CITYA VALP'IMMO
Acte du 13 octobre 2021
Début de l'acte
RCS : THONON LES BAINS
Code greffe : 7402
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de THONON LES BAINS atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 00164 Numero SIREN : 390 708 360
Nom ou dénomination : CITYA VALP'IMMO
Ce depot a ete enregistre le 13/10/2021 sous le numero de depot A2021/004535
CITYA VALP'IMMO Société A Responsabilité Limitée Au capital de 24 979 Euros Siége social : 9 rue de la Gare - 74100 ANNEMASSE RCS THONON-LES-BAINS : 390 708 360
Code greffe : 7402
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de THONON LES BAINS atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 00164 Numero SIREN : 390 708 360
Nom ou dénomination : CITYA VALP'IMMO
Ce depot a ete enregistre le 13/10/2021 sous le numero de depot A2021/004535
CITYA VALP'IMMO Société A Responsabilité Limitée Au capital de 24 979 Euros Siége social : 9 rue de la Gare - 74100 ANNEMASSE RCS THONON-LES-BAINS : 390 708 360
PROCES VERBAL DES RESOLUTIONS DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES EN DATE DU 12 octobre 2021
Le 12 octobre 2021,
Les associés de la Société sus-dénommée se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siége social de CITYA IMMOBILIER, 8.10.12 rue du Docteur Herpin - 37000 TOURS
Sont présents ou représentés :
- La société CITYA IMMOBILIER, société par actions simplifiée au capital de 3 000 000 euros, dont le siége social est situé au 8.10.12 rue du Docteur Herpin - 37000 TOURS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro 380 435 248, représentée par la Société ARCHE ayant pour Président Monsieur Philippe BRIAND, titulaire de 500 parts sociales.
Et
- La société ClTYA BELUGA, société a responsabilité limité au capital de 1 000 euros, dont le siége social est situé au 8.10.12 rue du Docteur Herpin - 37000 TOURS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro 808 912 950, représentée
par Monsieur Stéphane GLUCKSMANN, Gérant, titulaire de 1 122 parts sociales.
Tous les associés étant présents ou représentés, l'Assemblée est réguliérement constituée et
peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par la Société ARCHE représentée par Monsieur Philippe BRIAND, Président de la société CITYA !MMOB!LIER.
Le Président rappelie ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission remise par Monsieur Edouard De SAINT ANTHOST de
ses fonctions de gérant de la société ; Pouvoirs en vue des formalités légales.
Le Président met aux voix les résolutions suivantes :
2
Les associés de la Société sus-dénommée se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siége social de CITYA IMMOBILIER, 8.10.12 rue du Docteur Herpin - 37000 TOURS
Sont présents ou représentés :
- La société CITYA IMMOBILIER, société par actions simplifiée au capital de 3 000 000 euros, dont le siége social est situé au 8.10.12 rue du Docteur Herpin - 37000 TOURS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro 380 435 248, représentée par la Société ARCHE ayant pour Président Monsieur Philippe BRIAND, titulaire de 500 parts sociales.
Et
- La société ClTYA BELUGA, société a responsabilité limité au capital de 1 000 euros, dont le siége social est situé au 8.10.12 rue du Docteur Herpin - 37000 TOURS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro 808 912 950, représentée
par Monsieur Stéphane GLUCKSMANN, Gérant, titulaire de 1 122 parts sociales.
Tous les associés étant présents ou représentés, l'Assemblée est réguliérement constituée et
peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par la Société ARCHE représentée par Monsieur Philippe BRIAND, Président de la société CITYA !MMOB!LIER.
Le Président rappelie ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission remise par Monsieur Edouard De SAINT ANTHOST de
ses fonctions de gérant de la société ; Pouvoirs en vue des formalités légales.
Le Président met aux voix les résolutions suivantes :
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PREMIERE RESOLUTION
La collectivité des associés prend acte de la démission de Monsieur Edouard De sAINT ANTHOsT de ses fonctions de Gérant à compter du 12 Octobre 2021. A compter de cette date, Monsieur Benoit TREMBLAY assura seul la fonction de Gérant de la société.
La collectivité des associés aura à se prononcer sur le quitus à accorder a Monsieur Edouard De SAINT ANTHOST lors de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice en cours.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
La collectivité des associés aura à se prononcer sur le quitus à accorder a Monsieur Edouard De SAINT ANTHOST lors de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice en cours.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes en vue des formalités légales.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par les associés apres lecture.
La SAS CITYA IMMOBILIER La SARL CITYA BELUGA
SAS ARCHE Monsieur Stéphane GLUCKSMANN
Monsieur Philippe BRIAND
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par les associés apres lecture.
La SAS CITYA IMMOBILIER La SARL CITYA BELUGA
SAS ARCHE Monsieur Stéphane GLUCKSMANN
Monsieur Philippe BRIAND