ABERCROMBIE & KENT FRANCE
Acte du 27 juillet 2017
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2002 B 08616
Numero SIREN : 442 222 535
Nom ou denomination : ABERCROMBIE &KENT FRANCE
Ce depot a ete enregistre le 27/07/2017 sous le numero de dépot 77316
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 27-07-2017
N° DE DEPOT : 2017R077316
N° GESTION : 2002B08616
N° SIREN : 442222535
DENOMINATION : ABERCROMBIE & KENT FRANCE
ADRESSE : 5 Passage d Enfer 75014 Paris
DATE D'ACTE : 23-06-2017
TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique
NATURE D'ACTE : Changement de président
A&K Abercrombie & Kent France SAS
Société par Actions Simplifiée
au capital de 40.000 euros Siege social : 5 Passage d'Enfer 75014 Paris
R.C.S Paris 442 222 535
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2002 B 08616
Numero SIREN : 442 222 535
Nom ou denomination : ABERCROMBIE &KENT FRANCE
Ce depot a ete enregistre le 27/07/2017 sous le numero de dépot 77316
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 27-07-2017
N° DE DEPOT : 2017R077316
N° GESTION : 2002B08616
N° SIREN : 442222535
DENOMINATION : ABERCROMBIE & KENT FRANCE
ADRESSE : 5 Passage d Enfer 75014 Paris
DATE D'ACTE : 23-06-2017
TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique
NATURE D'ACTE : Changement de président
A&K Abercrombie & Kent France SAS
Société par Actions Simplifiée
au capital de 40.000 euros Siege social : 5 Passage d'Enfer 75014 Paris
R.C.S Paris 442 222 535
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 23 JUIN 2017
L'an deux mille dix-sept, Le 23 juin à 10 heures,
Dans les locaux situés a Cheltenham
La société Sanctuary Retreats Ltd, représentée par Madame Rebecca Brown, Associé unique de la Société, convoquée par le Président de la Société, a pris les décisions relatives a l'ordre du jour suivant :
Nomination du nouveau Président suite a la démission de Mme Rebecca Brown;
Pouvoirs pour les formalités.
Madame Rebecca Brown est désignée pour assumer les fonctions de Président de séance.
Janine Swart assume les fonctions de Secrétaire
Le Commissaire aux Comptes de la Société, le cabinet KPMG AUDIT, représenté par Monsieur John
Evans, dûment convoqué, est absent et excusé.
Le Président met a la disposition du Bureau :
une copie de la lettre de convocation de l'associé
la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes et l'avis de réception la feuille de présence un exemplaire des statuts de la Société le rapport du Président le texte des résolutions.
L'associé unique a pris les décisions ci-aprés rapportées :
2.
L'an deux mille dix-sept, Le 23 juin à 10 heures,
Dans les locaux situés a Cheltenham
La société Sanctuary Retreats Ltd, représentée par Madame Rebecca Brown, Associé unique de la Société, convoquée par le Président de la Société, a pris les décisions relatives a l'ordre du jour suivant :
Nomination du nouveau Président suite a la démission de Mme Rebecca Brown;
Pouvoirs pour les formalités.
Madame Rebecca Brown est désignée pour assumer les fonctions de Président de séance.
Janine Swart assume les fonctions de Secrétaire
Le Commissaire aux Comptes de la Société, le cabinet KPMG AUDIT, représenté par Monsieur John
Evans, dûment convoqué, est absent et excusé.
Le Président met a la disposition du Bureau :
une copie de la lettre de convocation de l'associé
la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes et l'avis de réception la feuille de présence un exemplaire des statuts de la Société le rapport du Président le texte des résolutions.
L'associé unique a pris les décisions ci-aprés rapportées :
2.
Premiere décision
L'Associé unique, apres avoir pris connaissance du rapport du Président, prend acte de la décision de Madame Rebecca Brown de démissionner de son mandat de Président de la Société avec effet a compter du 30 juin 2017.
Deuxiéme décision
L'Associé unique décide de nommer, a compter du 30 juin 2017, pour une durée indéterminée, Monsieur Robin Perry, né ie 3 juillet 1975 a Stroud, Gloucestershire, de nationalité britannique, demeurant Tirlebrook House, Oxenton, Cheltenham GLS2 9SE.
Monsieur Perry a préalablement fait savoir qu'il accepte lesdites fonctions et a précisé qu'il satisfait les obligations légales et n'est frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ce mandat.
Monsieur Perry a préalablement fait savoir qu'il accepte lesdites fonctions et a précisé qu'il satisfait les obligations légales et n'est frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ce mandat.
Troisiéme décision
L'associé unique décide que Monsieur Perry ne percevra pas de rémunération au titre de son mandat de Président mais pourra prétendre au remboursement des frais exposés dans ie cadre de l'accomplissement de son mandat sur présentation de justificatifs.
Quatriéme décision
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbat pour effectuer toutes déclarations et/ou formalités rendues nécessaires par les présentes délibérations.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé par l'associé unique.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé par l'associé unique.