A L V S
Acte du 19 février 2024
Début de l'acte
RCS : ST ETIENNE
Code greffe : 4202
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1996 B 00107 Numero SIREN : 403 872 427
Nom ou denomination : ALVS
Ce depot a ete enregistré le 19/02/2024 sous le numero de dep0t A2024/001449
ALVS Société par actions simplifiée au capital de 600 000 euros
Siége social : 8 rue des Trois Glorieuses, 42000 SAINT ETIENNE 403 872 427 RCS SAINT ETIENNE
Code greffe : 4202
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1996 B 00107 Numero SIREN : 403 872 427
Nom ou denomination : ALVS
Ce depot a ete enregistré le 19/02/2024 sous le numero de dep0t A2024/001449
ALVS Société par actions simplifiée au capital de 600 000 euros
Siége social : 8 rue des Trois Glorieuses, 42000 SAINT ETIENNE 403 872 427 RCS SAINT ETIENNE
PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 1er FEVRIER 2024
L'an deux mille vingt quatre, Le Premier Février, A seize heures,
La société STARS-INVEST, SAS au capital de 20 000 euros, dont le siége social est 30 Avenue Général Leclerc, Espace Saint Germain, Immeuble New Orleans 38200 VIENNE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de VIENNE, sous le numéro 983 512 542,
représentée par Monsieur Antoine COQUERELLE, son Président,
Associée unique de la société A.L.V.S., en suite des transferts d'actions intervenus ce jour,
A pris les décisions suivantes, sur l'ordre du jour qui suit
- Nomination d'un Directeur Général, - Rémunération du Directeur Général,
- Délégation de pouvoirs.
La société STARS-INVEST, SAS au capital de 20 000 euros, dont le siége social est 30 Avenue Général Leclerc, Espace Saint Germain, Immeuble New Orleans 38200 VIENNE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de VIENNE, sous le numéro 983 512 542,
représentée par Monsieur Antoine COQUERELLE, son Président,
Associée unique de la société A.L.V.S., en suite des transferts d'actions intervenus ce jour,
A pris les décisions suivantes, sur l'ordre du jour qui suit
- Nomination d'un Directeur Général, - Rémunération du Directeur Général,
- Délégation de pouvoirs.
PREMIERE DÉCISION
L'associée unique décide de nommer en qualité de Directeur Général, à compter de ce jour, sans limitation de durée :
Monsieur Antoine COQUERELLE né le 15 décembre 1970 a CASABLANCA (Maroc), demeurant 31 route des Thermes 69560 SAINT ROMAIN EN GAL,
Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Antoine COQUERELLE aura, comme la Présidente, le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.
Monsieur Antoine COQUERELLE accepte les fonctions de Directeur Général et déclare n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Monsieur Antoine COQUERELLE né le 15 décembre 1970 a CASABLANCA (Maroc), demeurant 31 route des Thermes 69560 SAINT ROMAIN EN GAL,
Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Antoine COQUERELLE aura, comme la Présidente, le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.
Monsieur Antoine COQUERELLE accepte les fonctions de Directeur Général et déclare n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
DEUXIEME DéCISION
L'associée unique fixe à la rémunération annuelle brute attribuée à Monsieur Antoine COQUERELLE au titre de ses fonctions de Directeur Général, à la somme de CENT VINGT MILLE (120 000) euros, a compter de ce jour.
TROISIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
Pour la société STARS-INVEST M.Antoine COQUERELLE M.Antoine COQUERELLE
DocuSign Envelope ID: E4AC4B18-435A-439B-B2F9-CC37A35CFEBA
ALVS
Société par actions simplifiée au capital de 600 000 euros Siége social : 8 rue des Trois Glorieuses, 42000 SAINT ETIENNE 403 872 427 RCS SAINT ETIENNE
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
Pour la société STARS-INVEST M.Antoine COQUERELLE M.Antoine COQUERELLE
DocuSign Envelope ID: E4AC4B18-435A-439B-B2F9-CC37A35CFEBA
ALVS
Société par actions simplifiée au capital de 600 000 euros Siége social : 8 rue des Trois Glorieuses, 42000 SAINT ETIENNE 403 872 427 RCS SAINT ETIENNE
PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 1er FEVRIER 2024
L'an deux mille vingt quatre, Le premier février, A l'issue de l'acquisition des actions par la société STARS-INVEST
La société STARS-INVEST, SAS au capital de 20 000 euros, dont le siége social est 30 Avenue Général Leclerc, Espace Saint Germain, Immeuble New Orleans 38200 VIENNE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de VIENNE, sous le numéro 983 512 542,
représentée par Monsieur Antoine COQUERELLE, son Président,
Associée unique de la société A.L.V.S., en suite des transferts d'actions intervenus ce jour,
En présence de Monsieur Hubert SAVET, Président non associé de la Société,
A pris les décisions suivantes, sur l'ordre du jour qui suit :
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire, - Démission du Directeur Général,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
La société STARS-INVEST, SAS au capital de 20 000 euros, dont le siége social est 30 Avenue Général Leclerc, Espace Saint Germain, Immeuble New Orleans 38200 VIENNE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de VIENNE, sous le numéro 983 512 542,
représentée par Monsieur Antoine COQUERELLE, son Président,
Associée unique de la société A.L.V.S., en suite des transferts d'actions intervenus ce jour,
En présence de Monsieur Hubert SAVET, Président non associé de la Société,
A pris les décisions suivantes, sur l'ordre du jour qui suit :
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire, - Démission du Directeur Général,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DÉCISION
L'associée unique, prenant acte de la démission de Monsieur Hubert SAVET de son mandat de Président à compter de ce jour, le dispense expressément de l'exécution de son préavis statutaire et nomme en qualité de nouveau Président, sans limitation de durée :
La société STARS-INVEST, SAS au capital de 20 000 euros, dont le siége social est 30 Avenue Général Leclerc, Espace Saint Germain, Immeuble New Orleans 38200 VIENNE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de VIENNE, sous le numéro 983 512 542.
Monsieur Antoine COQUERELLE, au nom de la société < STARS-INVEST > qu'il représente, accepte les fonctions de Président et déclare, pour lui-méme et pour sa société, n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses
fonctions.
La société STARS-INVEST, SAS au capital de 20 000 euros, dont le siége social est 30 Avenue Général Leclerc, Espace Saint Germain, Immeuble New Orleans 38200 VIENNE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de VIENNE, sous le numéro 983 512 542.
Monsieur Antoine COQUERELLE, au nom de la société < STARS-INVEST > qu'il représente, accepte les fonctions de Président et déclare, pour lui-méme et pour sa société, n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses
fonctions.
DEUXIEME DÉCISION
L'associée unique, prenant acte de la démission de Monsieur Philippe VIRISSEL de son mandat de Directeur Général à compter de ce jour, le dispense expressément de l'exécution de son préavis statutaire et de ne pas procéder à son remplacement dans l'immédiat.
TROISIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
DS
pV ac tts
DocuSign Envelope ID: E4AC4B18-435A-439B-B2F9-CC37A35CFEBA
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
M.Hubert SAVET Pour la société STARS-INVEST M.Antoine COQUERELLE
tukert saVt1 ocuSigned by ant6in CQGVEREUE B1BCD98F18A64E3
08F4DF01C614FE
M. Philippe VIRISSEL
I by
phuppE MrIssEl 152A814249144C0
DS
pV ac tts
DocuSign Envelope ID: E4AC4B18-435A-439B-B2F9-CC37A35CFEBA
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
M.Hubert SAVET Pour la société STARS-INVEST M.Antoine COQUERELLE
tukert saVt1 ocuSigned by ant6in CQGVEREUE B1BCD98F18A64E3
08F4DF01C614FE
M. Philippe VIRISSEL
I by
phuppE MrIssEl 152A814249144C0