CAMAIEU INTERNATIONAL
Acte du 11 septembre 2019
Début de l'acte
RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1992 B 00953 Numero SIREN : 345 086 177
Nom ou denomination : CAMAIEU INTERNATIONAL
Ce depot a ete enregistré le 11/09/2019 sous le numero de dep8t 15654
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
445 boulevard Gambetta CS 60455 59338 Tourcoing Cedex
CAMAIEU INTERNATIONAL Service Juridique 211 avenue Brame 59100 Roubaix
RECEPISSE DE DEPOT.D'ACTES
Dénomination : CAMAIEU INTERNATIONAL Numéro RCS : 345 086 177
Numéro Gestion : 1992B00953 Forme Juridiaue : Société par actions simplifiée
Adresse : 211 avenue Brame 59100 Roubaix
1 - Type d'acte : Extrait de procés-verbal Date de 1'acte : 26/08/2019
1 - Décision : Changement de président
Ce dép6t recu au greffe le 06/09/2019 a été enregistré par le greffier soussigné le 11/09/2019 sous le numéro 2019R015654 (2019 33036).
Delivré a Lille Métropole le 11 septembre 2019
Le Greffier,
c I 1ll-1lrqx SH 11 1 2019 10.50:3 Paac 4 4
nY.KL 1 1 SEP.2019
CAMAIEU INTERNATIONAL Soci&te par actions simplifice au capital de 29.681.792 curos Sicge social : 211 avenue Brame. 59100 ROUBA1X 345 086 177 RCS I.ille Metropolc
(la Societe >)
Code greffe : 5910
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1992 B 00953 Numero SIREN : 345 086 177
Nom ou denomination : CAMAIEU INTERNATIONAL
Ce depot a ete enregistré le 11/09/2019 sous le numero de dep8t 15654
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
445 boulevard Gambetta CS 60455 59338 Tourcoing Cedex
CAMAIEU INTERNATIONAL Service Juridique 211 avenue Brame 59100 Roubaix
RECEPISSE DE DEPOT.D'ACTES
Dénomination : CAMAIEU INTERNATIONAL Numéro RCS : 345 086 177
Numéro Gestion : 1992B00953 Forme Juridiaue : Société par actions simplifiée
Adresse : 211 avenue Brame 59100 Roubaix
1 - Type d'acte : Extrait de procés-verbal Date de 1'acte : 26/08/2019
1 - Décision : Changement de président
Ce dép6t recu au greffe le 06/09/2019 a été enregistré par le greffier soussigné le 11/09/2019 sous le numéro 2019R015654 (2019 33036).
Delivré a Lille Métropole le 11 septembre 2019
Le Greffier,
c I 1ll-1lrqx SH 11 1 2019 10.50:3 Paac 4 4
nY.KL 1 1 SEP.2019
CAMAIEU INTERNATIONAL Soci&te par actions simplifice au capital de 29.681.792 curos Sicge social : 211 avenue Brame. 59100 ROUBA1X 345 086 177 RCS I.ille Metropolc
(la Societe >)
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 26 AOUT 2019
I.'an deux mille dix-neuf. le vingt-six aout.
Financiere Brame, société par actions simplifiée dont le siége social est situé 211 avenue Brame. Roubaix (59100), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 330 345 927, et représentée par Monsieur Joannes Soénen, en sa qualité de Président. ayant tous pouvoirs a cet effet,
Agissant en qualité d'associé unique de la Société (l' < Associé Unique >), a pris, de sa propre initiativc. les décisions portant sur l'ordre du jour indiqué ci-dessous par acte sous seing privé en application de l'article 17.2 des statuts de la Société :
1. Constatation de la dénission de Monsieur Albert Robert Bensoussan de ses fonctions de
Président de la Société et prise d acte de la nomination de Monsieur Joannes Soénen en qualité de Président de la Société :
2. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le cabinet Feder Audit et le cabinet Ernst & Young Audit, co-conmissaires aux comptes de la Société. ont été dument informés des présentes décisions et n'ont pas formulé d'observations préalablement a la prise des décisions qui suivent.
l'Associé Unique constate que les documents indiques ci-apres ont été tenus a sa disposition conforménent aux dispositions légales applicables et aux statuts de la Sociéte :
la lettre de démission de Monsieur Albert Robert Bensoussan de ses fonctions de Président de la Société. en date du 26 aout 2019 :
le proces-verbal en langue anglaise du conseil de surveillance de Bertholet Holding Luxembourg, société par actions simplifiée de droit luxembourgeois dont le siége social est situé 6D route de Tréves, L-2633 Senningerberg, inmatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B230779 (< BHL >), en date du 17 juillet 2019 portant nomination à compter du 26 août 2019 de Monsieur Joannes Soénen en qualité de Président de ta Société (la < Décision du Conseil de Surveillance de BHL >) :
.1..
un exemplaire des statuts actuels de la société : et
le texte des projets de décisions.
L'Associé Unique déclare qu'il a pu prendre pleine et entiére connaissance de tous les documents et informations nécessaires a son information préalablement a la prise des décisions qui suivent, et, par conséqucnt. déclare renoncer irrévocablement a toute action qu il pourrait intenter sur le fondement d'une quelconque absence de documents ou de renseignements (méme si ces derniers étaient requis en application des dispositions législatives et réglementaires applicables).
L Associé Unique prend les décisions suivantes :
I.'an deux mille dix-neuf. le vingt-six aout.
Financiere Brame, société par actions simplifiée dont le siége social est situé 211 avenue Brame. Roubaix (59100), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 330 345 927, et représentée par Monsieur Joannes Soénen, en sa qualité de Président. ayant tous pouvoirs a cet effet,
Agissant en qualité d'associé unique de la Société (l' < Associé Unique >), a pris, de sa propre initiativc. les décisions portant sur l'ordre du jour indiqué ci-dessous par acte sous seing privé en application de l'article 17.2 des statuts de la Société :
1. Constatation de la dénission de Monsieur Albert Robert Bensoussan de ses fonctions de
Président de la Société et prise d acte de la nomination de Monsieur Joannes Soénen en qualité de Président de la Société :
2. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le cabinet Feder Audit et le cabinet Ernst & Young Audit, co-conmissaires aux comptes de la Société. ont été dument informés des présentes décisions et n'ont pas formulé d'observations préalablement a la prise des décisions qui suivent.
l'Associé Unique constate que les documents indiques ci-apres ont été tenus a sa disposition conforménent aux dispositions légales applicables et aux statuts de la Sociéte :
la lettre de démission de Monsieur Albert Robert Bensoussan de ses fonctions de Président de la Société. en date du 26 aout 2019 :
le proces-verbal en langue anglaise du conseil de surveillance de Bertholet Holding Luxembourg, société par actions simplifiée de droit luxembourgeois dont le siége social est situé 6D route de Tréves, L-2633 Senningerberg, inmatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B230779 (< BHL >), en date du 17 juillet 2019 portant nomination à compter du 26 août 2019 de Monsieur Joannes Soénen en qualité de Président de ta Société (la < Décision du Conseil de Surveillance de BHL >) :
.1..
un exemplaire des statuts actuels de la société : et
le texte des projets de décisions.
L'Associé Unique déclare qu'il a pu prendre pleine et entiére connaissance de tous les documents et informations nécessaires a son information préalablement a la prise des décisions qui suivent, et, par conséqucnt. déclare renoncer irrévocablement a toute action qu il pourrait intenter sur le fondement d'une quelconque absence de documents ou de renseignements (méme si ces derniers étaient requis en application des dispositions législatives et réglementaires applicables).
L Associé Unique prend les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
Constatation de la démission de Monsieur Albert Robert Bensoussan de ses fonctions de Président de la Société et prise d'acte de la nomination de Monsieur Joannes So&nen en qualité de President de ta Société
L.'Associé Unique aprés avoir pris connaissance (i) de la lettre de démission de Monsieur Albert Robert Bensoussan de son mandat de Président de la Société en date de ce jour, (ii) de la Décision du Conseil de Surveillance de BHL. (iii) des modalités des fonctions de mandataire social de Monsieur Joannes Soénen figurant en Annexe des présentes. et (iv) des statuts de la Société et plus particulierement de Tarticle 13.1 (President de la Societe) :
constate la démission de Monsieur Albert Robert Bensoussan de ses fonctions de Président de la Société. a Ieffet de ce jour :
donne quitus entier, définitif et sans réserve a Monsieur Albert Robert Bensoussan pour sa gestion et l'exécution de son mandat en qualité de Président de la Société :
prend acte de la nomination par le conseil de surveillance de BHL de Monsieur Joaunes Soénen. né le 4 mars 1970. de nationalité francaise, demeurant 34 avenue du Hautmont. 59420 Mouvaux, cn qualite de Président de la Soci&té. a compter de ce jour et pour une durée indeterminec :
prend acte que Monsieur Joannes Soénen exercera ses fonctions dans les conditions prévues
par la loi et les Statuts de la Société.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
SECONDE DECISION
Pouvoirs pour formalités
L'Associé Unique décide de conférer tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes décisions a l'effet de procéder a toutes les formalités prescrites par la loi relativement a l'une ou plusieurs des décisions adoptées aux terines des présentes décisions
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Extrait certifié conforme par le Président
Monsieur Joannes Soénen
L.'Associé Unique aprés avoir pris connaissance (i) de la lettre de démission de Monsieur Albert Robert Bensoussan de son mandat de Président de la Société en date de ce jour, (ii) de la Décision du Conseil de Surveillance de BHL. (iii) des modalités des fonctions de mandataire social de Monsieur Joannes Soénen figurant en Annexe des présentes. et (iv) des statuts de la Société et plus particulierement de Tarticle 13.1 (President de la Societe) :
constate la démission de Monsieur Albert Robert Bensoussan de ses fonctions de Président de la Société. a Ieffet de ce jour :
donne quitus entier, définitif et sans réserve a Monsieur Albert Robert Bensoussan pour sa gestion et l'exécution de son mandat en qualité de Président de la Société :
prend acte de la nomination par le conseil de surveillance de BHL de Monsieur Joaunes Soénen. né le 4 mars 1970. de nationalité francaise, demeurant 34 avenue du Hautmont. 59420 Mouvaux, cn qualite de Président de la Soci&té. a compter de ce jour et pour une durée indeterminec :
prend acte que Monsieur Joannes Soénen exercera ses fonctions dans les conditions prévues
par la loi et les Statuts de la Société.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
SECONDE DECISION
Pouvoirs pour formalités
L'Associé Unique décide de conférer tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes décisions a l'effet de procéder a toutes les formalités prescrites par la loi relativement a l'une ou plusieurs des décisions adoptées aux terines des présentes décisions
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Extrait certifié conforme par le Président
Monsieur Joannes Soénen