NEOLIVE
Acte du 19 juillet 2021
Début de l'acte
RCS : NICE
Code greffe : 0605
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NICE atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1991 B 00783 Numero SIREN :382 184 646
Nom ou dénomination : NEOLIVE
Ce depot a ete enregistré le 19/07/2021 sous le numero de dep8t 8901
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L'an 2021, Le 30 juin, A 14 heures,
La société GEMIN1 FACTORY MANAGEMENT, Société à responsabilité limitée au capital de 837 760 euros, ayant son siége social 318 Chemin du Baudaric, 06390 CONTES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 844 743 765 RCS NICE Représentée par Monsieur David PIOT, gérant et par Monsieur Vincent PIOT, gérant,
Associée unique de la société NEOLIVE,
I - A préalablement exposé ce gui suit :
En sa qualité de Présidente de Ia Société, la société GEMINI FACTORY MANAGEMENT, associée unique, a établi et arrété les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.
Ces documents ont été tenus, au siége social, à la disposition du Commissaire aux Comptes, a compter du 2 juin 2021.
La société AUDIT LANGUEDOC, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée, est excusée.
La société GEMINI FACTORY MANAGEMENT, associée unique, a pris connaissance
du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels.
Il - A pris les décisions suivantes :
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
- Approbation des charges non déductibles fiscalement
- Affectation du résuitat de l'exercice,
vP
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Décision relative au mandat des Commissaires aux Comptes en application de l'article L. 227-9-1 du Code de commerce,
- Autorisation de l'affiliation des mandataires sociaux, non titulaires d'un contrat de travail mais assimilés aux salariés, aux contrats de protection sociale complémentaire éventuellement souscrits par la Société,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
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Amortissements excédentaires :.. 11 993 € Taxe sur les véhicules des sociétés : . 257 €
Code greffe : 0605
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NICE atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1991 B 00783 Numero SIREN :382 184 646
Nom ou dénomination : NEOLIVE
Ce depot a ete enregistré le 19/07/2021 sous le numero de dep8t 8901
La société GEMIN1 FACTORY MANAGEMENT, Société à responsabilité limitée au capital de 837 760 euros, ayant son siége social 318 Chemin du Baudaric, 06390 CONTES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 844 743 765 RCS NICE Représentée par Monsieur David PIOT, gérant et par Monsieur Vincent PIOT, gérant,
Associée unique de la société NEOLIVE,
I - A préalablement exposé ce gui suit :
En sa qualité de Présidente de Ia Société, la société GEMINI FACTORY MANAGEMENT, associée unique, a établi et arrété les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.
Ces documents ont été tenus, au siége social, à la disposition du Commissaire aux Comptes, a compter du 2 juin 2021.
La société AUDIT LANGUEDOC, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée, est excusée.
La société GEMINI FACTORY MANAGEMENT, associée unique, a pris connaissance
du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels.
Il - A pris les décisions suivantes :
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
- Approbation des charges non déductibles fiscalement
- Affectation du résuitat de l'exercice,
vP
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Décision relative au mandat des Commissaires aux Comptes en application de l'article L. 227-9-1 du Code de commerce,
- Autorisation de l'affiliation des mandataires sociaux, non titulaires d'un contrat de travail mais assimilés aux salariés, aux contrats de protection sociale complémentaire éventuellement souscrits par la Société,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
DEUXIEME DÉCISION
L'associée unigue décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020
s'élevant à 240 911,49 € de la maniére suivante :
Bénéfice de l'exercice 240 911,49 €
A titre de dividendes 240 885,00 € Soit 53,53 £ par action
Le solde 26,49 €
En totalité au compte < autres réserves > qui s'éléve ainsi à 854 206,03 €.
Le dividende sera mis en paiement au siége social le 30 juin 2021
Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice cios le 31 décembre 2020 non éligibles à i'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impts s'éléve à 240 885 £, soit la totalité des dividendes mis en distribution.
D p
VP
Conformément à la loi, l'associée unigue prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :
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* Abattement de 40% mentionné à l'article 158 - 3,2° du Code Général des Impôts
s'élevant à 240 911,49 € de la maniére suivante :
Bénéfice de l'exercice 240 911,49 €
A titre de dividendes 240 885,00 € Soit 53,53 £ par action
Le solde 26,49 €
En totalité au compte < autres réserves > qui s'éléve ainsi à 854 206,03 €.
Le dividende sera mis en paiement au siége social le 30 juin 2021
Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice cios le 31 décembre 2020 non éligibles à i'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impts s'éléve à 240 885 £, soit la totalité des dividendes mis en distribution.
D p
VP
Conformément à la loi, l'associée unigue prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :
TROISIEME DÉCISION
QUATRIEME DECISION
Les mandats de la Société SARL AUDIT LANGUEDOC, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Antoine ROQUETTE, Commissaire aux Comptes suppléant, étant arrivés à expiration, et aprés avoir constaté que la Société n'avait pas dépassé a la clture de l'exercice deux des trois seuils légaux et réglementaires imposant la
désignation d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant pendant les deux exercices précédant l'expiration des mandats
l'associée unique décide de ne pas procéder a la désignation de Commissaires aux Comptes.
désignation d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant pendant les deux exercices précédant l'expiration des mandats
l'associée unique décide de ne pas procéder a la désignation de Commissaires aux Comptes.
CINQUIEME DECISION
L'associée unigue donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal
La Société GEMINI FACTORY MANAGEMENT
Présidente, associée unique,
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De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal
La Société GEMINI FACTORY MANAGEMENT
Présidente, associée unique,