELLIER
M. Didier KRUGER, né le 01/07/1957 à ORAN (ALGERIE) Demeurant 283, Rue des vignes blanches 34980 ST-GELY-DU-FESC
M. Jacques WITKOWSKl, né le 21/01/1963 au CREUSOT (071), Demeurant PREFECTURE DE l'HERAULT 34, Place des Martyrs de la Résistance 34000 MONTPELLIER
En outre, en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 aoat 2014 relative a la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, la représentante de l'Etat nommée en qualité de membre du Conseil de Surveillance par le ministre en charge de l'économie par Arrété du 21 juin 2021 est Mme Claire VERNET-GARNIER, née le 10/02/1984 à REIMS (051), demeurant 18, Rue Laugier 75017 PARIS
Cette résolution est soumise au vote 127 280 VOTANTS 127 280 voix POUR 0 voix CONTRE 0 voix ABSTENTION
La résolution est adoptée
COPIE CERTIFIEE CONFORME HUITIEME RESOLUTION:
Les Actionnaires prennent acte qu'en application des dispositions de l'article 17-Il des statuts de la société, quatre (4) membres de Conseil de Surveillance doivent étre nommés parmi les personnes proposées par la Chambre de Commerce et d'lndustrie.
Les Actionnaires nomment, comme membres du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois (3) années expirant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires ayant à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 :
La Chambre de Commerce et d'industrie de l'Hérault Domiciliée 31 Grand Rue Jean Moulin 34944 MONTPELLIER CEDEX 1 Représentée par Monsieur André DELJARRY né le 29/04/1956 à MAZAMET (081), Président en qualité de représentant permanent
M. Eric DEMON né le 28/05/1964 à DOUAI (059) Demeurant 1207 Chemin du nouau 34730 PRADES-LE-LEZ
M. Michel FROMONT né le 11/03/1936 à LA CHARTRE-SUR-LE-LOIR (072) Demeurant au 49 avenue Louis Pasteur 34470 PEROLS
M. Samuel HERVE né le 24/10/1971 & FOUGERES (035) Domicilié AKTE SERVICES 395 rue du Trident ZAC VIA bOMITIA 34740 VENDARGUES
Cette résolution est soumise au vote 127 280 VOTANTS 127 280 voix POUR voix CONTRE 0 voix ABSTENTION
La résolution est adoptée
NEUVIEMERESOLUTION:
Les Actionnaires prennent acte qu'en application des dispositions de l'article 17-ll des statuts de la société, trois (3) membres de Conseil de Surveillance doivent étre nommés parmi les personnes proposées par les Collectivités territoriales.
Les Actionnaires désignent, comme membres du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois (3) années expirant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires ayant à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 :
Mme Carole DELGA née le 19/08/1971 à TOULOUSE (031), Domiciliée Hôtel de Région Toulouse 22, boulevard du maréchal Juin 31406 TOULOUSE Cedex 9
La Communauté d'Agglomération du Pays de l'Or Domiciliée Aéroport Montpellier Méditerranée CS 70040 centre Administratif 34130 MAUGUIO Représentée par Monsieur Stephan ROSSIGNOL né le 20/03/1962 à GANGES (34) en qualité de représentant permanent
Le Conseil Départemental de l'Hérault Domicilié H6tel de Département 1977 avenue des Moulins 34087 MONTPELLIER Cedex 4 Représenté par Monsieur Philippe VIDAL né le 01/12/1963 à BEZIERS (34) en qualité de représentant permanent
Cette résolution est soumise au vote 127 280 VOTANTS 127 280 voix POUR 0 voix CONTRE 0 voix ABSTENTION
La résolution est adoptée
AEROPORT de MONTPELLIER MEDITERRANEE Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Au capital de 148.000 euros Siége social : Cs 10001 Aéroport de Montpellier Méditerranée 34130 MAUGUIO 508 364 155 RCS MONTPELLIER
CONSEILDE SURVEILLANCE DU 22 JUIN 2021
Extrait des.résolutions..
Les Actionnaires désignent, comme membres du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois (3) années expirant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires ayant à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 :
Mme Carole DELGA née le 19/08/1971 à TOULOUSE (031), Domiciliée Hôtel de Région Toulouse 22, boulevard du maréchal Juin 31406 TOULOUSE Cedex 9
La Communauté d'Agglomération du Pays de l'Or Domiciliée Aéroport Montpellier Méditerranée CS 70040 centre Administratif 34130 MAUGUIO Représentée par Monsieur Stephan ROSSIGNOL né le 20/03/1962 à GANGES (34) en qualité de représentant permanent
Le Conseil Départemental de l'Hérault Domicilié H6tel de Département 1977 avenue des Moulins 34087 MONTPELLIER Cedex 4 Représenté par Monsieur Philippe VIDAL né le 01/12/1963 à BEZIERS (34) en qualité de représentant permanent
Cette résolution est soumise au vote 127 280 VOTANTS 127 280 voix POUR 0 voix CONTRE 0 voix ABSTENTION
La résolution est adoptée
AEROPORT de MONTPELLIER MEDITERRANEE Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Au capital de 148.000 euros Siége social : Cs 10001 Aéroport de Montpellier Méditerranée 34130 MAUGUIO 508 364 155 RCS MONTPELLIER
CONSEILDE SURVEILLANCE DU 22 JUIN 2021
Extrait des.résolutions..
PREMIERERESOLUTION:
Le Conseil de Surveillance nomme Monsieur Christian Marty Président du Conseil de Surveillance pour la durée de son mandat de membre du Conseil de Surveillance, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires ayant à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2023.
Cette résolution est soumise au vote 11 VOTANTS 0 voix ABSTENTION 11 POUR voix 0 voix CONTRE La résolution est adoptée
Cette résolution est soumise au vote 11 VOTANTS 0 voix ABSTENTION 11 POUR voix 0 voix CONTRE La résolution est adoptée
DEUXIEME RESOLUTION :
Le Conseil de Surveillance nomme Monsieur Eric Demon Vice-Président du Conseil de Surveillance pour la durée de son mandat de membre du Conseil de Surveillance, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires ayant à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2023.
Cette résolution est soumise au vote 11 VOTANTS 0 voix ABSTENTION 11 voix POUR 0 voix CONTRE
La résolution est adoptée
COPIE
CERTIFIFE CONFORME Emmanua BreHHes
Cette résolution est soumise au vote 11 VOTANTS 0 voix ABSTENTION 11 voix POUR 0 voix CONTRE
La résolution est adoptée
COPIE
CERTIFIFE CONFORME Emmanua BreHHes