A6 CONSEIL METHODES ORGANISATION
Acte du 13 octobre 2017
Début de l'acte
RCS : BORDEAUX
Code qreffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2008 B 03116
Numero SIREN:383 884 574
Nom ou denomination : A6 CONSEIL METHODES ORGANISATION
Ce depot a ete enregistre le 13/10/2017 sous le numero de dépot 20753
ACTE SOUS-SEING PRIVE DE LA SOCIETE < A6 CONSEIL METHODES ORGANISATION >
Lt présent acte a 6te dépose au Greffo du Tribunal de commerce dc Boracaux ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le 1 3 OCT. 2017 Monsieur Philippe NIKONOFF
De nationalité francaise sous le N° Né le 22 mars 1957 a Suresnes (92) Demeurant a Bordeaux (33000) - 86, rue Joseph Faure Propriétaire de 249 actions de la société A6 CONSEIL METHODES ORGANISATION
Monsieur Vincent NIKONOFF De nationalité francaise Né le 1er aout 1982 a Saint-Denis (93) Demeurant a Annecy (74000) - 30 Rue des Scurs blanches
Représenté par Monsieur Philippe NIKONOFF selon pouvoir spécial en date du 22 juin 2017 Propriétaire de 52 actions de la société A6 CONSEIL METHODES ORGANISATION
Madame Sabine SANTA MARIA
De nationalité francaise Née ie 16 aout 1972 & Bordeaux (33) Demeurant & Bordeaux (33000) - 86, rue Joseph Faure Représentée par Madame Marie-Claude SALLES, selon pouvoir spécial en date du 6 juillet 2017.
Propriétaire de 181 actions de la société A6 CONSEIL METHODES ORGANISATION
Madame Ludivine PETiTGAS De nationalité francaise Née le 27 juillet 1981 a Nantes (44) Demeurant à 8ordeaux (33800) - 71, rue Terrasson Propriétaire de 18 actions de la société A6 CONSEIL METHODES ORGANISATION
agissant en qualité de seuls associés de la société < A6 CONSEIL METHODES ORGANISATION >, société par actions simplifiée au capital de 76.566 euros dont le siége social est a Bordeaux (33000) - 21, Quai des Saliniéres, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 383 884 574,
(i) aprés avoir pris connaissance :
des statuts de la société A6 CONSEIL METHODES ORGANISATION ; de l'ordre du jour des présentes décisions ci-aprés rappeié :
Agrément de cessions d'actions de la société au profit de la société HOLDING LUECO ; - Constatation de la démission de Monsieur Philippe NIKONOFF de son mandat de Président de la société ; Nomination de Madame Ludivine PETITGAS et constatation de sa démission de son mandat de Directeur général ; - Pouvoirs pour les formalités.
ii) ont pris les décisions suivantes :
tcS
Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux_: dép6t N°20753 en date du 13/10/2017
Code qreffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2008 B 03116
Numero SIREN:383 884 574
Nom ou denomination : A6 CONSEIL METHODES ORGANISATION
Ce depot a ete enregistre le 13/10/2017 sous le numero de dépot 20753
ACTE SOUS-SEING PRIVE DE LA SOCIETE < A6 CONSEIL METHODES ORGANISATION >
Lt présent acte a 6te dépose au Greffo du Tribunal de commerce dc Boracaux ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le 1 3 OCT. 2017 Monsieur Philippe NIKONOFF
De nationalité francaise sous le N° Né le 22 mars 1957 a Suresnes (92) Demeurant a Bordeaux (33000) - 86, rue Joseph Faure Propriétaire de 249 actions de la société A6 CONSEIL METHODES ORGANISATION
Monsieur Vincent NIKONOFF De nationalité francaise Né le 1er aout 1982 a Saint-Denis (93) Demeurant a Annecy (74000) - 30 Rue des Scurs blanches
Représenté par Monsieur Philippe NIKONOFF selon pouvoir spécial en date du 22 juin 2017 Propriétaire de 52 actions de la société A6 CONSEIL METHODES ORGANISATION
Madame Sabine SANTA MARIA
De nationalité francaise Née ie 16 aout 1972 & Bordeaux (33) Demeurant & Bordeaux (33000) - 86, rue Joseph Faure Représentée par Madame Marie-Claude SALLES, selon pouvoir spécial en date du 6 juillet 2017.
Propriétaire de 181 actions de la société A6 CONSEIL METHODES ORGANISATION
Madame Ludivine PETiTGAS De nationalité francaise Née le 27 juillet 1981 a Nantes (44) Demeurant à 8ordeaux (33800) - 71, rue Terrasson Propriétaire de 18 actions de la société A6 CONSEIL METHODES ORGANISATION
agissant en qualité de seuls associés de la société < A6 CONSEIL METHODES ORGANISATION >, société par actions simplifiée au capital de 76.566 euros dont le siége social est a Bordeaux (33000) - 21, Quai des Saliniéres, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 383 884 574,
(i) aprés avoir pris connaissance :
des statuts de la société A6 CONSEIL METHODES ORGANISATION ; de l'ordre du jour des présentes décisions ci-aprés rappeié :
Agrément de cessions d'actions de la société au profit de la société HOLDING LUECO ; - Constatation de la démission de Monsieur Philippe NIKONOFF de son mandat de Président de la société ; Nomination de Madame Ludivine PETITGAS et constatation de sa démission de son mandat de Directeur général ; - Pouvoirs pour les formalités.
ii) ont pris les décisions suivantes :
tcS
Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux_: dép6t N°20753 en date du 13/10/2017
PREMIERE DECISION - AGREMENT DE CESSIONS D'ACTIONS A LA SOCIETE HOLDING LUECO
Les associés, connaissance prise des dispositions de l'article 14 des statuts de ia société, et aprés avoir pris acte des projets de cession aux termes desquels :
Monsieur Philippe NIKONOFF céde ce jour 249 actions de la société au profit de la société HOLDING LUECO, société par actions simplifiée au capital de 25.000 euros, dont le siége social est sis à Bordeaux (33000) - 21, Quai des Saliniéres et immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 831 674 098,
Monsieur Vincent NIKONOFF céde ce jour 52 actions de la société au profit de la société HOLDING LUECO, susvisée,
Madame Sabine SANTA MARIA cédera, entre le 15 janvier et le 15 février 2018, 181 actions de la société au profit de la société HOLDING LUECO, susvisée,
décident d'agréer ces cessions d'agréer et d'agréer ia société HOLDING LUECO, susvisée, en qualité de nouvelle associée de la société.
Monsieur Philippe NIKONOFF céde ce jour 249 actions de la société au profit de la société HOLDING LUECO, société par actions simplifiée au capital de 25.000 euros, dont le siége social est sis à Bordeaux (33000) - 21, Quai des Saliniéres et immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 831 674 098,
Monsieur Vincent NIKONOFF céde ce jour 52 actions de la société au profit de la société HOLDING LUECO, susvisée,
Madame Sabine SANTA MARIA cédera, entre le 15 janvier et le 15 février 2018, 181 actions de la société au profit de la société HOLDING LUECO, susvisée,
décident d'agréer ces cessions d'agréer et d'agréer ia société HOLDING LUECO, susvisée, en qualité de nouvelle associée de la société.
DEUXIEME DECISION - CONSTATATION DE LA DEMISSION DE MONSIEUR PHILIPPE NIKONOFF DE SON MANDAT DE PRESIDENT DE LA SOCIETE - NOMINATION DE MADAME LUDIVINE PETITGAS ET CONSTATATION DE SA DEMISSION DE SON MANDAT DE DIRECTEUR GENERAL
Les associés, prenant acte de la démission de Monsieur Philippe NIKONOFF de son mandat de Président de la société a compter de ce jour, décident de nommer en remplacement Madame Ludivine PETITGAS, de nationalité francaise, née ie 27 juillet 1981 a Nantes (44) et demeurant a Bordeaux (33800) - 71, rue Terrasson, en qualité de Présidente de la société de la société.
Les associés constatent que, conformément aux dispositions de l'article 17 des statuts, la Présidente disposera, vis-a-vis des tiers, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
Madame Ludivine PETITGAS, en conséquence de cette nomination en qualité de Présidente de la société, déclare en tant que de besoin démissionner de son mandat de directeur général de la société.
Les associés constatent en outre que :
le contrat de travail dont est titulaire à ce jour Madame Ludivine PETITGAS est suspendu ;
ia rémunération de Madame Ludivine PETITGAS en qualité de Président de la société sera fixée ultérieurement.
Lr 2 wc S
Les associés constatent que, conformément aux dispositions de l'article 17 des statuts, la Présidente disposera, vis-a-vis des tiers, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
Madame Ludivine PETITGAS, en conséquence de cette nomination en qualité de Présidente de la société, déclare en tant que de besoin démissionner de son mandat de directeur général de la société.
Les associés constatent en outre que :
le contrat de travail dont est titulaire à ce jour Madame Ludivine PETITGAS est suspendu ;
ia rémunération de Madame Ludivine PETITGAS en qualité de Président de la société sera fixée ultérieurement.
Lr 2 wc S
TROISIEME DECISION - POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES
Les associés conférent tous pouvoirs au porteur de l'original, d'une copie ou d'un extrait des
présentes à l'effet d'accomplir les formalités légales.
Fait a Bordeaux (33) Le 28 septembre 2017 En 3 exemplaires originaux
Philippe N1KONOFF Sabine SANTA MARIA Ludivine PETITGAS agissant en son nom personnel et en sa qualité de mandataire de Vincent NIKONOFF Représentée par Marie-Claude SALLEs
3
présentes à l'effet d'accomplir les formalités légales.
Fait a Bordeaux (33) Le 28 septembre 2017 En 3 exemplaires originaux
Philippe N1KONOFF Sabine SANTA MARIA Ludivine PETITGAS agissant en son nom personnel et en sa qualité de mandataire de Vincent NIKONOFF Représentée par Marie-Claude SALLEs
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