ARMATECK
Acte du 19 septembre 2012
Début de l'acte
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ARMATECK Société à responsabilité limitée au capital de 10 000,00 Euros Siége social : 350 rue Arthur Brunet Ruche d'entreprises du Hainaut 59220 DENAIN R.C.S VALENCIENNES: 508 759 859
ARMATECK Société à responsabilité limitée au capital de 10 000,00 Euros Siége social : 350 rue Arthur Brunet Ruche d'entreprises du Hainaut 59220 DENAIN R.C.S VALENCIENNES: 508 759 859
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31/03/2012
Le 31/03/2012, a 11 heures,
Monsieur TAHON Kévin, détenant 500 parts sociales,
Associé unique de la société ARMATECK, société a responsabilité a associé unique, s'est réuni en Assemblée Générale Extraordinaire, au siége social, sur convocation de la gérance.
Monsieur TAHON Kévin, préside la séance en qualité de gérant associé.
Le Président constate que l'associé unique possede la totalité des cinq cents parts composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- le rapport de gestion de la gérance ; - les statuts sociaux ; - le texte des projets de résolutions.
Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article 37 du décret du 23 mars 1967 ont été adressé a l'associé unique en méme temps que la convocation. L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Transfert du siege social, Modification corrélative des statuts, Pouvoirs en vue des formalités.
Le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président mets successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.
Monsieur TAHON Kévin, détenant 500 parts sociales,
Associé unique de la société ARMATECK, société a responsabilité a associé unique, s'est réuni en Assemblée Générale Extraordinaire, au siége social, sur convocation de la gérance.
Monsieur TAHON Kévin, préside la séance en qualité de gérant associé.
Le Président constate que l'associé unique possede la totalité des cinq cents parts composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- le rapport de gestion de la gérance ; - les statuts sociaux ; - le texte des projets de résolutions.
Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article 37 du décret du 23 mars 1967 ont été adressé a l'associé unique en méme temps que la convocation. L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Transfert du siege social, Modification corrélative des statuts, Pouvoirs en vue des formalités.
Le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président mets successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.
1ére résolution
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance, décide de transférer, à compter du 1er avril 2012, le siége social de DENAIN (59220), 350 rue Arthur Brunet, Ruche d'entreprise du Hainaut a ESCAUDAIN (59 124), 36 rue Ambroise Croizat.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
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Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
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eme résolution
En conséquence de la résolution précédente, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier ainsi qu'il suit l'article 4 des statuts :
Article 4 - Siége social >
< Le siége social est fixé au : 36 rue Ambroise Croizat & ESCAUDAIN (59 124)
Le reste de l'article sans changement
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
3me résolution
L'Assemblée Générale Extraordinaire confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.
Kévin Tahor
Article 4 - Siége social >
< Le siége social est fixé au : 36 rue Ambroise Croizat & ESCAUDAIN (59 124)
Le reste de l'article sans changement
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
3me résolution
L'Assemblée Générale Extraordinaire confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.
Kévin Tahor