BWT FRANCE
Acte du 22 juin 2017
Début de l'acte
RCS : BOBIGNY Code qreffe : 9301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1993 B 01536
Numéro SIREN : 562 110 619
Nom ou denomination:BWT FRANCE
Ce depot a ete enregistre le 22/06/2017 sous le numero de dépot 16325
U BWT BEST WATER TECHNOLOGY
BWT FRANCE 103, rue Charles Michels 93206 Saint-Denis - Cedex - France Tél. : 01 49 22 45 00 Fax : 01 49 22 45 45
www.bwt.fr
21 3017 PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DE DIRECTION TRIBID23MAE2017MMERCE DE BOBICNY (SeineSt-Denis) L'an deux mille dix-sept, et le-vingt-trois Mai,te Comite de Direction s'est réuni, au siége social de la société a 14 heures.
Sont présents: Monsieur Andreas WEISSENBACHER, Monsieur Gerhard SPEIGNER, Monsieur Dominique BOUCLY, Monsieur Sébastien MARLIER.
Le Comité de Direction, réunissant ainsi la présence effective de la totalité des membres en fonction, peut valablement délibérer.
Monsieur Andreas WEISSENBACHER, préside la séance en sa qualité de Président du Comité de Direction.
Monsieur Dominique BOUCLY assume les fonctions de Secrétaire
Sur la demande du Président, lecture est donnée du procés-verbal de la précédente réunion qui est adopté sans observation par le Comité.
Le Président rappelle que l'ordre du jour porte sur les points suivants :
Monsieur le Président constate et déclare que la totalité des membres sont présents et qu'ainsi, le Comité peut valablement délibérer.
Puis, il expose que le Comité est réuni à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant:
Démission de Monsieur Dominique BOUCLY de ses fonctions de Directeur Général, et de membre du Comité de Direction, de la société BWT France, Désignation de Monsieur Sébastien MARLIER en tant Directeur Général et membre du Comité de Direction de la société BWT France.
BWT - For You and Planet Blue.
BWT FRANCE - Société par Actions Simplifiée au capital de 2 000 000 € - SIRET 562110619-00342 - RCS BOBIGNY B562110619 - NAF 2829B
Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny : dép6t N°16325 en date du 22/06/2017
I. Démission de Monsieur Dominique BOUCLY
Monsieur Dominique BOUCLY présente ce jour au Comité de Direction sa démission de ses fonctions de Directeur Général, et de membre du Comité de Direction, de la société BWT France.
Cette démission est effective au 31 Mai 2017.:
Aprés en avoir délibéré, le Comité de Direction prend acte de cette décision et l'approuve
II._ Désignation de Monsieur Sébastien MARLIER
Conformément a la décision du Président en date du 23 Mai 2017, Monsieur Sébastien MARLIER est désigné en tant Directeur Général et membre du Comité de Direction de la société BWT France. Cette désignation est effective au 1er Juin 2017, date de la prise de ses fonctions
A l'exception du pouvoir de représentation qui n'appartient qu'au Président, le Directeur général disposera à l'égard des tiers des mémes pouvoirs que le Président, étant précisé que ces pouvoirs ne peuvent excéder ceux du Président prévus par l'article 14 des présents statuts.
La rémunération du Directeur Général est fixée à deux mille (2000) euros par mois.
Désigné membre du Comité de Direction, Monsieur Sébastien MARLIER assumera par ailleurs les fonctions de Secrétaire.
Aprés en avoir délibéré, le Comité de Direction prend acte de ces décisions et les approuve.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heures.
M./Andréas WEISSENBACHER M. Dominique BOUCLY
M. GerHard SPEIGNER
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1993 B 01536
Numéro SIREN : 562 110 619
Nom ou denomination:BWT FRANCE
Ce depot a ete enregistre le 22/06/2017 sous le numero de dépot 16325
U BWT BEST WATER TECHNOLOGY
BWT FRANCE 103, rue Charles Michels 93206 Saint-Denis - Cedex - France Tél. : 01 49 22 45 00 Fax : 01 49 22 45 45
www.bwt.fr
21 3017 PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DE DIRECTION TRIBID23MAE2017MMERCE DE BOBICNY (SeineSt-Denis) L'an deux mille dix-sept, et le-vingt-trois Mai,te Comite de Direction s'est réuni, au siége social de la société a 14 heures.
Sont présents: Monsieur Andreas WEISSENBACHER, Monsieur Gerhard SPEIGNER, Monsieur Dominique BOUCLY, Monsieur Sébastien MARLIER.
Le Comité de Direction, réunissant ainsi la présence effective de la totalité des membres en fonction, peut valablement délibérer.
Monsieur Andreas WEISSENBACHER, préside la séance en sa qualité de Président du Comité de Direction.
Monsieur Dominique BOUCLY assume les fonctions de Secrétaire
Sur la demande du Président, lecture est donnée du procés-verbal de la précédente réunion qui est adopté sans observation par le Comité.
Le Président rappelle que l'ordre du jour porte sur les points suivants :
Monsieur le Président constate et déclare que la totalité des membres sont présents et qu'ainsi, le Comité peut valablement délibérer.
Puis, il expose que le Comité est réuni à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant:
Démission de Monsieur Dominique BOUCLY de ses fonctions de Directeur Général, et de membre du Comité de Direction, de la société BWT France, Désignation de Monsieur Sébastien MARLIER en tant Directeur Général et membre du Comité de Direction de la société BWT France.
BWT - For You and Planet Blue.
BWT FRANCE - Société par Actions Simplifiée au capital de 2 000 000 € - SIRET 562110619-00342 - RCS BOBIGNY B562110619 - NAF 2829B
Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny : dép6t N°16325 en date du 22/06/2017
I. Démission de Monsieur Dominique BOUCLY
Monsieur Dominique BOUCLY présente ce jour au Comité de Direction sa démission de ses fonctions de Directeur Général, et de membre du Comité de Direction, de la société BWT France.
Cette démission est effective au 31 Mai 2017.:
Aprés en avoir délibéré, le Comité de Direction prend acte de cette décision et l'approuve
II._ Désignation de Monsieur Sébastien MARLIER
Conformément a la décision du Président en date du 23 Mai 2017, Monsieur Sébastien MARLIER est désigné en tant Directeur Général et membre du Comité de Direction de la société BWT France. Cette désignation est effective au 1er Juin 2017, date de la prise de ses fonctions
A l'exception du pouvoir de représentation qui n'appartient qu'au Président, le Directeur général disposera à l'égard des tiers des mémes pouvoirs que le Président, étant précisé que ces pouvoirs ne peuvent excéder ceux du Président prévus par l'article 14 des présents statuts.
La rémunération du Directeur Général est fixée à deux mille (2000) euros par mois.
Désigné membre du Comité de Direction, Monsieur Sébastien MARLIER assumera par ailleurs les fonctions de Secrétaire.
Aprés en avoir délibéré, le Comité de Direction prend acte de ces décisions et les approuve.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heures.
M./Andréas WEISSENBACHER M. Dominique BOUCLY
M. GerHard SPEIGNER