ANTALIS FRANCE
Acte du 9 juillet 2020
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2000 B 00003 Numero SIREN : 410 330 765
Nom ou denomination : ANTALIS FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 09/07/2020 sous le numero de dep8t 65483
ANTALIS FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 29 455 866 £ Siége social : 17 avenue de la Porte des Lilas - 75019 Paris
410 330 765 R.C.S. Paris
---000---
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2000 B 00003 Numero SIREN : 410 330 765
Nom ou denomination : ANTALIS FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 09/07/2020 sous le numero de dep8t 65483
ANTALIS FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 29 455 866 £ Siége social : 17 avenue de la Porte des Lilas - 75019 Paris
410 330 765 R.C.S. Paris
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PROCES-VERBAL DES DECISIONS ECRITES DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 25 JUIN 2020
Le 25 juin 2020,
ANTALIs PARTICIPATIONS, société par actions simplifiée dont le siege social est & Boulogne Billancourt (92100) 8 rue de Seine, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 828 381 004, représentée par M. Hervé Poncin, agissant en sa qualité de président,
aprés avoir désigné Mme Rhonda Friesen aux fins d'assurer les fonctions de secrétaire, habilitée a certifier conforme les copies ou extraits du procés-verbal issus des décisions a
venir,
a pris les décisions suivantes en sa qualité d'associé unique de la société par actions simplifiée ANTALIs FRANCE (la < Société>) dont elle détient l'intégralité des 1 925 220
actions coinposant le capital social, représentant 1 925 220 voix :
Le 25 juin 2020,
ANTALIs PARTICIPATIONS, société par actions simplifiée dont le siege social est & Boulogne Billancourt (92100) 8 rue de Seine, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 828 381 004, représentée par M. Hervé Poncin, agissant en sa qualité de président,
aprés avoir désigné Mme Rhonda Friesen aux fins d'assurer les fonctions de secrétaire, habilitée a certifier conforme les copies ou extraits du procés-verbal issus des décisions a
venir,
a pris les décisions suivantes en sa qualité d'associé unique de la société par actions simplifiée ANTALIs FRANCE (la < Société>) dont elle détient l'intégralité des 1 925 220
actions coinposant le capital social, représentant 1 925 220 voix :
PREMIERE DECISION (approbation des comptes de l'exercice 2019)
L'associé unique, connaissance prise du rapport de gestion du président et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, approuve dans toutes leurs parties le rapport de gestion ainsi que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels
qu'ils ont été établis et lui ont été présentés, faisant apparaitre une perte de -359 244 euros.
En application de l'article 223 quater du code général des impôts, l'associé unique approuve les dépenses et charges visées a l'article 39-4 dudit code qui s'élévent a un imontant global de 81 108 euros et qui, compte tenu du déficit fiscal de l'exercice, ne génerent pas d'impot supplémentaire.
qu'ils ont été établis et lui ont été présentés, faisant apparaitre une perte de -359 244 euros.
En application de l'article 223 quater du code général des impôts, l'associé unique approuve les dépenses et charges visées a l'article 39-4 dudit code qui s'élévent a un imontant global de 81 108 euros et qui, compte tenu du déficit fiscal de l'exercice, ne génerent pas d'impot supplémentaire.
DEUXIEME DECISION (affectation du résultat)
L'associé unique approuve 1'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 telle qu'elle lui est proposée par le président dans son rapport et décide d'affecter la perte de 1'exercice de -359 244 euros en totalité au report & nouveau.
Aucun dividende ne sera versé au titre de 1'exercice clos le 31 décembre 2019.
Aucun dividende n'a été versé au titre des trois exercices précédents
2.
Aucun dividende ne sera versé au titre de 1'exercice clos le 31 décembre 2019.
Aucun dividende n'a été versé au titre des trois exercices précédents
2.
TROISIEME DECISION (renouvellement du mandat de président de M. Stéphane Courtot)
L'associé unique décide de renouveler le mandat de président de M. Stéphane Courtot pour une durée prenant fin à l'issue de la décision relative a l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021. M. Stéphane Courtot continuera de disposer a ce titre des pouvoirs tels que définis a l'article 12 des statuts de la Société, sans limitation.
QUATRIEME DECISION (pouvoirs pour l'exécution des décisions et pour les.formalités)
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des présentes décisions pour effectuer tous dépts et formalités et plus généralement, faire tout ce qui sera utile et nécessaire.
De tout ce qui précede a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le représentant de l'associé unique de la Société et par le secrétaire.
ANTALIS PARTICIPATIONS Le secrétaire Associé unique
Hervé Poncin Rhonda Friesen
De tout ce qui précede a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le représentant de l'associé unique de la Société et par le secrétaire.
ANTALIS PARTICIPATIONS Le secrétaire Associé unique
Hervé Poncin Rhonda Friesen