ARES
Acte du 2 janvier 2018
Début de l'acte
RCS : FREJUS
Code grelfe : 8303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de FREJUS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 2008 B 00233
Numéro SIREN:477 833 909
Nom ou denomination: ARES
Ce depot a ete enregistre le 02/01/2018 sous le numero de dépot 7
ARES Société par Actions Simplifiée Capital : 80 000€ Siege Social : ZAC 1 - Le Cerceron - Lot n° 25
83700 SAINT RAPHAEL GREFFE du TRIBUNAL du COMMERCE dc FREJUS RCS FREJUS 477 833 909 DEPOT DU
0 2 JAN. 2U13
Code grelfe : 8303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de FREJUS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 2008 B 00233
Numéro SIREN:477 833 909
Nom ou denomination: ARES
Ce depot a ete enregistre le 02/01/2018 sous le numero de dépot 7
ARES Société par Actions Simplifiée Capital : 80 000€ Siege Social : ZAC 1 - Le Cerceron - Lot n° 25
83700 SAINT RAPHAEL GREFFE du TRIBUNAL du COMMERCE dc FREJUS RCS FREJUS 477 833 909 DEPOT DU
0 2 JAN. 2U13
PROCES VERBAL
De l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associé
En date du 01 Décembre 2017
L'an deux mille dix-sept,
Le Vendredi 01 Décembre, a onze heures
Les actionnaires de la Société
se sont réunis dans les locaux administratifs sur convocation qui leur en a été faite par la Présidente, Mme DELLI-ZOTTI Marie.
Madame Marie DELLI-ZOTTI, préside l'assemblée en sa qualité de présidente
La feuille de présence signée, permet de constater que les actionnaires possédant le quart au moins des actions sont présents ou représentés. L'assemblée est donc réguliérement convoquée dans le respect des dispositions statutaires ; les actionnaires lui en donnent acte.
La présidente met & la disposition de l'assemblée :
Copie de la lettre de démission du Directeur Général Délégué. Le texte des résolutions proposées a l'approbation de l'assemblée.
La Présidente rappelle a l'assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
La démission du Co-Directeur Général Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
La Présidente ouvre la discussion.
Personne ne désirant plus prendre la parole, la Présidente met aux voix la résolution suivante :
RESOLUTION UNIQUE
L' assemblée générale aprs avoir entendu la lecture du rapport du Président, prend acte de la démission de M. Jonathan DELLI-ZOTTI de ses fonctions de Directeur Général délégué de la société a compter du 31 Décembre 2017, pour motifs personnels et lui donne quitus de sa gestion.
L'assemblée indique également que M. Jonathan DELLI-ZOTTI ne sera pas remplacé dans ses fonctions.
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de dépôt et de publicité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a onze-heures trente.
De tout ce que dessus a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par la présidente.
La Présidente
Mme DELLI-ZOTTI Marie
2
En date du 01 Décembre 2017
L'an deux mille dix-sept,
Le Vendredi 01 Décembre, a onze heures
Les actionnaires de la Société
se sont réunis dans les locaux administratifs sur convocation qui leur en a été faite par la Présidente, Mme DELLI-ZOTTI Marie.
Madame Marie DELLI-ZOTTI, préside l'assemblée en sa qualité de présidente
La feuille de présence signée, permet de constater que les actionnaires possédant le quart au moins des actions sont présents ou représentés. L'assemblée est donc réguliérement convoquée dans le respect des dispositions statutaires ; les actionnaires lui en donnent acte.
La présidente met & la disposition de l'assemblée :
Copie de la lettre de démission du Directeur Général Délégué. Le texte des résolutions proposées a l'approbation de l'assemblée.
La Présidente rappelle a l'assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
La démission du Co-Directeur Général Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
La Présidente ouvre la discussion.
Personne ne désirant plus prendre la parole, la Présidente met aux voix la résolution suivante :
RESOLUTION UNIQUE
L' assemblée générale aprs avoir entendu la lecture du rapport du Président, prend acte de la démission de M. Jonathan DELLI-ZOTTI de ses fonctions de Directeur Général délégué de la société a compter du 31 Décembre 2017, pour motifs personnels et lui donne quitus de sa gestion.
L'assemblée indique également que M. Jonathan DELLI-ZOTTI ne sera pas remplacé dans ses fonctions.
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de dépôt et de publicité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a onze-heures trente.
De tout ce que dessus a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par la présidente.
La Présidente
Mme DELLI-ZOTTI Marie
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