NEXT MEDIA SOLUTIONS
Acte du 18 février 2020
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2006 B 12875 Numero SIREN : 490 746 112
Nom ou dénomination : NEXT MEDIA SOLUTIONS
Ce depot a ete enregistré le 18/02/2020 sous le numero de dep8t 19995
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 18-02-2020
N° DE DEPOT : 2020R019995
N° GESTION : 2006B12875
N° SIREN : 490746112
DENOMINATION : NEXT MEDIA SOLUTIONS
ADRESSE : 2 rue du Général Alain De Boissieu 75015 Paris
DATE D'ACTE : 17-01-2020
TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique
NATURE D'ACTE : Changement de directeur général
NextMedia Solutions Société par actions simplifiée au capital de 7.866.477 euros Siége social : 2, rue du Général Alain de Boissieu - 75015 Paris 490 746 112 RCS PARIS (la < Société >)
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2006 B 12875 Numero SIREN : 490 746 112
Nom ou dénomination : NEXT MEDIA SOLUTIONS
Ce depot a ete enregistré le 18/02/2020 sous le numero de dep8t 19995
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 18-02-2020
N° DE DEPOT : 2020R019995
N° GESTION : 2006B12875
N° SIREN : 490746112
DENOMINATION : NEXT MEDIA SOLUTIONS
ADRESSE : 2 rue du Général Alain De Boissieu 75015 Paris
DATE D'ACTE : 17-01-2020
TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique
NATURE D'ACTE : Changement de directeur général
NextMedia Solutions Société par actions simplifiée au capital de 7.866.477 euros Siége social : 2, rue du Général Alain de Boissieu - 75015 Paris 490 746 112 RCS PARIS (la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 17 JANVIER 2020
L'an deux mil vingt Le dix-sept janvier, A onze heures,
Groupe Tests Holding, société par actions simplifiée au capital de 55.223.196 euros, immatriculée au Registre du Commerce et de Paris sous le numéro 442 233 789, dont le siεge social est sis 2, rue du Général Alain de Boissieu, 75015 Paris , représentée par M. Alain Weill en qualité de Président,
Agissant en qualité d'associé unique (l'< Associé Unique >), propriétaire de la totalité des 11.237.824 actions composant le capital social de la Société,
Aprés avoir constaté que les Commissaires aux comptes titulaires ont été informés de la présente décision, Et apres avoir pris connaissance des documents suivants :
la lettre de démission de M. Damien Bernet ; le texte des projets de décisions ; les statuts de la Société,
Déclare étre appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission du Directeur Général ; Nomination d'un nouveau Directeur Général, fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération ; Questions diverses ; Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis, l'Associé Unique a pris les décisions suivantes :
Groupe Tests Holding, société par actions simplifiée au capital de 55.223.196 euros, immatriculée au Registre du Commerce et de Paris sous le numéro 442 233 789, dont le siεge social est sis 2, rue du Général Alain de Boissieu, 75015 Paris , représentée par M. Alain Weill en qualité de Président,
Agissant en qualité d'associé unique (l'< Associé Unique >), propriétaire de la totalité des 11.237.824 actions composant le capital social de la Société,
Aprés avoir constaté que les Commissaires aux comptes titulaires ont été informés de la présente décision, Et apres avoir pris connaissance des documents suivants :
la lettre de démission de M. Damien Bernet ; le texte des projets de décisions ; les statuts de la Société,
Déclare étre appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission du Directeur Général ; Nomination d'un nouveau Directeur Général, fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération ; Questions diverses ; Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis, l'Associé Unique a pris les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
L'Associé Unique prend acte de la démission de M. Damien Bernet de ses fonctions de Directeur Général de la Société et le remercie de sa collaboration durant l'exercice de son mandat.
Conformément a l'article 11.1, sur renvoi a l'article 11.2, des statuts de la Société, l'Associé Unique renonce à l'application d'un préavis et constate la démission de Monsieur Damien Bernet avec effet rétroactif au 16 janvier 2020.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Conformément a l'article 11.1, sur renvoi a l'article 11.2, des statuts de la Société, l'Associé Unique renonce à l'application d'un préavis et constate la démission de Monsieur Damien Bernet avec effet rétroactif au 16 janvier 2020.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
DEUXIEME DECISION
En conséquence de la décision qui précéde, l'Associé Unique décide de nommer, en qualité de Directeur Général, avec effet rétroactif au 16 janvier 2020 et pour une durée de six (6) années, M. Arthur Dreyfuss, de nationalité francaise, né le 9 septembre 1985 a Grenoble, exercant son activité professionnelle au 2, rue du Général Alain de Boissieu, 75015 Paris.
M. Arthur Dreyfuss a fait savoir par avance qu'il acceptait ce mandat et qu'il n'exercait aucune fonction et n'était frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
L'Associé Unique décide que M. Arthur Dreyfuss disposera des pouvoirs les plus étendus, conformément a la Loi et aux statuts de la Société, pour agir en toute circonstance au nom de la Société.
Par ailleurs, l'Associ Unique décide que le Directeur Général ne percevra pas de rémunération au titre de son mandat mais aura droit, sur justificatifs, au remboursement de ses frais de représentation.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
M. Arthur Dreyfuss a fait savoir par avance qu'il acceptait ce mandat et qu'il n'exercait aucune fonction et n'était frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
L'Associé Unique décide que M. Arthur Dreyfuss disposera des pouvoirs les plus étendus, conformément a la Loi et aux statuts de la Société, pour agir en toute circonstance au nom de la Société.
Par ailleurs, l'Associ Unique décide que le Directeur Général ne percevra pas de rémunération au titre de son mandat mais aura droit, sur justificatifs, au remboursement de ses frais de représentation.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
TROISIEME DECISION
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifie conforme du présent procés-verbal pour effectuer toutes les formalités légalement requises, notamment de publicité et de dépôt.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
[Signatures sur la page suivante]
2
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé Unique.
Groupe Tests Holding Associé Unique Représentée par Alain Weill
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
[Signatures sur la page suivante]
2
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé Unique.
Groupe Tests Holding Associé Unique Représentée par Alain Weill