ABERCROMBIE & KENT FRANCE
Acte du 17 avril 2013
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2002 B 08616
Numero SIREN : 442 222 535
Nom ou denomination : ABERCROMBIE &KENT FRANCE
Ce depot a ete enregistre le 17/04/2013 sous le numero de dépot 35907
1303594101
DATE DEPOT : 2013-04-17
NUMERO DE DEPOT : 2013R035907
N° GESTION : 2002B08616
N° SIREN : 442222535
DENOMINATION : ABERCROMBIE & KENT FRANCE
ADRESSE : 5 Passage d Enfer 75014 Paris
DATE D'ACTE : 2013/02/22
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT
A&K Abercrombie & Kent France SAS
Sociétépar Actions Simplifiée 2G,6 au capital de 40.000 euros
Siege social : 5 Passage d'Enfer 75014 Paris
R.C.S Paris 442 222 535
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2002 B 08616
Numero SIREN : 442 222 535
Nom ou denomination : ABERCROMBIE &KENT FRANCE
Ce depot a ete enregistre le 17/04/2013 sous le numero de dépot 35907
1303594101
DATE DEPOT : 2013-04-17
NUMERO DE DEPOT : 2013R035907
N° GESTION : 2002B08616
N° SIREN : 442222535
DENOMINATION : ABERCROMBIE & KENT FRANCE
ADRESSE : 5 Passage d Enfer 75014 Paris
DATE D'ACTE : 2013/02/22
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT
A&K Abercrombie & Kent France SAS
Sociétépar Actions Simplifiée 2G,6 au capital de 40.000 euros
Siege social : 5 Passage d'Enfer 75014 Paris
R.C.S Paris 442 222 535
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE fA 2l olA3 C2 EN DATE DU 22 FEVRIER 20I3
Grefte du I. hunal de L'an deux mille treize, Commerca da Paris Le 22 février à 10 heures, M
1 7 AVR. 2013 Dans les locaux situés a Dorland House, 20 Regent Street, Londres. R 351f
House, Ambrose Street, Cheltenham, Gloucestershire GL50 3LG représentée par Madame Rebecca Brown, propriétaire de la totalité des 40.000 actions composant le capital social de la Société, a pris les décisions relatives a 1'ordre du jour suivant :
Nomination du nouveau Président suite a la démission de M. Jutsum; Pouvoirs pour les formalités.
Madame Rebecca Brown est désiguée pour assumer les fonctions de Président de séance.
Janine Swart assume les fonctions de Secrétaire.
Le Commissaire aux Comptes de la Société, le cabinet KPMG AUDIT, représenté par Monsieur John Evans, dument convoqué, est absent et excusé.
Le Président met a la disposition du Bureau :
une copie de la lettre de convocation de l'associé la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes et l'avis de réception la feuille de présence un exemplaire des statuts de la Société.
L'associé unique a pris les décisions ci-aprés rapportées, aprés avoir pris connaissance du document suivant :
la lettre de démission de M. John Jutsum.
-2.
1 7 AVR. 2013 Dans les locaux situés a Dorland House, 20 Regent Street, Londres. R 351f
House, Ambrose Street, Cheltenham, Gloucestershire GL50 3LG représentée par Madame Rebecca Brown, propriétaire de la totalité des 40.000 actions composant le capital social de la Société, a pris les décisions relatives a 1'ordre du jour suivant :
Nomination du nouveau Président suite a la démission de M. Jutsum; Pouvoirs pour les formalités.
Madame Rebecca Brown est désiguée pour assumer les fonctions de Président de séance.
Janine Swart assume les fonctions de Secrétaire.
Le Commissaire aux Comptes de la Société, le cabinet KPMG AUDIT, représenté par Monsieur John Evans, dument convoqué, est absent et excusé.
Le Président met a la disposition du Bureau :
une copie de la lettre de convocation de l'associé la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes et l'avis de réception la feuille de présence un exemplaire des statuts de la Société.
L'associé unique a pris les décisions ci-aprés rapportées, aprés avoir pris connaissance du document suivant :
la lettre de démission de M. John Jutsum.
-2.
Premiére décision
L'Associé unique, prenant acte de la démission de Monsieur John Jutsum de son mandat de président intervenue le 18 décembre 2012, décide de nommer en remplacement Madame Rebecca Brown, avec effet a compter du 18 décembre 2012, pour une durée indéterminée :
Madame Rebecca Brown Née le 16 novembre 1976 a Norwich (UK) De nationalité britannique Demeurant 2 Red Lion Cottages, Wells Road, Eastcombe, Glos, GL6 7EE (UK)
Madame Rebecca Brown a préalablement fait savoir qu'elle accepte lesdites fonctions et a précisé qu'elle satisfait les obligations légales et n'est frappée d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ce mandat.
Madame Rebecca Brown Née le 16 novembre 1976 a Norwich (UK) De nationalité britannique Demeurant 2 Red Lion Cottages, Wells Road, Eastcombe, Glos, GL6 7EE (UK)
Madame Rebecca Brown a préalablement fait savoir qu'elle accepte lesdites fonctions et a précisé qu'elle satisfait les obligations légales et n'est frappée d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ce mandat.
Deuxieme décision
L'associé unique décide que Madame Rebecca Brown ne percevra pas de rémunération au titre de son mandat de président mais pourra prétendre au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat sur présentation de justificatifs
Troisieme décision
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés- verbal pour effectuer toutes déclarations et/ou formalités rendues nécessaires par les présentes délibérations.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'associé unique.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'associé unique.