ANTALIS FRANCE
Acte du 2 juillet 2019
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2000 B 00003 Numero SIREN : 410 330 765
Nom ou denomination : ANTALIS FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 02/07/2019 sous le numero de dep8t 75625
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 02-07-2019
N° DE DEPOT : 2019R075625
N° GESTION : 2000B00003
N° SIREN : 410330765
DENOMINATION : ANTALIS FRANCE
ADRESSE : 17 avenue de la Porte des Lilas 75019 Paris
DATE D'ACTE : 28-06-2019
TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique
NATURE D'ACTE : Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire
ANTALIS FRANCE
$ociété par actions simplifiée au capital de 29 455 866 euros $iege social : 17 avenue de la Porte des Lilas - 7S019 Paris 410 330 76S RCS Paris
DECISIONS ECRITES DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 28 JUIN 2019
L'an deux mille dix-neuf. Le vingt-huit juin,
la société ANTALIs PARTICiPATiONS, société anonyme dont le siége social est situé au 8 rue de Seine 92100 Boulogne Billancourt, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 828 381 004, représentée par son Président, M. Hervé Poncin,
aprés avoir désigné Mlle Caroline Bellevoix aux fins d'assurer les fonctions de secrétaire habilitée & certifier conforme les copies ou extraits du procés-verbal issu des décisions a venir,
a pris les décisions suivantes en sa qualité d'associé unique de la société par actions simplifiée ANTALis FRANCE dont elle détient l'intégralité des 1 925 220 actions composant Ie capital social, représentant 1 925 220 voix :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2000 B 00003 Numero SIREN : 410 330 765
Nom ou denomination : ANTALIS FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 02/07/2019 sous le numero de dep8t 75625
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 02-07-2019
N° DE DEPOT : 2019R075625
N° GESTION : 2000B00003
N° SIREN : 410330765
DENOMINATION : ANTALIS FRANCE
ADRESSE : 17 avenue de la Porte des Lilas 75019 Paris
DATE D'ACTE : 28-06-2019
TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique
NATURE D'ACTE : Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire
ANTALIS FRANCE
$ociété par actions simplifiée au capital de 29 455 866 euros $iege social : 17 avenue de la Porte des Lilas - 7S019 Paris 410 330 76S RCS Paris
DECISIONS ECRITES DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 28 JUIN 2019
L'an deux mille dix-neuf. Le vingt-huit juin,
la société ANTALIs PARTICiPATiONS, société anonyme dont le siége social est situé au 8 rue de Seine 92100 Boulogne Billancourt, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 828 381 004, représentée par son Président, M. Hervé Poncin,
aprés avoir désigné Mlle Caroline Bellevoix aux fins d'assurer les fonctions de secrétaire habilitée & certifier conforme les copies ou extraits du procés-verbal issu des décisions a venir,
a pris les décisions suivantes en sa qualité d'associé unique de la société par actions simplifiée ANTALis FRANCE dont elle détient l'intégralité des 1 925 220 actions composant Ie capital social, représentant 1 925 220 voix :
PREMIERE DECISION (approbation des comptes de l'exercice 2018)
L'associé unique, connaissance prise du rapport de gestion du Président et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, approuve dans toutes leurs parties le rapport de gestion ainsi que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils ont été établis et lui ont été présentés, faisant apparaitre une perte de 1 682 738 euros.
En application de l'article 223 quater du code général des impts, l'associé unique approuve les dépenses et charges visées & l'article 39-4 dudit code qui s'élévent & un montant global de 74 840 euros et qui, compte tenu du déficit fiscal de l'exercice, ne générent pas d'impt supplémentaire.
En application de l'article 223 quater du code général des impts, l'associé unique approuve les dépenses et charges visées & l'article 39-4 dudit code qui s'élévent & un montant global de 74 840 euros et qui, compte tenu du déficit fiscal de l'exercice, ne générent pas d'impt supplémentaire.
DEUXIEME DECISION (affectation du résultat)
L'associé unique approuve l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 telle qu'elle lui est proposée par Ie Président dans son rapport et décide d'affecter la perte de l'exercice de 1 682 738 euros en totalité au report a nouveau.
Aucun dividende ne sera versé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 201 8.
Aucun dividende n'a été versé au titre des trois exercices précédents.
Aucun dividende ne sera versé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 201 8.
Aucun dividende n'a été versé au titre des trois exercices précédents.
TROISIEME DECISION (renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de PricewaterhouseCoopers Audit)
L'associé unique, connaissance prise du rapport du Président, constatant que les fonctions de commissaire aux comptes titulaire de la société PricewaterhouseCoopers Audit arrivent a échéance, décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes titulaire de PricewaterhouseCoopers Audit pour une durée de six exercices, soit jusqu'& l'issue de l'assemblée générale ou de la décision du ou des associé(s) relative & l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
QUATRIEME DECISION (non renouvellement du mandat de commissaire aux comptes suppléant de Mme Anik Chaumartin
L'associé unique, connaissance prise du rapport du Président, constatant que les fonctions de commissaire aux comptes supplant de Mme Anik Chaumartin arrivent a échéance, décide de ne pas renouveler son mandat.
CINQUIEME DECISION (pouvoirs pour l'exécution des décisions et pour les formalités) L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés- verbal des présentes décisions pour effectuer tous dépôts et formalités et plus généralement, faire tout ce qui sera utile et nécessaire.
De tout ce qui précéde a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par le représentant de l'associé unique de la Société et par le secrétaire.
ANTALIS PARTICIPATIONS Associé unique Le secrétaire
ellevok
Hervé Poncin Caroline Bellevoix
CINQUIEME DECISION (pouvoirs pour l'exécution des décisions et pour les formalités) L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés- verbal des présentes décisions pour effectuer tous dépôts et formalités et plus généralement, faire tout ce qui sera utile et nécessaire.
De tout ce qui précéde a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par le représentant de l'associé unique de la Société et par le secrétaire.
ANTALIS PARTICIPATIONS Associé unique Le secrétaire
ellevok
Hervé Poncin Caroline Bellevoix